近年來,,某些西方國家為實現(xiàn)對華遏制打壓戰(zhàn)略,竊取我國軍事軍工,、經(jīng)濟金融等重點領(lǐng)域的情報信息活動日漸猖獗,。國家安全機關(guān)偵辦多起專案發(fā)現(xiàn),,許多背景復(fù)雜的境外機構(gòu)會借助國內(nèi)咨詢公司等行業(yè),竊取我國重點領(lǐng)域國家秘密和情報,。
近期,,國家安全機關(guān)會同相關(guān)部門,對國內(nèi)咨詢行業(yè)龍頭企業(yè)凱盛融英信息科技股份有限公司進行公開執(zhí)法,。
在多行業(yè)挑選有影響力的專家
高薪利誘專家回答敏感問題
凱盛融英公司有著龐大的專家數(shù)據(jù)庫,,庫里的專家超30萬人。該公司的工作人員會專門圍繞境內(nèi)政策研究,、國防軍工,、金融貨幣、高新科技,、能源資源,、醫(yī)藥衛(wèi)生等重點領(lǐng)域和重要行業(yè)物色挑選有影響力的專家。
上海市國家安全局干警介紹:“該公司擁有1000多家客戶,,遍布境內(nèi)境外,。業(yè)務(wù)分為三大塊,其中專家訪談?wù)剂藙P盛融英業(yè)務(wù)總量的80%,,專家訪談就是以電話訪談為主,。”
據(jù)了解,,凱盛融英公司與每名受訪專家均會提前簽署含有“免責條款”的業(yè)務(wù)合同,,要求專家自己履行保密責任,自己承擔法律后果,。相關(guān)專家被咨詢公司開出的豐厚報酬所吸引,,并認為對方是家守法合規(guī)、管理規(guī)范的企業(yè),,進而放松了警惕,,在涉外咨詢中泄露內(nèi)部敏感內(nèi)容甚至國家秘密和情報,走上了違法犯罪道路,。
韓某某,,我國某大型國企高級研究員,因為境外竊取、刺探,、非法提供國家秘密,、情報罪,被判處有期徒刑6年,。
韓某某在單位里的職位是涉密崗位,,根據(jù)單位的要求,不能在外做兼職,。但2015年,,在凱盛融英的盛情邀請下,韓某某還是成了這里的專家并接受咨詢,。第三次咨詢中,,韓某某的保密底線,就受到了挑戰(zhàn),。
在客戶咨詢敏感內(nèi)容時,,韓某某最初會直接拒絕,但客戶的反饋馬上到了凱盛融英那里,。韓某某說:“工作人員打電話給我,,說只要回答他們提供給我的表格,可以額外支付兩倍的咨詢費用,?!?/p>
在韓某某做咨詢的過程中,凱盛融英的工作人員不僅沒有提醒專家注意保密,,反而在客戶有不正當要求時,,為了促成咨詢協(xié)助客戶說服專家泄密。國家安全機關(guān)工作發(fā)現(xiàn),,在凱盛融英內(nèi)部,,通過提高報酬利誘專家回答敏感問題只是這家公司其中的一個手段。公司還告訴專家可以利用舉例子,、打比方等變通方法“側(cè)面”回答敏感問題,。
打著保護客戶隱私的旗號
隱瞞咨詢方真實身份
長期以來,為了賺取經(jīng)濟利益,,凱盛融英公司不僅慫恿重點領(lǐng)域的專家在咨詢中泄密,,作為一個有著大量境外咨詢業(yè)務(wù)的公司,凱盛融英還打著保護客戶隱私行規(guī)的旗號,,從不讓專家清楚掌握咨詢方的真實身份,。
韓某某當初雖然同意為凱盛融英做咨詢,但他特別強調(diào)過自己不做境外咨詢,。韓某某的這個要求,,凱盛融英公司并沒有信守承諾,,一個偶然的機會,韓某某才發(fā)現(xiàn)自己長期做咨詢的客戶是境外客戶,。
在凱盛融英工作人員的勸說下,,韓某某越來越大膽,幾年時間里,,韓某某共在凱盛融英接受咨詢百余次,,其中境外咨詢超過60%。其間,,韓某某為了在凱盛融英公司獲取更多的咨詢費用,,還多次到單位內(nèi)網(wǎng)下載涉密資料。
株洲市國家安全局干警介紹:“他通過公司內(nèi)網(wǎng)下載竊取了近5000份文件資料,,經(jīng)國家保密部門鑒定,韓某某為境外竊取非法提供機密級國家秘密一份,,秘密級國家秘密兩份,,情報13份,商業(yè)秘密18份,?!?/p>
讓專家起化名接受咨詢
使用他人銀行賬戶接受報酬
作為國內(nèi)咨詢行業(yè)的龍頭企業(yè),凱盛融英的日常運行中配有法務(wù)部門,。按照公司對外聲稱的工作流程:
客戶在提出咨詢時首先向公司提交咨詢內(nèi)容的提綱,;
由法務(wù)部門把關(guān)所咨詢的內(nèi)容是否敏感合規(guī),對于敏感問題直接回絕,,不敏感的問題則交到工作人員手中,;
工作人員根據(jù)問題在專家?guī)炖锼褜<遥x專家得到客戶認可后,,雙方即可進行咨詢,。
在實際工作中,凱盛融英雖然擁有合規(guī)團隊和風險專員,,但在實際咨詢中,,把關(guān)卻流于形式。據(jù)其公司工作人員趙某介紹:“需求確實特別多,,我們并不是每一條都讓法務(wù)去過,,基本上是項目經(jīng)理自己去判斷?!?/p>
在逐利的過程中,,對于部分工作單位要求不宜接受咨詢的專家,凱盛融英公司還讓他們起“化名”接受咨詢,,使用其他人員的銀行賬戶接受報酬,。在凱盛融英的專家?guī)炖?,僅涉及國防軍工領(lǐng)域的專家就有上千名,在境外咨詢中,,公司對這些專家并沒有做任何規(guī)避,。
雷某某,曾在我國某重點軍工企業(yè)工作,,因向境外泄露軍事軍工領(lǐng)域敏感信息,,涉嫌為境外非法提供國家秘密罪。
雷某某曾在某高校與某重點軍工企業(yè)合辦的博士后站工作,。2020年3月,,雷某某在博士后站出站,他在網(wǎng)上投寫的簡歷中,,對自己重點軍工企業(yè)的工作經(jīng)歷進行了詳細的描述,,這讓他成功進入凱盛融英公司的視野,并成為這里的咨詢專家,。
成為凱盛融英的咨詢專家后,,雷某某陸續(xù)接受了幾次咨詢。2020年7月的這一次,,有些異常,。按照以往的操作,客戶的咨詢必須在凱盛融英的電話平臺上進行,。而在這次咨詢前,,雷某某被凱盛融英公司告知應(yīng)客戶的要求,這次咨詢會更換使用其他的電話會議平臺,,而且凱盛融英的人全程不會參與,。公司的反常行為并沒有讓雷某某警覺,但客戶拋出的問題至今讓他印象深刻,。
雷某某說:“問了一個軍機型號的保有量,。”對于這樣的敏感問題,,雷某某沒有回避,,而是心存僥幸、極力賣弄,,最終向?qū)Ψ酵嘎读舜罅棵舾行畔ⅰ?/p>
經(jīng)國家保密部門鑒定,,雷某某共向?qū)Ψ教峁┤棛C密級國家秘密和三條秘密級國家秘密。
據(jù)國家安全機關(guān)調(diào)查掌握,,凱盛融英公司大量接受境外公司對我敏感行業(yè)的咨詢項目,,其中一些企業(yè)與外國政府、軍方,、情報機關(guān)關(guān)系密切,。僅2017年到2020年,,凱盛融英就接受上百家境外公司匯款2000多次,金額高達7000多萬美元,。近期,,國家安全機關(guān)已經(jīng)對涉事企業(yè)依法依規(guī)進行處理,對其中涉嫌違法犯罪的人員,,將一查到底,,追查其法律責任。