短短一年多時(shí)間,鑫圓系所發(fā)展會(huì)員遍及全國(guó)31個(gè)省(市,、自治區(qū)),、香港,、臺(tái)灣地區(qū)以及馬來(lái)西亞等地,截至案發(fā)會(huì)員總數(shù)高達(dá)22萬(wàn)多名,,涉案金額102億元人民幣,,嚴(yán)重危害國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,。
眉山警方通報(bào),經(jīng)縝密偵查,、周密謀劃,,2018年1月22日,,按照公安部和四川省公安廳統(tǒng)一部署,,專案組調(diào)集500余名參戰(zhàn)警力兵分兩路快速出擊,,在成都、眉山多點(diǎn)同時(shí)開(kāi)展集中抓捕行動(dòng),,共查封該犯罪組織經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)9個(gè),,成功抓獲犯罪嫌疑人82名,,包括“鑫圓系”公司實(shí)際控制人楊志偉在內(nèi)的主要嫌疑人被依法刑事拘留,。
犯罪嫌疑人歸案后,專案組圍繞“審判”這個(gè)中心,,集中優(yōu)勢(shì)警力全力開(kāi)展案?jìng)晒?jiān)。通過(guò)對(duì)首要分子,、各產(chǎn)業(yè)鏈核心成員、骨干人員開(kāi)展審訊工作,,查清了該傳銷(xiāo)組織的結(jié)構(gòu)體系,、犯罪事實(shí)等情況,首犯楊志偉在內(nèi)的主要人員均對(duì)組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,;圍繞該傳銷(xiāo)組織和參與人員的犯罪事實(shí),對(duì)涉案書(shū)證,、物證,、資金流證據(jù),、電子證據(jù)等客觀證據(jù)開(kāi)展全面清理,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),、電子勘驗(yàn),、司法會(huì)計(jì)審計(jì)、司法鑒定等手段進(jìn)行證據(jù)固定,。
2月28日,,楊志偉和核心成員斯孝正、唐莉等25名首要人員,,因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,被檢察機(jī)關(guān)依法逮捕,。在“夏安”系列專項(xiàng)行動(dòng)期間,,專案組民警遠(yuǎn)赴山東、廣西,、廣東,、浙江、上海,、湖北,、貴州等地開(kāi)展偵查工作,并配合檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善證據(jù)材料,,緊張有序地進(jìn)行移送起訴前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,。7月16日,該案中以楊志偉為首的52人,因涉嫌涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,,被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。