9月初,，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告,，要求各類代幣發(fā)行融資活動立即停止,。10月底,，國內(nèi)最后兩家比特幣交易平臺關(guān)停,。但《經(jīng)濟(jì)參考報》記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn),，由于普通投資者缺乏對虛擬貨幣的基本認(rèn)識與了解,，部分虛擬貨幣,、特別是不具備任何價值的“山寨幣”被不法分子利用,，打著金融創(chuàng)新的名義，吸引不少群眾盲目“投資”,。

隨著公告的發(fā)布,，部分虛擬貨幣交易開始轉(zhuǎn)入地下,，場外交易大量出現(xiàn)，涉及傳銷活動的虛擬貨幣,、特別是“山寨幣”呈現(xiàn)抬頭趨勢,。對此，有監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人稱,，該類傳銷隱蔽性極強(qiáng),，傳播速度極快，涉及金額巨大,，相關(guān)部門急需提高執(zhí)法能力,，加大對虛擬貨幣傳銷的打擊力度。

場外交易大量出現(xiàn)交易風(fēng)險提升

早在2013年,，央行等五部委就曾發(fā)文,，明確將比特幣定義為一種特定的虛擬商品，根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務(wù)等,。

據(jù)了解，國內(nèi)比特幣交易平臺GBL,、香港比特幣交易所Bitfinex以及韓國最大的比特幣交易所Bithumb都曾遭遇黑客入侵,，造成用戶的巨大損失。今年年初,，央行對火幣網(wǎng)、比特幣中國等國內(nèi)主要的虛擬貨幣交易平臺進(jìn)行巡查時發(fā)現(xiàn),，部分大型交易平臺存在超范圍經(jīng)營,、違規(guī)開展配資業(yè)務(wù)、投資者資金未實行第三方存管等問題,。甚至還有交易平臺打著虛擬貨幣的幌子,，進(jìn)行傳銷、非法融資等活動,。

今年6月,，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險分析技術(shù)平臺通過巡查也發(fā)現(xiàn)，在幣鏈網(wǎng),、大比特等交易平臺存在涉嫌傳銷的“山寨幣”,，而這些“山寨幣”的交易系統(tǒng)多部署在海外，很難徹底監(jiān)管,。

鑒于此,，8月30日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會率先針對ICO(即區(qū)塊鏈項目首次發(fā)行代幣,，募集比特幣,、以太坊等通用數(shù)字貨幣的行為)發(fā)布風(fēng)險提示,。9月4日，央行等七部門發(fā)文叫停各類代幣發(fā)行融資,。9月13日,，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會又針對虛擬貨幣交易平臺及市場風(fēng)險發(fā)出提示。9月15日晚,，火幣網(wǎng)確認(rèn)已正式接到監(jiān)管部門的通知和指導(dǎo),，要求其清理整頓虛擬貨幣交易。

而隨著國家各部委持續(xù)收緊對虛擬貨幣的管理,，國內(nèi)虛擬貨幣交易網(wǎng)站正相繼關(guān)停,。9月14日，國內(nèi)最大的比特幣交易網(wǎng)站,，比特幣中國停止了全部交易業(yè)務(wù),。隨后包括火幣網(wǎng)、OKCoin幣行在內(nèi)的多家虛擬貨幣交易平臺陸續(xù)發(fā)布公告稱,，將暫停新用戶注冊,，并關(guān)停平臺所有交易業(yè)務(wù)。10月底,，國內(nèi)最后兩家比特幣交易平臺也相繼關(guān)停,。