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電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案持續(xù)減少 官方使出了哪些“殺手锏”,?

2018-07-11 16:33:51    央廣網(wǎng)  參與評(píng)論()人

近幾年,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢(shì)頭得到了有效遏制,,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量持續(xù)減少,。為打擊這類犯罪活動(dòng),官方使出了哪些“殺手锏”,?

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)數(shù)量持續(xù)減少

工信部公布數(shù)據(jù)顯示,,2017年7月,“400”涉案號(hào)碼已從2016年初月均700余個(gè)下降至個(gè)位數(shù),;12321舉報(bào)受理中心接報(bào)的詐騙電話舉報(bào)數(shù)量呈現(xiàn)整體持續(xù)下降趨勢(shì),。

騰訊安全一份報(bào)告亦顯示,在經(jīng)歷了2015年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后,,2016年開(kāi)始,,詐騙電話標(biāo)記數(shù)呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì),,2017年詐騙電話標(biāo)記總數(shù)同比下降46.2%,。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)總量也在逐年下降。以北京為例,,2017年北京電信詐騙發(fā)案總量5年最低,,為群眾止損近20億元。北京市公安局連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)破案,、抓人同比上升,,發(fā)案、群眾損失同比下降的“兩升兩降”工作目標(biāo),。

在上海,,去年前11個(gè)月上海全市接報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件同比下降20.03%,涉案金額同比下降5.5%,。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)取得了明顯的成效,,背后官方使出了哪些“殺手锏”呢,?

殺手锏1:電話用戶實(shí)名登記

2016年9月,最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部、工信部,、央行等六部門(mén)曾聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》,,規(guī)定電信企業(yè)(含移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè))要嚴(yán)格落實(shí)電話用戶真實(shí)身份信息登記制度。

2016年工信部共組織1.2億電話用戶進(jìn)行實(shí)名補(bǔ)登記,,實(shí)現(xiàn)了全部電話用戶的實(shí)名登記,,防范打擊通訊信息詐騙工作取得階段性明顯成效。

2018年5月,,工信部發(fā)布《關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》,,明確了九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),排在第一的就是“切實(shí)加強(qiáng)實(shí)人認(rèn)證工作,,持續(xù)鞏固電話用戶實(shí)名登記成效”,。

通知要求,嚴(yán)格落實(shí)實(shí)體渠道和網(wǎng)絡(luò)渠道電話用戶實(shí)名登記要求,;組織開(kāi)展用戶實(shí)名登記人像比對(duì)試點(diǎn)工作,,提升電話入網(wǎng)環(huán)節(jié)一致率;強(qiáng)化電話用戶信息動(dòng)態(tài)復(fù)核,;對(duì)要求落實(shí)不到位的加大責(zé)任倒查力度,。

殺手锏2:建成詐騙電話技術(shù)防范體系

2017年7月,全國(guó)詐騙電話技術(shù)防范體系初步建成,,完成國(guó)際以及31個(gè)省級(jí)詐騙電話防范系統(tǒng)建設(shè),。

工信部當(dāng)時(shí)表示,系統(tǒng)上線以來(lái),,已累計(jì)處置來(lái)自國(guó)內(nèi)外的涉嫌詐騙電話呼叫近1.16億次,,通過(guò)與公安機(jī)關(guān)和銀行部門(mén)的工作聯(lián)動(dòng),及時(shí)勸阻受害客戶2.2萬(wàn)余人,,挽回直接經(jīng)濟(jì)損失9800余萬(wàn)元,。

“詐騙電話技術(shù)防范系統(tǒng)”由工信部與公安部等部門(mén)聯(lián)合建設(shè),已實(shí)現(xiàn)與公安部的警情數(shù)據(jù)連接,,智能識(shí)別和攔截有關(guān)通訊信息詐騙號(hào)碼,。

此外,據(jù)北京市公安局介紹,,2016年,,北京市成立了全國(guó)公安機(jī)關(guān)唯一一家公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心,可對(duì)全國(guó)的各類電信詐騙實(shí)施打擊,。

該反詐中心電信案件偵辦平臺(tái)整合了全國(guó)1000多家銀行和各種第三方支付平臺(tái),,民警可以在辦公室里完成對(duì)銀行資金流的監(jiān)控和快速查詢,,以及追蹤凍結(jié)止付。只要接到報(bào)警,,民警則會(huì)立即根據(jù)賬號(hào)信息,,凍結(jié)已匯出的款項(xiàng)。

殺手锏3:嚴(yán)禁出售銀行卡

在互聯(lián)網(wǎng)+金融快速發(fā)展的同時(shí),,各種金融領(lǐng)域的詐騙手法,、擦邊球模式也逐漸進(jìn)入公眾視野,從傳統(tǒng)的以信用卡代辦,、小額貸款辦理為由騙取小額手續(xù)費(fèi),,到各種如非法集資、非法外匯交易,、非法貴金屬等期貨交易等,。

據(jù)媒體報(bào)道,有專門(mén)的團(tuán)伙收購(gòu)各種卡證后,,雇人到銀行開(kāi)卡轉(zhuǎn)賣(mài),。犯罪團(tuán)伙使用這些“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡,從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博,、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)。

為打擊使用銀行卡進(jìn)行電信詐騙的行為,,《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》規(guī)定,,各商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作,嚴(yán)格落實(shí)“同一客戶在同一商業(yè)銀行開(kāi)立借記卡原則上不得超過(guò)4張”等規(guī)定,。任何單位和個(gè)人不得出租,、出借、出售銀行賬戶(卡)和支付賬戶,,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任,。

通告還規(guī)定,自2016年12月1日起,,個(gè)人通過(guò)銀行自助柜員機(jī)向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的,,資金24小時(shí)后到賬,。

因?yàn)樵诤芏嚯娦旁p騙案件中,,受騙者都是通過(guò)銀行自助柜員機(jī)給詐騙人員轉(zhuǎn)賬,實(shí)行上述規(guī)定以后,,轉(zhuǎn)賬人一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙,,還有時(shí)間去銀行處理。

殺手锏4:加強(qiáng)釣魚(yú)網(wǎng)站和惡意程序整治

2018年4月,,安徽靈璧縣公安局破獲一起涉及3個(gè)犯罪窩點(diǎn),、犯罪嫌疑人達(dá)24名的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,。一條涉及制作山寨釣魚(yú)網(wǎng)站、誘騙網(wǎng)絡(luò)游戲玩家點(diǎn)擊,、騙取賬號(hào)密碼,、竊取交易游戲裝備的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條被斬?cái)啵姘附痤~近200萬(wàn)元,。

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,,截至2018年6月底,互聯(lián)網(wǎng)金融仿冒網(wǎng)頁(yè)已超過(guò)4.7萬(wàn)個(gè),,受害用戶達(dá)11萬(wàn)人次,。

《關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》要求,加強(qiáng)釣魚(yú)網(wǎng)站和惡意程序整治,,有效降低網(wǎng)絡(luò)詐騙威脅風(fēng)險(xiǎn),。加強(qiáng)對(duì)仿冒政府、教育,、金融機(jī)構(gòu)等釣魚(yú)網(wǎng)站和涉嫌詐騙類惡意程序的監(jiān)測(cè)分析和信息共享,;及時(shí)依法處置釣魚(yú)網(wǎng)站和詐騙類惡意程序;及時(shí)提醒詐騙類釣魚(yú)網(wǎng)站和惡意程序風(fēng)險(xiǎn)情況,。

殺手锏5:從境內(nèi)向境外治理延伸

跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案由于其非接觸性,,破案難度大幅度增加。

“偵破的關(guān)鍵在于國(guó)際合作,,國(guó)家對(duì)于電信詐騙的處罰很?chē)?yán),,也一直在推行實(shí)名制,但每個(gè)國(guó)家的司法管轄是獨(dú)立的,,如果沒(méi)有國(guó)家之間的配合,,公安機(jī)關(guān)就無(wú)法去國(guó)外偵查?!北本┰仆蓭熓聞?wù)所主任閆兵指出,。

為此,《關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》明確,,著力治理境外來(lái)源詐騙電話,。重點(diǎn)做好境外來(lái)源詐騙電話研判處置、境外來(lái)電提醒等工作,;聯(lián)合公安機(jī)關(guān)建立健全國(guó)際詐騙電話研判和防范協(xié)作機(jī)制,;鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)等開(kāi)展詐騙電話治理國(guó)際交流與合作。

殺手锏6:從法律層面嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)詐騙行為

2018年5月,,中國(guó)銀聯(lián)利用大數(shù)據(jù)分析向社會(huì)發(fā)布安全提醒,,電信詐騙案、盜竊銀行卡、非法套現(xiàn),、冒用他人銀行卡,、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)詐騙中超過(guò)90%是由于個(gè)人信息泄露引致,已成為犯罪主要源頭,。

在法律層面上,,2017年3月15日通過(guò)的《民法總則(草案)》寫(xiě)入了保護(hù)個(gè)人信息的條款。

2017年6月1日起施行的《網(wǎng)絡(luò)安全法》針對(duì)個(gè)人信息泄露問(wèn)題做出規(guī)定:任何個(gè)人和組織不得竊取或者以其他非法方式獲取個(gè)人信息,,不得非法出售或者非法向他人提供個(gè)人信息,。

針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙問(wèn)題,《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,,任何個(gè)人和組織不得設(shè)立用于實(shí)施詐騙,,傳授犯罪方法,制作或者銷售違禁物品,、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站,、通訊群組,不得利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布涉及實(shí)施詐騙,,制作或者銷售違禁物品,、管制物品以及其他違法犯罪活動(dòng)的信息。

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