抓捕現(xiàn)場

特大“洗錢”團伙被端

涉案28億元,！

福建泉州出動700多名警力

30多個追捕小組同時出擊

和福建泉州、廈門、福州,、莆田

展開抓捕

搗毀犯罪窩點27個

抓獲團伙主要成員95名

一個以組建“第四方支付平臺”

提供充值,、提現(xiàn)等服務的

6月26日上午

通報了該起案件

1

網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)業(yè)

今年3月27日,，一個名為“通寶支付”的網(wǎng)絡平臺引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團伙,，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺,，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢”服務,，涉案金額特別巨大,。

警方深入調(diào)査，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”,，它提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務,，但其通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營,，這就為賭博,、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”,。

辦案人員介紹,，“通寶支付”平臺為“商戶”（賭博、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁,，將非法資金收集至他們控制的他人實名網(wǎng)絡賬戶后,，再通過支付平臺提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5％至4％的傭金,，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶,，其行為是中介機構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務。

2

700多名民警

掌握到該犯罪團伙的組織層次,、成員身份及主要活動據(jù)點后,，泉州警方成立收網(wǎng)行動領(lǐng)導小組，詳細制定收網(wǎng)行動工作方案,，下設(shè)晉江、安溪兩個戰(zhàn)區(qū)指揮部,，調(diào)集市,、縣兩級多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動，分為追捕,、凍結(jié),、審訊等30多個工作小組。

今年5月10日,，30多個追捕小組同時出擊,，在山東淄博和福建廈門,、福州、莆田及泉州晉江,、安溪,、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動,，搗毀犯罪窩點27個,，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團伙主要成員,，凍結(jié)賬戶858個,、網(wǎng)絡支付賬號1342個、扣押銀行卡915張,、電腦21臺,、手機157部。

繳獲作案手機

民警進門抓捕時，該犯罪團伙在展架上的智能手機還在運作,，屏幕上不斷閃爍,，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。為了保證手機不會因耗完電量關(guān)機,，該團伙為展架上的每一臺手機都連上了充電線,。

3

刑滿釋放兩月

重操舊業(yè)

經(jīng)査，鄭某尼,，男,，1985年出生，福建安溪人,，三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6個月,，去年5月份才刑滿釋放。

2014年,，鄭某尼注冊成立了一家網(wǎng)絡科技有限公司,，原本是為了代理銷售POS機，到2018年7月份,，該公司開始經(jīng)營“通寶支付”第四方支付平臺,。

鄭某尼交代，他在去年找人買了網(wǎng)站源代碼,，以公司名義在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺,，雇傭丁某豪(男，21歲，山東人)為技術(shù)人員,，在山東做平臺技術(shù)支持和維護工作,。

鄭某尼通過該平臺開設(shè)賬戶，發(fā)展代理,，鏈接“商戶”,，形成資金通道，除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金,，還抽取下線代理0.6％的平臺使用費,。

抓捕現(xiàn)場

據(jù)了解,，警方研判梳理了全國代理賬號91個，其中福建27個,。涉案商戶賬戶1214個,，涉案網(wǎng)絡支付賬號1342個。

警方表示,，該犯罪團伙大量非法持有他人信用卡,，非法為他人從事資金支付結(jié)算業(yè)務，為賭博,、詐騙提供網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金,，其行為涉嫌非法經(jīng)營、收買,、非法提供信用卡信息及開設(shè)賭場罪共犯等罪名,。截至目前，該犯罪團伙涉案金額高達人民幣28億元,。

今年6月份,，經(jīng)泉州市檢察部門依法審査，以涉嫌非法經(jīng)營罪,、收買,、非法提供信用卡信息罪及開設(shè)賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準逮捕決定,。

抓捕現(xiàn)場

互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員要嚴守法律底線,，依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展,，絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時,，也提醒廣大群眾，在測覽網(wǎng)站或使用手機APP時，如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容,，要做到不參與,、不傳播，并積極向警方舉報,、提供相關(guān)線索,。

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