“嚴(yán)重疼痛，一抹見效,?！?/p>

“具有去痘,、去除口臭、調(diào)理胃病,、腸道等功效,。”

你可能不禁會(huì)問(wèn)：這些宣稱具有特殊療效的產(chǎn)品,，真的會(huì)有人購(gòu)買嗎,？

1家注冊(cè)公司，1年8個(gè)月時(shí)間,，成功擁有41萬(wàn)余名正式會(huì)員，通過(guò)線上APP瘋狂斂財(cái)8.53億元,。

記者采訪獲悉,，這個(gè)看似“成功”創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的背后，實(shí)則內(nèi)部暗藏玄機(jī)……

視頻制作：人民網(wǎng)內(nèi)蒙古頻道

夸大產(chǎn)品療效引誘會(huì)員注冊(cè)入會(huì)

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳,、口口相傳的方式推銷具有特殊療效的產(chǎn)品,，內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德一堂公司”）迅速發(fā)展壯大起來(lái)。

德一堂公司對(duì)外宣稱：冷敷凝膠與古痹通由40余味中草藥加工制作,，具有“哪里疼痛涂哪里,，分秒見效”“嚴(yán)重疼痛，一抹見效”等功效,；常長(zhǎng)清復(fù)合雪蓮果液飲品具有“去痘,、去除口臭、調(diào)理胃病,、腸道,、治療便秘”等功效；勁風(fēng)友海洋生物液飲品具有“治療尿頻尿急”等功效……

不少群眾抱著試試的心態(tài),，在“德一堂”APP上購(gòu)買產(chǎn)品并成功注冊(cè)為平臺(tái)會(huì)員,。

這一步，就算正式“入坑”了,。

“該平臺(tái)新會(huì)員注冊(cè),，需要填寫推薦人會(huì)員注冊(cè)的手機(jī)號(hào)才能夠成為新會(huì)員，這樣老會(huì)員和新會(huì)員就形成了上下線的層級(jí)關(guān)系,。以此作為每一級(jí)返獎(jiǎng)依據(jù),，會(huì)員之間會(huì)根據(jù)推薦關(guān)系形成金字塔式的等級(jí)結(jié)構(gòu)?！眱?nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)喬偉世告訴記者,。

德一堂公司這種運(yùn)營(yíng)模式和獎(jiǎng)金制度，吸引了不少參與者,。據(jù)了解,，自2020年初至2021年8月,，德一堂公司創(chuàng)立僅1年8個(gè)月，已有41萬(wàn)余名注冊(cè)會(huì)員,，遍及全國(guó)31個(gè)省(區(qū),、市)。

設(shè)置多層機(jī)制促使會(huì)員不斷拉新

想要成為德一堂公司的初級(jí)會(huì)員,，首先需要購(gòu)買一定價(jià)格的公司產(chǎn)品,，才能獲得加入資格，相當(dāng)于變相收取了入門費(fèi),。

該公司內(nèi)部分為：VIP會(huì)員（初級(jí)會(huì)員）——中級(jí)會(huì)員——高級(jí)會(huì)員——董事總代——一星總代——二星總代……八星總代,，12個(gè)級(jí)別等級(jí)分明。內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊(duì)涉稅犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)葛海光介紹,，每級(jí)會(huì)員需要“拉人頭”完成不同額度的業(yè)績(jī)才可升到下一級(jí)會(huì)員,，例如中級(jí)會(huì)員需要3010元的業(yè)績(jī)，而八星總代需要2000萬(wàn)的業(yè)績(jī),。

“他們以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌,，引誘他人充值并購(gòu)買產(chǎn)品成為會(huì)員。平臺(tái)規(guī)定,，只有中級(jí)會(huì)員及更高級(jí)別的會(huì)員才具有復(fù)購(gòu)分紅的權(quán)益,，引誘會(huì)員報(bào)單后立即升級(jí)，也相當(dāng)于平臺(tái)在變相收取第二道入門費(fèi),。平臺(tái)按照會(huì)員推薦關(guān)系組成層級(jí),，以直接和間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)。因此,，每個(gè)級(jí)別的會(huì)員為提升整體復(fù)購(gòu)量從而得到更多的復(fù)購(gòu)分紅,，就必須拉新。平臺(tái)便這樣不斷引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加……而這些都是傳銷的主要特征,?！眴虃ナ勒劦健?/p>

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)研判,，德一堂公司收取入門費(fèi),、按層級(jí)排列會(huì)員、給予復(fù)購(gòu)分紅獎(jiǎng)勵(lì)的運(yùn)營(yíng)模式和獎(jiǎng)金制度,，符合傳銷犯罪特征,。

涉嫌傳銷犯罪內(nèi)部組織關(guān)系明確

2021年5月，內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心聯(lián)合人民銀行反洗錢中心,、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙古分行反洗錢監(jiān)測(cè)中心調(diào)查發(fā)現(xiàn),，德一堂公司在內(nèi)的初某霞、紀(jì)某忠,、初某軍等人的銀行賬戶存在大額可疑資金交易,，涉嫌傳銷犯罪,，隨即開展立案?jìng)赊k工作。

經(jīng)查,，內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司成立于2019年11月29日,，以初某霞、紀(jì)某忠為首的團(tuán)伙,，從2020年初開始,，涉嫌召集初某軍、馬某飛,、趙某梅等14名“聯(lián)合創(chuàng)始人”在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)組建犯罪窩點(diǎn),。

內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊(duì)綜合保障支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)王漢梁介紹，該犯罪團(tuán)伙在某公司租用服務(wù)器后,，雇傭一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司搭建平臺(tái),，然后分別以雇傭和聘請(qǐng)的方式，召集專人維護(hù)公司平臺(tái),、管理公司財(cái)務(wù)賬目及計(jì)算發(fā)放返利、收發(fā)產(chǎn)品等工作,。

德一堂公司虛構(gòu)“暴富”謊言引誘會(huì)員晉升,，實(shí)則是使用低級(jí)別會(huì)員的“雙重”入會(huì)費(fèi)令高級(jí)別會(huì)員“暴富”。在此過(guò)程中,，不僅欺騙引誘會(huì)員購(gòu)買,、推銷產(chǎn)品，同時(shí)也在欺騙不特定的購(gòu)買人和使用人,。

針對(duì)所謂各類具有特殊療效的產(chǎn)品,，公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查該公司稅務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，所銷售的冷敷凝膠,、常長(zhǎng)清復(fù)合雪蓮果液飲品,、勁風(fēng)友海洋生物液飲品、古痹通等產(chǎn)品,，有些商品采購(gòu)價(jià)格僅為10元左右,，銷售價(jià)格達(dá)88元。同時(shí),，該公司還通過(guò)虛假?gòu)V告,、違規(guī)宣傳等方式夸大產(chǎn)品療效。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)畫面,。內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊(duì)供圖

嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪謹(jǐn)防各類傳銷陷阱

2021年8月6日,，內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和烏蘭察布市公安局在6省份同時(shí)開展抓捕行動(dòng)。

據(jù)了解,，此次行動(dòng)共抓獲犯罪嫌疑人35名,，查扣現(xiàn)金1.25億元,，凍結(jié)資金1.07億元，凍結(jié)價(jià)值3300萬(wàn)元房產(chǎn),，共計(jì)追贓挽損2.65億元,，查扣犯罪平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、企業(yè)資金賬目,、公司經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬資料等犯罪證據(jù)若干,。檢察機(jī)關(guān)已批準(zhǔn)逮捕19人。

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,，犯罪團(tuán)伙的傳銷犯罪手段也在不斷翻新,，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性，犯罪形式呈現(xiàn)出新特點(diǎn),、新變化,。近期，一些機(jī)構(gòu)和企業(yè)打著“養(yǎng)老服務(wù)”“健康養(yǎng)老”等名義,，以“高利息,、高回報(bào)”為誘餌實(shí)施非法集資活動(dòng)吸收老年人資金，給老年人造成嚴(yán)重財(cái)產(chǎn)損失和精神傷害,，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患,。

近年來(lái)，公安機(jī)關(guān)聚焦人民群眾反映強(qiáng)烈的突出治安問(wèn)題,，不斷完善打擊犯罪手段機(jī)制,，依法查處了一大批涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的非法金融活動(dòng)。記者從公安部獲悉,，2021年共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件7.7萬(wàn)余起,，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失280余億元。

“參與傳銷活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失,，還可能涉嫌違法犯罪,，切勿相信高收益、高回報(bào)的‘投資’陷阱,?！蓖鯘h梁提醒，子女也應(yīng)多關(guān)注老年人,，幫助父母認(rèn)清一些機(jī)構(gòu)或企業(yè)是真的關(guān)懷備至還是盯著他們口袋里的退休金,。