網(wǎng)上結識心儀對象 竟落入“殺豬盤”圈套(2)
理財軟件僅是幌子理財資金早已流向境外
警方介紹，該案中,，“李海清”說幫王女士投資10萬元,，接著王女士的賬戶上就多了10萬元，其實并沒有投資轉賬記錄,，這是因為,，王女士所使用的理財軟件，是境外詐騙人員自主研發(fā)的,，并且偽裝成正規(guī)的外匯投資平臺,，進而實施詐騙，在境外的詐騙分子可以隨意修改后臺數(shù)據(jù),。那么,，王女士被騙走的錢,，又流向了哪兒呢？
成武縣公安局孫寺派出所所長劉義劭：我們通過資金分析,，發(fā)現(xiàn)一級卡詐騙資金流轉入多個人的銀行賬戶內,，我們調取這些人的銀行賬戶主體，并研判他們的出入境軌跡,，發(fā)現(xiàn)這些人均有到老撾去的出入境記錄,。
通過進一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)這一犯罪團伙在國內尋找大量販賣銀行卡的人員,，先后組織400多人到境外,，提供銀行卡給洗錢犯罪團伙，涉案資金總流水達100多億元,。由于案情重大,，辦案民警加大了偵查力度，通過大量摸排,，抓獲了三十多名回國的涉兩卡犯罪人員。
成武縣公安局副局長孫棟：這些涉兩卡犯罪人員的電話卡,，銀行卡,，大部分都流入到境外洗錢犯罪團伙手中，專門為網(wǎng)絡賭博,、電信詐騙等犯罪活動進行洗錢,，危害非常大。
成武縣公安局新型犯罪合成偵查大隊大隊長王曉勇：洗錢團伙實行公司化管理,，分工非常明確,，把這些人所有的證件都集中起來，把他們的銀行卡也集中起來,，哪個卡出了問題,，也是由他們公司派專人負責帶路，回國進行解卡,，有自己的一套程序,。
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