針對違規(guī)資金流出開展非現(xiàn)場檢查

外匯局重申防范跨境資金流動風險

人民幣貶值壓力仍未徹底緩解,，跨境資金流出壓力仍存,。在這樣的背景下,，國家外匯管理局綜合司副司長徐衛(wèi)剛22日在新聞發(fā)布會上表示,，外匯局繼續(xù)嚴厲打擊外匯違法違規(guī)活動，防范跨境資金流動風險,。據(jù)他透露,，今年前8月，共查處外匯違規(guī)案件1100多起,，處行政罰款逾1.9億元,。

徐衛(wèi)剛表示，外匯局一是組織開展金融機構(gòu)專項檢查,。2016年前8個月,，共查處金融機構(gòu)違規(guī)案件504起，共處罰款3239.7萬元,。二是嚴厲打擊地下錢莊等違法違規(guī)行為,。2016年前8個月,，聯(lián)合公安部門破獲或正在偵辦的地下錢莊案件共36起，非法買賣外匯案件20起,，共搗毀窩點226個,，批捕298人。

而據(jù)外匯局管理檢查司司長張生會介紹,，上半年,，外匯局開展了兩期非現(xiàn)場檢查，主要是針對違規(guī)資金流出的,，共查實2335條線索存在涉嫌違規(guī)問題,，涉及資金84億多美元。目前,，對于這些案件基本上都進行了處理,，還有一些正在處理當中。

當前人民幣匯率波動加劇,，跨境資金流動的風險正在上升,，而外匯局也再次表態(tài)要加強對相關業(yè)務的真實性審核，維持收支平衡,。張生會表示,，一段時間以來，外匯檢查工作一直把真實性審核作為工作的著力點和中心環(huán)節(jié),，強調(diào)交易的真實性以及與外匯收支的一致性,。圍繞以上方面，外匯局對銀行的展業(yè)履職情況加大了檢查力度,，提出了相關要求,。

外匯局資本項目管理司司長郭松在回答《經(jīng)濟參考報》記者提問時表示，外匯局支持正常合規(guī)的跨境并購和中概股回歸,，并在這個過程中維護國際收支的平衡,。“從外匯局的角度來說,，還是堅持實需原則,，你有真實需要，你需要支付對價,我們還是支持的,。但我們的確要防止以套利為目的的所謂的中概股的回歸,。”郭松表示,。

外匯局經(jīng)常項目管理司司長杜鵬則表示,，今年以來，外匯局繼續(xù)開展貨物貿(mào)易專項核查，針對貿(mào)易進出口,、收付匯業(yè)務量較大及增長較快地區(qū),，全面核查分析包括虛假貿(mào)易在內(nèi)的跨境資金流動異常情況，同時也加強與海關,、稅務等有關部門的密切配合,，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享、信息共享,、執(zhí)法互助和執(zhí)法互認,。“從核查情況看,，目前沒有發(fā)現(xiàn)有異常資金大規(guī)模流出或流入的情況,。”他說,。

外匯局日前公布的最新數(shù)據(jù)顯示,，2016年8月，銀行結(jié)匯1257億美元,，售匯1352億美元,，結(jié)售匯逆差95億美元。8月結(jié)售匯逆差環(huán)比7月大幅下跌70%,，也是2015年7月以來月度最低值,。在結(jié)售匯逆差有所收窄的同時，8月銀行代客遠期結(jié)匯簽約規(guī)?？傤~僅為62億美元,。業(yè)內(nèi)人士分析稱，這表明目前境內(nèi)絕大部分出口企業(yè)仍預期人民幣目前的低位震蕩格局是暫時現(xiàn)象,，未來貶值風險遠大于升值可能,。實際上，最近一段時間,，境內(nèi)企業(yè)和居民加快配置外幣資產(chǎn)的態(tài)勢較為明顯,。

外匯局國際收支司司長王春英在發(fā)布會上表示，人民幣匯率實行以市場供求為基礎,、參考一籃子貨幣,、有管理的浮動制度,。在可預見的未來,，加大參考一籃子匯率的力度，保持一籃子匯率的基本穩(wěn)定,，是人民幣匯率形成機制的主基調(diào),。總體看,，人民幣加入SDR后,，跨境資金流動的雙向波動趨勢會更加明顯,，但規(guī)模并不會顯著放大。綜合各方面因素,，中國的跨境資金流動有條件繼續(xù)保持在合理均衡,、總體穩(wěn)定的范圍內(nèi)。記者 張莫