今天（5日）上午,，公安部召開(kāi)專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪舉措成效情況,。據(jù)了解,，“換錢(qián)黨”是指在澳門(mén)非法為個(gè)人或組織提供大額現(xiàn)金兌換，以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體,，俗稱“換錢(qián)黨”,。

公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來(lái),，工作中發(fā)現(xiàn),，有組織赴澳門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的“換錢(qián)黨”人員明顯增多，非法匯兌活動(dòng)衍生的詐騙,、搶劫,、盜竊、綁架,、偷渡等違法犯罪時(shí)有發(fā)生,，影響澳門(mén)及內(nèi)地社會(huì)治安穩(wěn)定。各地公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署,，會(huì)同澳門(mén)警方成功偵破“10·11”涉澳跨境賭博案,、“5·04”澳門(mén)賭場(chǎng)殺人案、“8·16”澳門(mén)外港碼頭特大盜竊案等一系列大要案件,，打掉了一批操縱內(nèi)地人員虛假開(kāi)設(shè)銀行賬戶赴澳門(mén)從事非法匯兌的犯罪團(tuán)伙,，搗毀了一批境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割的“對(duì)敲型”地下錢(qián)莊,，全鏈條摧毀了一批“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙,，有力打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了相關(guān)違法犯罪的發(fā)展蔓延,。其中：

吉林警方破獲藺某權(quán)非法經(jīng)營(yíng)案,，藺某權(quán)多次在澳門(mén)從事非法匯兌活動(dòng)，涉案金額1000萬(wàn)元,；

江西警方破獲蘇某媚等出售出入境證件案,，抓獲涉案人員30余名，研判查明赴澳門(mén)非法從事外匯匯兌的偷渡客100余名；

廣東警方打掉3個(gè)使用“練功券”實(shí)施匯兌詐騙團(tuán)伙,，偵破5起非法匯兌案件,，搗毀6個(gè)“現(xiàn)金型”地下錢(qián)莊窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人101名,，涉案金額14.7億元,。在珠海組織開(kāi)展常態(tài)化邊檢攔截、澳門(mén)遣返“換錢(qián)黨”人員接收審查工作,，累計(jì)接收審查53人,，已立案采取強(qiáng)制措施16人,。

“換錢(qián)黨”問(wèn)題由來(lái)已久,，為規(guī)避我國(guó)外幣、現(xiàn)金出入境限額,、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策,，“換錢(qián)黨”非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金（澳門(mén)賭場(chǎng)一般用港幣結(jié)算，通過(guò)“換錢(qián)黨”可非法兌換大額港幣）,?！皳Q錢(qián)黨”受幕后金主雇傭操控，通過(guò)珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢(qián)莊非法兌換港幣,，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門(mén),，在澳門(mén)賭場(chǎng)、酒店附近招攬換匯客戶,、商定換匯匯率,，實(shí)施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易，每年幕后金主獲利超過(guò)15億港幣,，暴利驅(qū)動(dòng)使“換錢(qián)黨”群體規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

隨著“換錢(qián)黨”群體規(guī)?？焖贁U(kuò)大,，由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊,、詐騙,、搶劫、綁架,、殺人等違法犯罪案件日益增多,。有的在匯兌過(guò)程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼,，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益,；有的通過(guò)地下錢(qián)莊從事非法匯兌業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序,；有的針對(duì)游客或其他“換錢(qián)黨”實(shí)施盜竊,、搶劫,、綁架等犯罪，嚴(yán)重影響群眾安全感,。

下一步,，公安部將繼續(xù)采取集群戰(zhàn)役、集中收網(wǎng)等強(qiáng)有力工作措施,，組織全國(guó)公安機(jī)關(guān)深入推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)打擊,、重點(diǎn)地區(qū)整治等工作，依法懲處“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪行為,，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益,。公安機(jī)關(guān)提醒赴澳門(mén)的內(nèi)地居民，嚴(yán)格遵守兩地法律法規(guī)和貨幣政策,，通過(guò)合法正規(guī)途徑兌換貨幣,，不做非法交易，共同維護(hù)內(nèi)地與澳門(mén)的社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序,。

典型案例

吉林省公安機(jī)關(guān)破獲“換錢(qián)黨”衍生案

吉林省公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部部署要求,，組織精銳力量成立專(zhuān)案組，對(duì)涉案人員,、線索展開(kāi)全面梳理排查,，并進(jìn)行多維度的深入研判。今年5月18日,，專(zhuān)案組根據(jù)指揮部指令,，在長(zhǎng)春市龍嘉機(jī)場(chǎng)將涉嫌從事非法匯兌的藺某權(quán)抓獲，在現(xiàn)場(chǎng)查扣了大量銀行卡,、POS機(jī),、手機(jī)等涉案物品。經(jīng)查,，犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開(kāi)始在澳門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng),。該藺在澳門(mén)“威尼斯人”“美獅”“銀河”等多個(gè)大型賭場(chǎng)通過(guò)微信、支付寶,、銀行卡等方式,，以略高于匯率的價(jià)格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價(jià)。此外,，該藺還非法持有多張銀行卡,，伙同他人在地下錢(qián)莊為各賭場(chǎng)中的賭客非法兌換貨幣。目前,，公安機(jī)關(guān)已查明涉案金額1000余萬(wàn)元,，對(duì)該案的進(jìn)一步偵查工作仍在進(jìn)行中。

江西警方破獲出售出入境證件案

2023年6月30日，南昌市公安機(jī)關(guān)根據(jù)珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索,，發(fā)現(xiàn)涉案人員李某遠(yuǎn)通過(guò)虛構(gòu)澳門(mén)邀請(qǐng)函,、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件,，并頻繁出入珠海,、澳門(mén)邊境口岸，十分反常,。相關(guān)單位對(duì)這條線索非常重視,，成立聯(lián)合專(zhuān)案組，開(kāi)展案件偵辦,。2023年10月,，專(zhuān)案組先后派出5個(gè)抓捕小組赴廣東、上海等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng),，將蘇某媚,、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案,。經(jīng)查，2019年以來(lái),，犯罪嫌疑人蘇某媚等人以經(jīng)營(yíng)億成投資勞務(wù)公司為偽裝,，招攬“中介”并通過(guò)抖音直播推廣吸引有赴澳門(mén)意圖人員，累計(jì)協(xié)助100余名赴澳門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的人員騙取出入境證件,。目前,，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國(guó)邊境罪被移送審查起訴,。

廣東警方破獲地下錢(qián)莊案

廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn),，珠海市拱北口岸盤(pán)踞著兩個(gè)以陳某霞、李某威為首的地下錢(qián)莊犯罪團(tuán)伙,。近日,，在公安部的統(tǒng)一指揮下，珠海警方對(duì)上述團(tuán)伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng),，抓獲陳某霞,、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢(qián)莊3個(gè),，現(xiàn)場(chǎng)查獲港幣10萬(wàn)元,，查扣手機(jī)、POS機(jī),、賬本及銀行卡等一批作案工具,，凍結(jié)扣押涉案資金390萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路順安國(guó)際旅行社為掩護(hù),，以對(duì)敲形式為過(guò)境游客,、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元,。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開(kāi)設(shè)環(huán)澳商務(wù)公司,，以環(huán)澳商務(wù)公司為掩護(hù)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯等犯罪活動(dòng)，為過(guò)境游客等群體兌換人民幣,、港幣現(xiàn)金,，從中非法牟利，涉案金額8億元,。

（總臺(tái)央視記者 張崗 周琨）