“嚴(yán)重疼痛,，一抹見效?！?/p>

“具有去痘,、去除口臭、調(diào)理胃病,、腸道等功效,。”

你可能不禁會問：這些宣稱具有特殊療效的產(chǎn)品,，真的會有人購買嗎,？

1家注冊公司，1年8個月時間,，成功擁有41萬余名正式會員,，通過線上APP瘋狂斂財8.53億元。

記者采訪獲悉,，這個看似“成功”創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊的背后,，實則內(nèi)部暗藏玄機(jī)……

視頻制作：人民網(wǎng)內(nèi)蒙古頻道

夸大產(chǎn)品療效引誘會員注冊入會

通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、口口相傳的方式推銷具有特殊療效的產(chǎn)品,，內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“德一堂公司”）迅速發(fā)展壯大起來,。

德一堂公司對外宣稱：冷敷凝膠與古痹通由40余味中草藥加工制作，具有“哪里疼痛涂哪里,，分秒見效”“嚴(yán)重疼痛,，一抹見效”等功效；常長清復(fù)合雪蓮果液飲品具有“去痘,、去除口臭,、調(diào)理胃病、腸道,、治療便秘”等功效,；勁風(fēng)友海洋生物液飲品具有“治療尿頻尿急”等功效……

不少群眾抱著試試的心態(tài)，在“德一堂”APP上購買產(chǎn)品并成功注冊為平臺會員,。

這一步,，就算正式“入坑”了。

“該平臺新會員注冊,，需要填寫推薦人會員注冊的手機(jī)號才能夠成為新會員,，這樣老會員和新會員就形成了上下線的層級關(guān)系。以此作為每一級返獎依據(jù)，會員之間會根據(jù)推薦關(guān)系形成金字塔式的等級結(jié)構(gòu),?！眱?nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊金融犯罪偵查支隊支隊長喬偉世告訴記者。

德一堂公司這種運營模式和獎金制度,，吸引了不少參與者。據(jù)了解,，自2020年初至2021年8月,，德一堂公司創(chuàng)立僅1年8個月，已有41萬余名注冊會員,，遍及全國31個省(區(qū),、市)。

設(shè)置多層機(jī)制促使會員不斷拉新

想要成為德一堂公司的初級會員,，首先需要購買一定價格的公司產(chǎn)品,，才能獲得加入資格，相當(dāng)于變相收取了入門費,。

該公司內(nèi)部分為：VIP會員（初級會員）——中級會員——高級會員——董事總代——一星總代——二星總代……八星總代,，12個級別等級分明。內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊涉稅犯罪偵查支隊支隊長葛海光介紹,，每級會員需要“拉人頭”完成不同額度的業(yè)績才可升到下一級會員,，例如中級會員需要3010元的業(yè)績，而八星總代需要2000萬的業(yè)績,。

“他們以高額獎勵為誘餌,，引誘他人充值并購買產(chǎn)品成為會員。平臺規(guī)定,，只有中級會員及更高級別的會員才具有復(fù)購分紅的權(quán)益,，引誘會員報單后立即升級，也相當(dāng)于平臺在變相收取第二道入門費,。平臺按照會員推薦關(guān)系組成層級,，以直接和間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)。因此,，每個級別的會員為提升整體復(fù)購量從而得到更多的復(fù)購分紅,，就必須拉新。平臺便這樣不斷引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加……而這些都是傳銷的主要特征,?！眴虃ナ勒劦健?/p>

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過研判,，德一堂公司收取入門費,、按層級排列會員、給予復(fù)購分紅獎勵的運營模式和獎金制度,，符合傳銷犯罪特征,。

涉嫌傳銷犯罪內(nèi)部組織關(guān)系明確

2021年5月,，內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊聯(lián)勤中心聯(lián)合人民銀行反洗錢中心、中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙古分行反洗錢監(jiān)測中心調(diào)查發(fā)現(xiàn),，德一堂公司在內(nèi)的初某霞,、紀(jì)某忠、初某軍等人的銀行賬戶存在大額可疑資金交易,，涉嫌傳銷犯罪,，隨即開展立案偵辦工作。

經(jīng)查,，內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司成立于2019年11月29日,，以初某霞、紀(jì)某忠為首的團(tuán)伙,，從2020年初開始,，涉嫌召集初某軍、馬某飛,、趙某梅等14名“聯(lián)合創(chuàng)始人”在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)組建犯罪窩點,。

內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊綜合保障支隊支隊長王漢梁介紹，該犯罪團(tuán)伙在某公司租用服務(wù)器后,，雇傭一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司搭建平臺,，然后分別以雇傭和聘請的方式，召集專人維護(hù)公司平臺,、管理公司財務(wù)賬目及計算發(fā)放返利,、收發(fā)產(chǎn)品等工作。

德一堂公司虛構(gòu)“暴富”謊言引誘會員晉升,，實則是使用低級別會員的“雙重”入會費令高級別會員“暴富”,。在此過程中，不僅欺騙引誘會員購買,、推銷產(chǎn)品,，同時也在欺騙不特定的購買人和使用人。

針對所謂各類具有特殊療效的產(chǎn)品,，公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查該公司稅務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),，所銷售的冷敷凝膠、常長清復(fù)合雪蓮果液飲品,、勁風(fēng)友海洋生物液飲品,、古痹通等產(chǎn)品，有些商品采購價格僅為10元左右,，銷售價格達(dá)88元,。同時，該公司還通過虛假廣告、違規(guī)宣傳等方式夸大產(chǎn)品療效,。

抓捕現(xiàn)場畫面,。內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊供圖

嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪謹(jǐn)防各類傳銷陷阱

2021年8月6日，內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊和烏蘭察布市公安局在6省份同時開展抓捕行動,。

據(jù)了解,，此次行動共抓獲犯罪嫌疑人35名，查扣現(xiàn)金1.25億元,，凍結(jié)資金1.07億元,，凍結(jié)價值3300萬元房產(chǎn)，共計追贓挽損2.65億元,，查扣犯罪平臺后臺數(shù)據(jù)、企業(yè)資金賬目,、公司經(jīng)營臺賬資料等犯罪證據(jù)若干,。檢察機(jī)關(guān)已批準(zhǔn)逮捕19人。

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,，犯罪團(tuán)伙的傳銷犯罪手段也在不斷翻新,，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性，犯罪形式呈現(xiàn)出新特點,、新變化,。近期，一些機(jī)構(gòu)和企業(yè)打著“養(yǎng)老服務(wù)”“健康養(yǎng)老”等名義,，以“高利息,、高回報”為誘餌實施非法集資活動吸收老年人資金，給老年人造成嚴(yán)重財產(chǎn)損失和精神傷害,，存在重大風(fēng)險隱患,。

近年來，公安機(jī)關(guān)聚焦人民群眾反映強(qiáng)烈的突出治安問題,，不斷完善打擊犯罪手段機(jī)制,，依法查處了一大批涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的非法金融活動。記者從公安部獲悉,，2021年共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件7.7萬余起,，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失280余億元。

“參與傳銷活動不僅會造成財產(chǎn)損失,，還可能涉嫌違法犯罪,，切勿相信高收益、高回報的‘投資’陷阱,?！蓖鯘h梁提醒，子女也應(yīng)多關(guān)注老年人，幫助父母認(rèn)清一些機(jī)構(gòu)或企業(yè)是真的關(guān)懷備至還是盯著他們口袋里的退休金,。