因涉嫌非法集資，在廣州從事私募投資基金業(yè)務(wù)并涉嫌非法集資犯罪的廣州立某投資管理有限公司5名涉案人員被警方抓獲,，案件涉及交易金額累計超過2億元,，投資者近300人。

7月19日,，廣州市公安局官網(wǎng)披露,，該局經(jīng)偵支隊在“颶風(fēng)2016”專項行動中，對廣州立某投資管理有限公司采取行動,，共抓獲包括主要犯罪嫌疑人王某在內(nèi)的5名涉案人員，查扣涉案電腦主機及財物賬冊資料等,。經(jīng)查,，廣州傳某投資管理有限公司、廣州立某投資管理有限公司及其關(guān)聯(lián)公司的法人代表均為王某,，2013年7月起,，兩家公司通過互聯(lián)網(wǎng)及宣傳手冊等方式，向社會不特定人群宣傳養(yǎng)老養(yǎng)生,、影視文化等投資理財項目,，以年化利率8%至12%的高息回報吸引群眾投資。銀行反饋的資料顯示,，廣州傳某公司,、廣州立某公司通過其開設(shè)的銀行賬戶，每月定期向多名群眾轉(zhuǎn)賬支付分紅派息款項,，月利率為1%至1.08%不等,。

來自警方的證據(jù)顯示，王某成立的多家關(guān)聯(lián)公司以公開宣傳和固定回報的方式,，向社會不特定群眾吸收資金,，其行為已涉嫌非法集資罪。根據(jù)司法審計報告,，王某名下的傳某基金公司目前為止共發(fā)行了14個私募基金項目,，涉及從房地產(chǎn)、影視劇到銀行承兌匯票等多項投資,，共吸收資金約2.04億元,。據(jù)王某供述,，公司發(fā)行的基金項目真正運作的只有兩三個，涉及金額僅約600萬元（待核實）,，其他的項目均因各種原因終止,。從社會上吸收的資金，除一部分用于其名下多家關(guān)聯(lián)公司的日常開銷和供個人使用外,，多用于支付投資者的利息,，也就是不斷地用后來者投入的資金來填補前面投資者的收益，而所謂的基金項目一直是虧損的,。

王某公司發(fā)行的一只涉房地產(chǎn)投資基金,，對外宣稱是與順德某房地產(chǎn)公司（上市公司）合作開發(fā)江西的一個房產(chǎn)項目，通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道向社會公開宣傳并募集了資金,。據(jù)該房地產(chǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人反映,，該公司確實曾經(jīng)有意向在江西做房產(chǎn)項目，但后來并未施行,，而且從未與王某的公司談過合作融資事宜,。鑒于王某這種借公司名義近乎招搖撞騙的行為，該公司還曾經(jīng)口頭警告過王某,。

王某公司發(fā)行的另一只涉足養(yǎng)老地產(chǎn)的“傳×華×健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金”,，對外宣傳是廣州傳某公司與上海一家公司合作投資養(yǎng)老院的并購重組。經(jīng)查,，廣州傳某公司與那家上海公司僅簽訂了合作框架協(xié)議,，之后再無任何實質(zhì)進(jìn)展，王某用這份框架協(xié)議做宣傳,，對外吸收資金超過3000萬元,，該筆資金全部挪作他用。

廣州警方表示,，王某以私募基金名義非法吸收公眾資金的作案事實已經(jīng)基本清晰,，王某及其公司的違法違規(guī)行為包括：虛構(gòu)項目，資金無托管或未進(jìn)入托管賬戶,，通過公開的方式向公眾宣傳私募基金違法承諾投資人固定回報,，吸收不符合私募投資條件的投資人參與投資等。據(jù)初步統(tǒng)計,，目前王某及其設(shè)立的多家參與非法集資的公司涉案交易金額累計約人民幣2.04億元,，投資者涉及廣州地區(qū)近300人。

文/本報記者 齊雁冰