42億,！一則廣告牽出驚天賭球大案

　　網(wǎng)站會員多達75萬余人,，90后代理兩年賺了1500萬

5月24日,，警方將嫌疑人押解回鎮(zhèn)江 通訊員供圖

累計賭資超42億元,，非法獲利7億多,，各級代理1000余名，注冊“賭客”75萬余名……今年世界杯開賽前,，警方破獲了一起跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案,，抓獲23名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金1.1億余元,。近日,，現(xiàn)代快報記者前往鎮(zhèn)江市公安局采訪，獲悉了此案詳情,。

　　案發(fā)

　　一則廣告牽出一起跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案

今年初,，在鎮(zhèn)江市公安局偵辦公安部和國家版權(quán)局掛牌督辦的“××影院”侵犯著作權(quán)案期間，該網(wǎng)站主頁上刊登的一則廣告引起了警方的注意——廣告費用為450多萬元,，來自“趣某網(wǎng)”,。

鎮(zhèn)江市公安局治安支隊支隊長朱游仙介紹,，經(jīng)初查，廣告中宣傳的趣某網(wǎng)中獎結(jié)果與正規(guī)發(fā)行彩票的開獎結(jié)果一致,，但賠率更高,，另有額外加獎、派送紅包等活動,，所贏資金可隨時提現(xiàn),。

“經(jīng)查，450萬廣告費分別來自馬來西亞的5張銀行卡,?！辨?zhèn)江市公安局治安支隊治安行動大隊一中隊中隊長陸振東說，結(jié)合“賬戶充值”“競猜下注”“賬戶提現(xiàn)”等特征,，他們判斷這是個非法私彩類賭博網(wǎng)站,。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，趣某網(wǎng)的主服務(wù)器設(shè)置在菲律賓,，在境外的網(wǎng)站開辦人員通過租用國內(nèi)分服務(wù)器的方式,，在我國開設(shè)了該網(wǎng)站。網(wǎng)站實際經(jīng)營者在國內(nèi)大肆招攬代理,，對成功發(fā)展會員下注參賭的,，按比例給予資金返利。今年2月28日,，鎮(zhèn)江市公安局成立專案組,，將案件命名為“2·28”跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案。

　　幕后

　　團伙主要成員在境外遙控指揮,，網(wǎng)站會員多達75萬余名

專案組通過2個半月的努力，揭開了這一龐大而嚴(yán)密犯罪網(wǎng)絡(luò)的廬山真面目,。

據(jù)警方介紹,，為注冊運營趣某網(wǎng)，該犯罪團伙注冊成立了深圳市某科技有限公司,，但該公司只是個空殼,。犯罪團伙主要成員藏匿境外，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的運營管理,，遙控指揮境內(nèi)負(fù)責(zé)人員,，并建立客服團隊負(fù)責(zé)聯(lián)系國內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會員和充值代理,、“第四方”支付平臺,。

為確保網(wǎng)站的正常運轉(zhuǎn)，境外和國內(nèi)的技術(shù)維護人員,，通過自行租用服務(wù)器,、聯(lián)絡(luò)中介公司租用服務(wù)器等方式,，分別在廣東、浙江等多地租用了一大批服務(wù)器,。

該網(wǎng)站的“資金鏈”非常隱蔽,，網(wǎng)站經(jīng)營者控制的資金賬戶并不與會員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。會員的賭資打入網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶或者國內(nèi)代理人員的支付寶賬戶,，“第四方”支付平臺和國內(nèi)代理再以固定的金額分批次匯入其他銀行賬戶,，通過層層流轉(zhuǎn)進入以國際投資公司、國際貿(mào)易公司,、珠寶公司為名號的地下錢莊,，最終流入網(wǎng)站經(jīng)營者的境外賬戶。

警方發(fā)現(xiàn),，該賭博網(wǎng)站發(fā)展的代理多達1000余名,，注冊會員遍布全國各地，人數(shù)多達75萬余名,，犯罪團伙用于資金流轉(zhuǎn)的銀行卡多達近千張,，累計接收的賭資高達42億多元。

抓捕

　　有人攝像頭“放哨” 有人打包好行李隨時準(zhǔn)備出逃

5月23日,，公安部統(tǒng)一下達指令,，要求各涉案地公安機關(guān)全力配合開展案件集中收網(wǎng)工作。此次行動共有400余名警力參與,，在鎮(zhèn)江市公安局設(shè)立行動指揮部,。

10時30分，隨著前線指揮部的一聲令下,，各工作組在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下根據(jù)自身任務(wù)要求,，開展抓捕、查封,、扣押,、凍結(jié)工作，共抓獲國內(nèi)主要代理潘某,、汪某等犯罪嫌疑人23名,，扣押服務(wù)器33臺、手機40余部,，凍結(jié)涉案賬戶65個,、贓款5000余萬人民幣，查封為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的“第四方”支付平臺公司2家：“××在線”“××順利”,。

抓捕民警發(fā)現(xiàn),，涉案人員反偵查意識極強。犯罪嫌疑人王某在其住所周邊均安裝了攝像頭,，時刻監(jiān)控住所外圍人員的一舉一動,。一家“第四方”支付平臺的財務(wù)人員的行李時刻都打包在行李箱里,，以便隨時撤離現(xiàn)場。

　　審訊

　　90后代理賺了1500萬

　　本打算世界杯期間再賺1000萬

“這個網(wǎng)站是2016年開始經(jīng)營的,，資金周轉(zhuǎn)42億多元,，獲利7億多?！标懻駯|表示,，抓獲上述犯罪嫌疑人后，警方通過審訊得知,，這個網(wǎng)站讓很多人得以迅速斂財,，其中，會員代理,、90后男子潘某兩年就賺了1500萬,。

潘某是連云港贛榆人，大專畢業(yè)后就在上海工作,，曾幫競彩網(wǎng)站做彩票分析,，后來結(jié)識賭博網(wǎng)站的人，成了這家網(wǎng)站的國內(nèi)會員代理,。會員充值的錢,，他能拿到7%的返點。

陸振東透露,，潘某做代理時賺的錢大部分都存了起來,，準(zhǔn)備在世界杯期間再賺1000萬，然后在上海買房,，沒想到世界杯開始前被抓了,。

南京人呂某作為該網(wǎng)站的一名充值代理，2個多月就賺了100多萬,。為了便于做代理,，呂某將自己和妻子、親戚,、同學(xué)的支付寶賬戶都用上了。今年2月3日至5月10日期間,，他為網(wǎng)站提供了33個支付寶賬號用于接收賭資,，給網(wǎng)站帶來了1.6億元的收入，他從這些錢中拿到了1%的返點,。

國內(nèi)網(wǎng)站技術(shù)人員雷某則通過當(dāng)中介的方式賺差價,。雷某原本在淘寶網(wǎng)上開店，對外出租服務(wù)器,，趣某網(wǎng)的境外客服人員找到了他,。雷某自己并沒有服務(wù)器,，他找到了一家科技公司，以每臺服務(wù)器每月1.3萬元的價格租用服務(wù)器,，他再加價2000元,，以1.5萬元的價格轉(zhuǎn)租給趣某網(wǎng)，后者通過他租用了14臺服務(wù)器,。

陸振東指出,，博彩網(wǎng)站以這種曲折的方式租用服務(wù)器，雖然加大了成本,，但提高了安全系數(shù),，雷某也因此獲利30萬余元。

不過有人歡喜有人憂,，代理人員和網(wǎng)站技術(shù)人員賺得盆滿缽滿的同時,，大部分賭客卻成了輸家。

“賭客輸?shù)魞扇偃f的情況比較普遍,?！标懻駯|表示，這個網(wǎng)站也有手機客戶端,，隨時隨地都可以投注,，而根據(jù)他們了解到的信息，這種網(wǎng)站除了在賭客購彩后不出票外,，還會在賭客中大獎后不予兌現(xiàn),，“所以我們制定的方案是在世界杯開始前進行抓捕?！?/p>

目前,，本案還在進一步調(diào)查之中。（通訊員 何志斌 蔣艷 記者 林清智）