2月6日，北京互金協(xié)會也提示了風險：“虛擬貨幣”平臺,、ICO平臺將業(yè)務(wù)活動轉(zhuǎn)移到中國境外,，有部分社交平臺,、非銀行支付機構(gòu)為這些業(yè)務(wù)提供服務(wù)便利，公開誘導不具備識別能力的公眾繼續(xù)開展高金融風險業(yè)務(wù),，甚至出現(xiàn)演變?yōu)榭缇撤欠Y,、跨境洗錢、跨境金融詐騙,、跨境傳銷,、非法交易,、侵犯個人隱私,、操縱市場、非法發(fā)行證券以及非法發(fā)售代幣票券等犯罪行為的傾向,。

另一方面,，此前“安居”香港的虛擬貨幣交易平臺，部分ICO項目將面臨監(jiān)管壓力,。

2月9日,，香港證監(jiān)會發(fā)布《證監(jiān)會告誡投資者防范加密貨幣風險》的公告(簡稱“公告”)。

該公告稱,，證監(jiān)會先后致函七家位于香港或與香港有聯(lián)系的加密貨幣交易所,，警告它們不應(yīng)在未領(lǐng)有牌照的情況下買賣屬于“證券”的加密貨幣。證監(jiān)會亦先后致函七個ICO發(fā)行人,。證監(jiān)會將會繼續(xù)密切監(jiān)察ICO活動,，且不會姑息任何違反香港證券法例的行為。

國外的炒幣風險也在增加,，監(jiān)管已經(jīng)出手,。

1月27日，日本最大的加密貨幣交易所之一Coincheck被黑客攻擊,，平臺巨額NEM(新經(jīng)幣)被盜,，這批丟失的新經(jīng)幣價值5億美元。

據(jù)媒體報道,，美國證交會(SEC)日前表示,，已獲得法院指令，查沒了數(shù)字貨幣銀行公司AriseBank所持數(shù)字貨幣,，這被業(yè)界認為是美國聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)對ICO市場規(guī)模最大的一次介入,。此外，歐洲證券和市場管理局(ESMA)公布的監(jiān)管工作議程顯示,，2018年的首要任務(wù)之一就是監(jiān)督金融創(chuàng)新的發(fā)展,，金融創(chuàng)新包括數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)。