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淪為境外情報機構幫兇知名公司被查大量細節(jié)披露(3)

2023-05-09 14:45:23 來源：央視新聞 A+A-

使用他人銀行賬戶接受報酬

作為國內(nèi)咨詢行業(yè)的龍頭企業(yè),，凱盛融英的日常運行中配有法務部門,。按照公司對外聲稱的工作流程：

客戶在提出咨詢時首先向公司提交咨詢內(nèi)容的提綱；

由法務部門把關所咨詢的內(nèi)容是否敏感合規(guī)，對于敏感問題直接回絕,，不敏感的問題則交到工作人員手中,；

工作人員根據(jù)問題在專家?guī)炖锼褜＜?，所選專家得到客戶認可后,，雙方即可進行咨詢。

在實際工作中,，凱盛融英雖然擁有合規(guī)團隊和風險專員,，但在實際咨詢中，把關卻流于形式,。據(jù)其公司工作人員趙某介紹：“需求確實特別多,，我們并不是每一條都讓法務去過，基本上是項目經(jīng)理自己去判斷,?！?/p>

淪為境外情報機構幫兇知名公司被查大量細節(jié)披露

在逐利的過程中，對于部分工作單位要求不宜接受咨詢的專家,，凱盛融英公司還讓他們起“化名”接受咨詢,，使用其他人員的銀行賬戶接受報酬。在凱盛融英的專家?guī)炖?，僅涉及國防軍工領域的專家就有上千名，在境外咨詢中,，公司對這些專家并沒有做任何規(guī)避,。

雷某某，曾在我國某重點軍工企業(yè)工作,，因向境外泄露軍事軍工領域敏感信息,，涉嫌為境外非法提供國家秘密罪。

雷某某曾在某高校與某重點軍工企業(yè)合辦的博士后站工作,。2020年3月,，雷某某在博士后站出站，他在網(wǎng)上投寫的簡歷中,，對自己重點軍工企業(yè)的工作經(jīng)歷進行了詳細的描述,，這讓他成功進入凱盛融英公司的視野，并成為這里的咨詢專家,。

淪為境外情報機構幫兇知名公司被查大量細節(jié)披露

成為凱盛融英的咨詢專家后,，雷某某陸續(xù)接受了幾次咨詢。2020年7月的這一次,，有些異常,。按照以往的操作,，客戶的咨詢必須在凱盛融英的電話平臺上進行。而在這次咨詢前,，雷某某被凱盛融英公司告知應客戶的要求,，這次咨詢會更換使用其他的電話會議平臺，而且凱盛融英的人全程不會參與,。公司的反常行為并沒有讓雷某某警覺,，但客戶拋出的問題至今讓他印象深刻。

雷某某說：“問了一個軍機型號的保有量,?！睂τ谶@樣的敏感問題，雷某某沒有回避,，而是心存僥幸,、極力賣弄，最終向對方透露了大量敏感信息,。

經(jīng)國家保密部門鑒定,，雷某某共向對方提供三項機密級國家秘密和三條秘密級國家秘密。

淪為境外情報機構幫兇知名公司被查大量細節(jié)披露

據(jù)國家安全機關調(diào)查掌握,，凱盛融英公司大量接受境外公司對我敏感行業(yè)的咨詢項目,，其中一些企業(yè)與外國政府、軍方,、情報機關關系密切,。僅2017年到2020年，凱盛融英就接受上百家境外公司匯款2000多次,，金額高達7000多萬美元,。近期，國家安全機關已經(jīng)對涉事企業(yè)依法依規(guī)進行處理,，對其中涉嫌違法犯罪的人員,，將一查到底，追查其法律責任,。

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(責任編輯：傅鑫)