淪為境外情報(bào)機(jī)構(gòu)幫兇知名公司被查大量細(xì)節(jié)披露(3)

2023-05-09 14:45:23 來(lái)源：央視新聞 A+A-

使用他人銀行賬戶接受報(bào)酬

作為國(guó)內(nèi)咨詢行業(yè)的龍頭企業(yè),，凱盛融英的日常運(yùn)行中配有法務(wù)部門,。按照公司對(duì)外聲稱的工作流程：

客戶在提出咨詢時(shí)首先向公司提交咨詢內(nèi)容的提綱；

由法務(wù)部門把關(guān)所咨詢的內(nèi)容是否敏感合規(guī)，對(duì)于敏感問(wèn)題直接回絕,，不敏感的問(wèn)題則交到工作人員手中；

工作人員根據(jù)問(wèn)題在專家?guī)炖锼褜＜?，所選專家得到客戶認(rèn)可后,，雙方即可進(jìn)行咨詢。

在實(shí)際工作中,，凱盛融英雖然擁有合規(guī)團(tuán)隊(duì)和風(fēng)險(xiǎn)專員,，但在實(shí)際咨詢中，把關(guān)卻流于形式,。據(jù)其公司工作人員趙某介紹：“需求確實(shí)特別多,，我們并不是每一條都讓法務(wù)去過(guò)，基本上是項(xiàng)目經(jīng)理自己去判斷,?！?/p>

淪為境外情報(bào)機(jī)構(gòu)幫兇知名公司被查大量細(xì)節(jié)披露

在逐利的過(guò)程中，對(duì)于部分工作單位要求不宜接受咨詢的專家,，凱盛融英公司還讓他們起“化名”接受咨詢,，使用其他人員的銀行賬戶接受報(bào)酬。在凱盛融英的專家?guī)炖?，僅涉及國(guó)防軍工領(lǐng)域的專家就有上千名,，在境外咨詢中，公司對(duì)這些專家并沒有做任何規(guī)避,。

雷某某,，曾在我國(guó)某重點(diǎn)軍工企業(yè)工作，因向境外泄露軍事軍工領(lǐng)域敏感信息,，涉嫌為境外非法提供國(guó)家秘密罪,。

雷某某曾在某高校與某重點(diǎn)軍工企業(yè)合辦的博士后站工作。2020年3月，雷某某在博士后站出站,，他在網(wǎng)上投寫的簡(jiǎn)歷中,，對(duì)自己重點(diǎn)軍工企業(yè)的工作經(jīng)歷進(jìn)行了詳細(xì)的描述，這讓他成功進(jìn)入凱盛融英公司的視野,，并成為這里的咨詢專家,。

淪為境外情報(bào)機(jī)構(gòu)幫兇知名公司被查大量細(xì)節(jié)披露

成為凱盛融英的咨詢專家后，雷某某陸續(xù)接受了幾次咨詢,。2020年7月的這一次,，有些異常。按照以往的操作,，客戶的咨詢必須在凱盛融英的電話平臺(tái)上進(jìn)行,。而在這次咨詢前，雷某某被凱盛融英公司告知應(yīng)客戶的要求,，這次咨詢會(huì)更換使用其他的電話會(huì)議平臺(tái),，而且凱盛融英的人全程不會(huì)參與。公司的反常行為并沒有讓雷某某警覺,，但客戶拋出的問(wèn)題至今讓他印象深刻,。

雷某某說(shuō)：“問(wèn)了一個(gè)軍機(jī)型號(hào)的保有量?！睂?duì)于這樣的敏感問(wèn)題,，雷某某沒有回避，而是心存僥幸,、極力賣弄,，最終向?qū)Ψ酵嘎读舜罅棵舾行畔ⅰ?/p>

經(jīng)國(guó)家保密部門鑒定，雷某某共向?qū)Ψ教峁┤?xiàng)機(jī)密級(jí)國(guó)家秘密和三條秘密級(jí)國(guó)家秘密,。

淪為境外情報(bào)機(jī)構(gòu)幫兇知名公司被查大量細(xì)節(jié)披露

據(jù)國(guó)家安全機(jī)關(guān)調(diào)查掌握,，凱盛融英公司大量接受境外公司對(duì)我敏感行業(yè)的咨詢項(xiàng)目,，其中一些企業(yè)與外國(guó)政府,、軍方、情報(bào)機(jī)關(guān)關(guān)系密切,。僅2017年到2020年,，凱盛融英就接受上百家境外公司匯款2000多次，金額高達(dá)7000多萬(wàn)美元,。近期,，國(guó)家安全機(jī)關(guān)已經(jīng)對(duì)涉事企業(yè)依法依規(guī)進(jìn)行處理，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的人員,，將一查到底,，追查其法律責(zé)任。

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(責(zé)任編輯：傅鑫)