9月初,，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告,，要求各類代幣發(fā)行融資活動立即停止。10月底,，國內(nèi)最后兩家比特幣交易平臺關(guān)停,。但《經(jīng)濟參考報》記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，由于普通投資者缺乏對虛擬貨幣的基本認識與了解,，部分虛擬貨幣,、特別是不具備任何價值的“山寨幣”被不法分子利用，打著金融創(chuàng)新的名義,，吸引不少群眾盲目“投資”,。

隨著公告的發(fā)布，部分虛擬貨幣交易開始轉(zhuǎn)入地下,，場外交易大量出現(xiàn),，涉及傳銷活動的虛擬貨幣、特別是“山寨幣”呈現(xiàn)抬頭趨勢,。對此,，有監(jiān)管部門負責人稱，該類傳銷隱蔽性極強,，傳播速度極快,，涉及金額巨大，相關(guān)部門急需提高執(zhí)法能力,，加大對虛擬貨幣傳銷的打擊力度,。

場外交易大量出現(xiàn)交易風險提升

早在2013年,，央行等五部委就曾發(fā)文，明確將比特幣定義為一種特定的虛擬商品,，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，各金融機構(gòu)和支付機構(gòu)不得開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務等,。

據(jù)了解,，國內(nèi)比特幣交易平臺GBL、香港比特幣交易所Bitfinex以及韓國最大的比特幣交易所Bithumb都曾遭遇黑客入侵,，造成用戶的巨大損失,。今年年初，央行對火幣網(wǎng),、比特幣中國等國內(nèi)主要的虛擬貨幣交易平臺進行巡查時發(fā)現(xiàn),，部分大型交易平臺存在超范圍經(jīng)營、違規(guī)開展配資業(yè)務,、投資者資金未實行第三方存管等問題,。甚至還有交易平臺打著虛擬貨幣的幌子，進行傳銷,、非法融資等活動,。

今年6月，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險分析技術(shù)平臺通過巡查也發(fā)現(xiàn),，在幣鏈網(wǎng),、大比特等交易平臺存在涉嫌傳銷的“山寨幣”，而這些“山寨幣”的交易系統(tǒng)多部署在海外,，很難徹底監(jiān)管,。

鑒于此，8月30日,，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會率先針對ICO(即區(qū)塊鏈項目首次發(fā)行代幣,，募集比特幣、以太坊等通用數(shù)字貨幣的行為)發(fā)布風險提示,。9月4日,，央行等七部門發(fā)文叫停各類代幣發(fā)行融資。9月13日,，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會又針對虛擬貨幣交易平臺及市場風險發(fā)出提示,。9月15日晚，火幣網(wǎng)確認已正式接到監(jiān)管部門的通知和指導,，要求其清理整頓虛擬貨幣交易,。

而隨著國家各部委持續(xù)收緊對虛擬貨幣的管理，國內(nèi)虛擬貨幣交易網(wǎng)站正相繼關(guān)停,。9月14日,，國內(nèi)最大的比特幣交易網(wǎng)站,，比特幣中國停止了全部交易業(yè)務。隨后包括火幣網(wǎng),、OKCoin幣行在內(nèi)的多家虛擬貨幣交易平臺陸續(xù)發(fā)布公告稱,，將暫停新用戶注冊，并關(guān)停平臺所有交易業(yè)務,。10月底,，國內(nèi)最后兩家比特幣交易平臺也相繼關(guān)停。