這一上世紀(jì)七八十年代就開始流傳的老騙局,，如今演變成為一種新型集時(shí)事政策+傳銷+詐騙的混合形態(tài)犯罪,，犯罪分子利用受害人貪圖便宜的心態(tài)，許諾以高額回報(bào)騙取錢款,，兩起案件中,，受害人達(dá)七萬多人,。
此類案件中,，犯罪分子冒充皇族,、名人后裔,，利用普通民眾對(duì)重大歷史事件細(xì)節(jié)的誤解,，以為政府尋找、保護(hù)流落民間的“巨額遺產(chǎn)”或是被海外凍結(jié)的民族資產(chǎn)為幌子,，主要針對(duì)中老年人設(shè)計(jì)騙局,。每次上當(dāng)受騙的往往是一群人,，甚至有人競(jìng)相為家里老人,、兄弟姐妹交納會(huì)員費(fèi),。
圖為涉案物品。新華社記者劉奕湛攝
1
出資200,，拿100萬分紅
去年4月,，江蘇鹽城市民溫某某接到一個(gè)電話,。
電話那頭自稱是原國(guó)民黨高官,、政府工作人員，對(duì)其宣稱2016年年底將有一筆由領(lǐng)導(dǎo)親自發(fā)放的民族資產(chǎn)解凍資金,，需要出資200元作為啟動(dòng)資金,，在民族資產(chǎn)解凍后,，每個(gè)參與者可以拿到100萬元分紅，而且終身免費(fèi)養(yǎng)老,。
辦案民警,、江蘇省鹽城市濱?？h公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鐘旭介紹：“打電話說我原來是國(guó)民黨的前高官,，所以我今年已經(jīng)120歲了,，我在90歲的時(shí)候死過一次,，現(xiàn)在又復(fù)活了,，這種都有人相信,。然后就讓他說你要募集3萬個(gè)會(huì)員，每個(gè)人交200塊錢,?！?/p>
讓溫某某沒想到的是，電話里100多歲的所謂“高官”,，只是1988年出生的犯罪嫌疑人夏某某及其同伙扮演的,。
（也是拼了，為了找個(gè)合理的收錢名義,，騙子偽造的國(guó)務(wù)院紅頭文件）
但是,，在巨大的誘惑面前，溫某某對(duì)“民族資產(chǎn)解凍”的騙局深信不疑,，2016年5月底,，溫某某開始構(gòu)建與“民族資產(chǎn)解凍”相掛鉤的“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)”，他通過群發(fā)展會(huì)員,，收取每人210元會(huì)員費(fèi),，將其稱為“210項(xiàng)目”,。
（群管催促報(bào)單,，要求會(huì)員上交身份證號(hào),、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息）
鹽城市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陸海琦：他經(jīng)常在群里面宣揚(yáng)他所謂的‘210項(xiàng)目’就是每個(gè)會(huì)員交210元錢,，65周歲以后就能免費(fèi)的終身養(yǎng)老這類的虛假承諾,。
（“民族大業(yè)”報(bào)單項(xiàng)目稱,，交111元可獲400萬元回報(bào)）
在這個(gè)項(xiàng)目中,，溫某某自己擔(dān)任總裁,，還設(shè)立副董事,、總外事等直屬機(jī)構(gòu)，以及詳細(xì)的組織架構(gòu),。直至案發(fā)共計(jì)發(fā)展會(huì)員3萬余名，收取會(huì)員費(fèi)7614227元,。
江蘇省鹽城市濱?？h公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鐘旭：“他發(fā)布這種詐騙的信息比過去更有效,，更有影響力。現(xiàn)在是1對(duì)n,，發(fā)了多種，不再像過去口口相傳,。第二呢就是他獲取詐騙的這種違法所得也不像過去那樣，過去可能當(dāng)面交給你或者銀行匯款,，現(xiàn)在都是紅包轉(zhuǎn),，每個(gè)人210塊錢,。”
2016年11月11日,，溫某某在位于永興生態(tài)園的“扶貧養(yǎng)老項(xiàng)目總部”召開高管及中層干部會(huì)議之際,，鹽城警方一舉抓獲溫某某,、陳某某等14名“民族大業(yè)”團(tuán)伙骨干成員,，搜查出大量作案工具,。
圖為涉案物品,。新華社記者劉奕湛攝
辦案民警陸海琦：“這里面還有兩臺(tái)制假窩點(diǎn)的主機(jī),，從這兩臺(tái)主機(jī)里面,，我們總共提取了偽造的領(lǐng)導(dǎo)簽名,、ps的領(lǐng)導(dǎo)合影,，以及偽造的政府公文總共72份,，電子版72份,?！?/p>
隨后警方分赴各地,，在廣西抓獲犯罪網(wǎng)絡(luò)核心成員夏某某等。并在廣西河池?fù)v毀偽造政府文件,、PS領(lǐng)導(dǎo)照片的窩點(diǎn),、在四川抓獲洗錢主要嫌疑人馮某某等，實(shí)施了全鏈條的打擊,。
辦案民警鐘旭：“從買銀行卡,，用虛假的身份證開銀行卡，到贓款到手以后POS機(jī)套現(xiàn),，這些人全部抓住了,。包括幫他影印那些領(lǐng)導(dǎo)講話、文件的文印社的人,。這個(gè)文印社呢也是專門印這些東西,。你像打字員在我們這邊他根本不敢，在那邊是無所謂的,，他也直到這些人都是用來騙的,。”
2
交1100元,，解凍民族資產(chǎn)
類似的騙局也在安徽上演,。
去年5月，安徽淮南市民徐先生的朋友介紹他參加一個(gè)叫“三民城”的項(xiàng)目,，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宣稱有一筆遺留海外的民族資產(chǎn)被凍結(jié),，資產(chǎn)的現(xiàn)擁有者有意讓這筆錢解凍,，扶持全國(guó)各地的貧困家庭，只要交1100元報(bào)名費(fèi)就能解凍,。徐先生在實(shí)地考察后,，當(dāng)場(chǎng)給家里的5個(gè)人交了報(bào)名費(fèi)。
（偽造面額4690億美元的海外取款單）
徐先生：“我看那個(gè)辦公室非常好,，當(dāng)場(chǎng)不就交錢了嘛,，交了5500，我家一家三口加上我家姨和小孩,，交了五個(gè)人的,。”
成為會(huì)員后,，“三民城”負(fù)責(zé)人向徐先生承諾,，“等中國(guó)流失在48個(gè)國(guó)家的巨額財(cái)產(chǎn)解凍后,，每個(gè)三民城的會(huì)員就會(huì)得到一大筆善款以及坐飛機(jī)只要1塊錢等特權(quán),。”
在徐先生上當(dāng)受騙時(shí),，安徽警方已經(jīng)接到多起關(guān)于“三民城”項(xiàng)目的舉報(bào),。安徽警方經(jīng)過偵查，最終摸清“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目和“三民城”項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu),。
圖為涉案物品,。新華社記者劉奕湛攝
淮南市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)黃升忠：“我們就開展了核查的工作，最后發(fā)現(xiàn)有兩千多人對(duì)項(xiàng)目投資,。三民城計(jì)劃,，1100元成為會(huì)員。巨龍國(guó)際編造了A計(jì)劃和B計(jì)劃,，A計(jì)劃就是3600元,、B計(jì)劃是1萬元，允諾在這些民族資產(chǎn)解凍以后能夠得到一大筆的善款以及別墅轎車等,，實(shí)際上它都是一種虛假的東西,。”
借助于互聯(lián)網(wǎng),，讓這一所謂的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目發(fā)展迅速,。截至目前，初步查明被騙人數(shù)4萬余名,，涉案資金2億元,，涉及全國(guó)30余省市。去年8月，多地警方展開收網(wǎng)行動(dòng),，將多名涉案嫌疑人一舉抓獲,，同時(shí)，查獲了大量偽造的紅頭文件等作案工具,。
黃升忠：“在南寧抓獲了巨龍國(guó)際的主要犯罪嫌疑人王某某,，在福建的莆田抓獲了三民城的主要犯罪嫌疑人黃某某，比如說國(guó)際巨龍這個(gè)團(tuán)伙,，組織非常嚴(yán)密,，他上面分總裁，總裁叫張某某,，然后下面分若干個(gè)分支,，我們打掉的只是其中的一個(gè)分支，或者說是一個(gè)團(tuán)伙,?！?/p>
這種騙術(shù)的門道
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今年1月6日，公安部派出工作組將“巨龍國(guó)際”詐騙項(xiàng)目首犯張某某抓獲,。
截至目前,，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38人，但仍有團(tuán)伙成員在逃,，偵破工作正在深入開展中,。
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