42億,！一則廣告牽出驚天賭球大案

　　網(wǎng)站會(huì)員多達(dá)75萬(wàn)余人,，90后代理兩年賺了1500萬(wàn)

5月24日,，警方將嫌疑人押解回鎮(zhèn)江 通訊員供圖

累計(jì)賭資超42億元,，非法獲利7億多,，各級(jí)代理1000余名,，注冊(cè)“賭客”75萬(wàn)余名……今年世界杯開(kāi)賽前,，警方破獲了一起跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案,，抓獲23名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金1.1億余元,。近日,，現(xiàn)代快報(bào)記者前往鎮(zhèn)江市公安局采訪，獲悉了此案詳情,。

　　案發(fā)

　　一則廣告牽出一起跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

今年初,，在鎮(zhèn)江市公安局偵辦公安部和國(guó)家版權(quán)局掛牌督辦的“××影院”侵犯著作權(quán)案期間，該網(wǎng)站主頁(yè)上刊登的一則廣告引起了警方的注意——廣告費(fèi)用為450多萬(wàn)元,，來(lái)自“趣某網(wǎng)”,。

鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)朱游仙介紹，經(jīng)初查,，廣告中宣傳的趣某網(wǎng)中獎(jiǎng)結(jié)果與正規(guī)發(fā)行彩票的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果一致,，但賠率更高，另有額外加獎(jiǎng),、派送紅包等活動(dòng),，所贏資金可隨時(shí)提現(xiàn)。

“經(jīng)查,，450萬(wàn)廣告費(fèi)分別來(lái)自馬來(lái)西亞的5張銀行卡,。”鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)治安行動(dòng)大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)陸振東說(shuō),，結(jié)合“賬戶(hù)充值”“競(jìng)猜下注”“賬戶(hù)提現(xiàn)”等特征,，他們判斷這是個(gè)非法私彩類(lèi)賭博網(wǎng)站。

警方偵查發(fā)現(xiàn),，趣某網(wǎng)的主服務(wù)器設(shè)置在菲律賓,，在境外的網(wǎng)站開(kāi)辦人員通過(guò)租用國(guó)內(nèi)分服務(wù)器的方式，在我國(guó)開(kāi)設(shè)了該網(wǎng)站,。網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營(yíng)者在國(guó)內(nèi)大肆招攬代理，對(duì)成功發(fā)展會(huì)員下注參賭的,，按比例給予資金返利,。今年2月28日，鎮(zhèn)江市公安局成立專(zhuān)案組,，將案件命名為“2·28”跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案,。

　　幕后

　　團(tuán)伙主要成員在境外遙控指揮，網(wǎng)站會(huì)員多達(dá)75萬(wàn)余名

專(zhuān)案組通過(guò)2個(gè)半月的努力,，揭開(kāi)了這一龐大而嚴(yán)密犯罪網(wǎng)絡(luò)的廬山真面目,。

據(jù)警方介紹,，為注冊(cè)運(yùn)營(yíng)趣某網(wǎng)，該犯罪團(tuán)伙注冊(cè)成立了深圳市某科技有限公司,，但該公司只是個(gè)空殼,。犯罪團(tuán)伙主要成員藏匿境外，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)管理,，遙控指揮境內(nèi)負(fù)責(zé)人員,，并建立客服團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會(huì)員和充值代理,、“第四方”支付平臺(tái),。

為確保網(wǎng)站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，境外和國(guó)內(nèi)的技術(shù)維護(hù)人員,，通過(guò)自行租用服務(wù)器,、聯(lián)絡(luò)中介公司租用服務(wù)器等方式，分別在廣東,、浙江等多地租用了一大批服務(wù)器,。

該網(wǎng)站的“資金鏈”非常隱蔽，網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者控制的資金賬戶(hù)并不與會(huì)員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系,。會(huì)員的賭資打入網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶(hù)或者國(guó)內(nèi)代理人員的支付寶賬戶(hù),，“第四方”支付平臺(tái)和國(guó)內(nèi)代理再以固定的金額分批次匯入其他銀行賬戶(hù)，通過(guò)層層流轉(zhuǎn)進(jìn)入以國(guó)際投資公司,、國(guó)際貿(mào)易公司,、珠寶公司為名號(hào)的地下錢(qián)莊，最終流入網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者的境外賬戶(hù),。

警方發(fā)現(xiàn),，該賭博網(wǎng)站發(fā)展的代理多達(dá)1000余名，注冊(cè)會(huì)員遍布全國(guó)各地,，人數(shù)多達(dá)75萬(wàn)余名,，犯罪團(tuán)伙用于資金流轉(zhuǎn)的銀行卡多達(dá)近千張，累計(jì)接收的賭資高達(dá)42億多元,。

抓捕

　　有人攝像頭“放哨” 有人打包好行李隨時(shí)準(zhǔn)備出逃

5月23日,，公安部統(tǒng)一下達(dá)指令，要求各涉案地公安機(jī)關(guān)全力配合開(kāi)展案件集中收網(wǎng)工作,。此次行動(dòng)共有400余名警力參與,，在鎮(zhèn)江市公安局設(shè)立行動(dòng)指揮部。

10時(shí)30分,，隨著前線指揮部的一聲令下,，各工作組在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下根據(jù)自身任務(wù)要求，開(kāi)展抓捕,、查封,、扣押,、凍結(jié)工作，共抓獲國(guó)內(nèi)主要代理潘某,、汪某等犯罪嫌疑人23名,，扣押服務(wù)器33臺(tái)、手機(jī)40余部,，凍結(jié)涉案賬戶(hù)65個(gè),、贓款5000余萬(wàn)人民幣，查封為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的“第四方”支付平臺(tái)公司2家：“××在線”“××順利”,。

抓捕民警發(fā)現(xiàn),，涉案人員反偵查意識(shí)極強(qiáng)。犯罪嫌疑人王某在其住所周邊均安裝了攝像頭,，時(shí)刻監(jiān)控住所外圍人員的一舉一動(dòng),。一家“第四方”支付平臺(tái)的財(cái)務(wù)人員的行李時(shí)刻都打包在行李箱里，以便隨時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng),。

　　審訊

　　90后代理賺了1500萬(wàn)

　　本打算世界杯期間再賺1000萬(wàn)

“這個(gè)網(wǎng)站是2016年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的,，資金周轉(zhuǎn)42億多元，獲利7億多,?！标懻駯|表示，抓獲上述犯罪嫌疑人后,，警方通過(guò)審訊得知,，這個(gè)網(wǎng)站讓很多人得以迅速斂財(cái)，其中,，會(huì)員代理,、90后男子潘某兩年就賺了1500萬(wàn)。

潘某是連云港贛榆人,，大專(zhuān)畢業(yè)后就在上海工作,，曾幫競(jìng)彩網(wǎng)站做彩票分析，后來(lái)結(jié)識(shí)賭博網(wǎng)站的人,，成了這家網(wǎng)站的國(guó)內(nèi)會(huì)員代理,。會(huì)員充值的錢(qián)，他能拿到7%的返點(diǎn),。

陸振東透露,，潘某做代理時(shí)賺的錢(qián)大部分都存了起來(lái)，準(zhǔn)備在世界杯期間再賺1000萬(wàn),，然后在上海買(mǎi)房，沒(méi)想到世界杯開(kāi)始前被抓了,。

南京人呂某作為該網(wǎng)站的一名充值代理,，2個(gè)多月就賺了100多萬(wàn),。為了便于做代理，呂某將自己和妻子,、親戚,、同學(xué)的支付寶賬戶(hù)都用上了。今年2月3日至5月10日期間,，他為網(wǎng)站提供了33個(gè)支付寶賬號(hào)用于接收賭資,，給網(wǎng)站帶來(lái)了1.6億元的收入，他從這些錢(qián)中拿到了1%的返點(diǎn),。

國(guó)內(nèi)網(wǎng)站技術(shù)人員雷某則通過(guò)當(dāng)中介的方式賺差價(jià),。雷某原本在淘寶網(wǎng)上開(kāi)店，對(duì)外出租服務(wù)器,，趣某網(wǎng)的境外客服人員找到了他,。雷某自己并沒(méi)有服務(wù)器，他找到了一家科技公司,，以每臺(tái)服務(wù)器每月1.3萬(wàn)元的價(jià)格租用服務(wù)器,，他再加價(jià)2000元，以1.5萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)租給趣某網(wǎng),，后者通過(guò)他租用了14臺(tái)服務(wù)器,。

陸振東指出，博彩網(wǎng)站以這種曲折的方式租用服務(wù)器,，雖然加大了成本,，但提高了安全系數(shù)，雷某也因此獲利30萬(wàn)余元,。

不過(guò)有人歡喜有人憂,，代理人員和網(wǎng)站技術(shù)人員賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的同時(shí),，大部分賭客卻成了輸家,。

“賭客輸?shù)魞扇偃f(wàn)的情況比較普遍?！标懻駯|表示,，這個(gè)網(wǎng)站也有手機(jī)客戶(hù)端，隨時(shí)隨地都可以投注,，而根據(jù)他們了解到的信息,，這種網(wǎng)站除了在賭客購(gòu)彩后不出票外，還會(huì)在賭客中大獎(jiǎng)后不予兌現(xiàn),，“所以我們制定的方案是在世界杯開(kāi)始前進(jìn)行抓捕,。”

目前，本案還在進(jìn)一步調(diào)查之中,。（通訊員 何志斌 蔣艷 記者 林清智）