抓捕現(xiàn)場

特大“洗錢”團(tuán)伙被端

涉案28億元,！

福建泉州出動700多名警力

30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊

和福建泉州、廈門,、福州,、莆田

展開抓捕

搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)

抓獲團(tuán)伙主要成員95名

一個(gè)以組建“第四方支付平臺”

提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的

6月26日上午

通報(bào)了該起案件

1

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)

今年3月27日,，一個(gè)名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團(tuán)伙,，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺,，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢”服務(wù),，涉案金額特別巨大,。

警方深入調(diào)査，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實(shí)是一個(gè)“第四方支付平臺”,，它提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù),，但其通常由個(gè)人組建，沒有支付許可證也可運(yùn)營,，這就為賭博,、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”,。

辦案人員介紹,，“通寶支付”平臺為“商戶”（賭博、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁,，將非法資金收集至他們控制的他人實(shí)名網(wǎng)絡(luò)賬戶后,，再通過支付平臺提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5％至4％的傭金,，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶,，其行為是中介機(jī)構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。

2

700多名民警

掌握到該犯罪團(tuán)伙的組織層次,、成員身份及主要活動據(jù)點(diǎn)后,，泉州警方成立收網(wǎng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組，詳細(xì)制定收網(wǎng)行動工作方案,，下設(shè)晉江,、安溪兩個(gè)戰(zhàn)區(qū)指揮部，調(diào)集市,、縣兩級多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動，分為追捕,、凍結(jié),、審訊等30多個(gè)工作小組。

今年5月10日,，30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊,，在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江,、安溪,、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動,，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè),，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團(tuán)伙主要成員,，凍結(jié)賬戶858個(gè),、網(wǎng)絡(luò)支付賬號1342個(gè)、扣押銀行卡915張,、電腦21臺,、手機(jī)157部。

繳獲作案手機(jī)

民警進(jìn)門抓捕時(shí)，該犯罪團(tuán)伙在展架上的智能手機(jī)還在運(yùn)作,，屏幕上不斷閃爍,，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識。為了保證手機(jī)不會因耗完電量關(guān)機(jī),，該團(tuán)伙為展架上的每一臺手機(jī)都連上了充電線,。

3

刑滿釋放兩月

重操舊業(yè)

經(jīng)査，鄭某尼,，男,，1985年出生，福建安溪人,，三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6個(gè)月,，去年5月份才刑滿釋放。

2014年,，鄭某尼注冊成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,，原本是為了代理銷售POS機(jī)，到2018年7月份,，該公司開始經(jīng)營“通寶支付”第四方支付平臺,。

鄭某尼交代，他在去年找人買了網(wǎng)站源代碼,，以公司名義在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺,，雇傭丁某豪(男，21歲,，山東人)為技術(shù)人員,，在山東做平臺技術(shù)支持和維護(hù)工作,。

鄭某尼通過該平臺開設(shè)賬戶，發(fā)展代理,，鏈接“商戶”,，形成資金通道，除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金,，還抽取下線代理0.6％的平臺使用費(fèi),。

抓捕現(xiàn)場

據(jù)了解,，警方研判梳理了全國代理賬號91個(gè)，其中福建27個(gè),。涉案商戶賬戶1214個(gè),，涉案網(wǎng)絡(luò)支付賬號1342個(gè)。

警方表示,，該犯罪團(tuán)伙大量非法持有他人信用卡,，非法為他人從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為賭博,、詐騙提供網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金,，其行為涉嫌非法經(jīng)營、收買,、非法提供信用卡信息及開設(shè)賭場罪共犯等罪名,。截至目前，該犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)人民幣28億元,。

今年6月份,，經(jīng)泉州市檢察部門依法審査，以涉嫌非法經(jīng)營罪,、收買,、非法提供信用卡信息罪及開設(shè)賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準(zhǔn)逮捕決定,。

抓捕現(xiàn)場

互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員要嚴(yán)守法律底線,，依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展,，絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時(shí),，也提醒廣大群眾,，在測覽網(wǎng)站或使用手機(jī)APP時(shí)，如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容,，要做到不參與,、不傳播，并積極向警方舉報(bào),、提供相關(guān)線索,。

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