新華社深圳11月6日電題：3.5萬人受害涉案金額超4億元－－深圳“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案透視

日前,，深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案,，初步掌握涉及受騙人員3．5萬人，涉案金額4億元以上,。

據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù),，通過代理商團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶,，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。

跨國犯罪集團(tuán)數(shù)百人在多地施行詐騙

不久前,，家住深圳的方女士在一個(gè)老鄉(xiāng)的推薦下,，進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課。沒過多久,，教室里的分析師開始推薦一個(gè)叫“德豐國際”的股票投資機(jī)構(gòu),，稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊(cè)的上市公司，而且自己在里面賺了很多錢,。

禁不住教室里各種人的勸說,、誘惑，方女士下載了分析師所說的炒股平臺(tái),。然而,，前后不到半個(gè)月，她就虧了5萬元,。方女士意識(shí)到被騙,，急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。

接到報(bào)警后,，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)該案進(jìn)行偵查,，初步判斷作案者是一個(gè)跨國犯罪集團(tuán)。5月18日,，這一非法經(jīng)營(yíng)證券,、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案。

警察調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán),，其通過在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際,、中信財(cái)富,、金帝國際等，鼓吹具備雙向操作（做多,、做空）,，T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢(shì),，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,，在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。

代理商組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過聊天軟件互加好友的方式發(fā)展客戶,，以學(xué)習(xí)炒股為名,，拉攏客戶進(jìn)入聊天群和視頻直播間,。代理商成員根據(jù)分工扮演講師、分析師,、客戶等角色，對(duì)群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧,，誘騙客戶,。

但實(shí)際上，當(dāng)客戶下載炒股軟件,、開設(shè)賬戶,、捆綁銀行賬號(hào)進(jìn)行操盤時(shí)，該軟件并不進(jìn)行真實(shí)交易股票,，而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算,，收取客戶每天高達(dá)6％的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi),，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損,。

隨著調(diào)查深入，一個(gè)以新西蘭某集團(tuán)為首,，窩點(diǎn)分布中國多個(gè)省市,、涉案人員高達(dá)幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團(tuán)伙浮出水面,。

今年8月,，警方在北京、青島,、石家莊,、深圳、廣州,、東莞,、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè),，現(xiàn)場(chǎng)控制涉案嫌疑人369人,，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3．5萬人,，涉案金額超過4億元,。

一人假冒分飾多個(gè)角色，以虛假行情軟件行騙

深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警胡曉鍇介紹,，這一犯罪集團(tuán)組織十分嚴(yán)密,，由新西蘭某集團(tuán)控制的境內(nèi)代理商負(fù)責(zé)境內(nèi)拓展股票詐騙業(yè)務(wù)，代理商員工包括技術(shù)員,、講師和業(yè)務(wù)員等,。犯罪集團(tuán)內(nèi)一般多是上下級(jí)單線聯(lián)系,，均使用化名，相互間不掌握真實(shí)身份,，并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞,，每個(gè)月對(duì)賬本等重要資料進(jìn)行銷毀。

同時(shí),，該團(tuán)伙多在韓國租用服務(wù)器,，以保證對(duì)核心數(shù)據(jù)的控制權(quán)，安排青島,、石家莊的技術(shù)人員維護(hù)軟件及行情,。

一名業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)時(shí)，往往冒充炒股投資者,，在同一臺(tái)電腦登錄多個(gè)聊天軟天賬戶,，互相之間對(duì)講師炒股水平大肆吹捧。而且通常將沒有任何炒股經(jīng)歷的業(yè)務(wù)員包裝成所謂炒股專家,、國家級(jí)證券分析師,，誘惑人們投資。資金大多通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行交易,。

今年剛滿20周歲的犯罪嫌疑人徐某透露：“業(yè)務(wù)員必須要給自己設(shè)定一個(gè)明確的角色,，姓名、家庭情況,、住址,，甚至用的車、表等都很講究,，以便贏得客戶的信任,。”徐某的身份是股票直播教室里的分析師,，但事實(shí)上他本人大學(xué)沒畢業(yè),，也沒有炒股經(jīng)歷。

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