今年初，人民銀行對(duì)比特幣交易平臺(tái)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),，北京的部分平臺(tái)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開展融資業(yè)務(wù)、未充分履行反洗錢義務(wù),。

目前，已有若干起比特幣洗錢犯罪行為被有關(guān)部門查處判決,。一個(gè)例子是黑龍江省高級(jí)人民法院〔2016〕黑民終第274號(hào)民事判決書顯示,，2014年7月,，犯罪分子曾將電信詐騙獲得的200萬(wàn)元充值到在OKCoin交易平臺(tái)幣行注冊(cè)的賬號(hào),，分批多次購(gòu)買共計(jì)553個(gè)比特幣，同時(shí)進(jìn)行提幣操作,，將比特幣轉(zhuǎn)到比特幣錢包,，最后在澳門地下錢莊將比特幣賣出，完成洗錢活動(dòng),。

判決書指出,，在發(fā)現(xiàn)該賬戶交易存在異常（短時(shí)間內(nèi)大量購(gòu)買并提取比特幣）的情況下，平臺(tái)沒有及時(shí)盡到審查,、監(jiān)管義務(wù),，放任犯罪嫌疑人在短短一個(gè)多小時(shí)內(nèi)購(gòu)買價(jià)值200萬(wàn)元的比特幣，并同時(shí)將比特幣提出交易平臺(tái),。

“由于樂酷達(dá)公司（OKCoin幣行平臺(tái)方）的不作為行為,，被犯罪嫌疑人利用，順利完成洗錢犯罪,，客觀上造成受害人巨額財(cái)產(chǎn)被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移揮霍,、無法追回的后果，樂酷達(dá)公司對(duì)受害人的損失應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任?！迸袥Q書認(rèn)為,。

交易平臺(tái)是監(jiān)管合適“抓手”

對(duì)于去中心化的比特幣，監(jiān)管者正尋求合適“抓手”,。

目前,，比特幣圍繞生成、存儲(chǔ),、交易和應(yīng)用形成了完整生態(tài)鏈,。其中，交易環(huán)節(jié)的社會(huì)影響最廣泛,。根據(jù)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)2017年6月初的統(tǒng)計(jì),，國(guó)內(nèi)三大交易平臺(tái)交易量占全國(guó)交易量的80%以上。其他小型交易平臺(tái)大約有數(shù)十家,。保守估計(jì),，交易者數(shù)量超過一千萬(wàn)人。

專家表示,，在交易環(huán)節(jié),，比特幣有典型的涉眾性。圍繞平臺(tái)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)前最為集中,，這包括洗錢,、價(jià)格巨幅波動(dòng)、市場(chǎng)操縱,、信息泄露,、交易平臺(tái)跑路和黑客攻擊等。因此,，在這條產(chǎn)業(yè)鏈中,，交易平臺(tái)是監(jiān)管的最佳“抓手”。

中國(guó)政法大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)金融法律研究院院長(zhǎng)李愛君認(rèn)為,，二級(jí)市場(chǎng)交易在沒有監(jiān)管的情況下必然存在操縱市場(chǎng),、內(nèi)幕交易與欺詐，從而掠奪無辜百姓的財(cái)產(chǎn),。比特幣交易沒有漲跌停,、沒有交易時(shí)間限制，虛擬貨幣價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)容易出現(xiàn)劇烈波動(dòng),。

有比特幣投資者向記者表示,，在比特幣的交流群里發(fā)現(xiàn)，每隔一段時(shí)間,，其所在平臺(tái)官方客服就會(huì)在群中發(fā)布相關(guān)廣告——推廣做空或者做多,。這無疑會(huì)加劇比特幣的暴漲暴跌,，也更容易受莊家控制。