“虛擬數(shù)字貨幣已挾雷霆之勢來臨！”“網(wǎng)絡(luò)黃金積分（以下簡稱‘EGD’）,，它不會讓你一夜暴富但會讓你一生巨富,！”短短兩年時(shí)間，國內(nèi)就有50余萬人被類似宣傳吸引,。

如今,，這些極具煽動性的語言仍在一些網(wǎng)站、公眾號中以彩色大號字體顯示,，而很多投資者已深陷傳銷泥潭,，難以維權(quán)。今年3月以來,，江蘇徐州市公安機(jī)關(guān)破獲一起“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，抓獲犯罪嫌疑人49人，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕16人,，凍結(jié),、暫扣涉案資金3.8億元。警方表示,，利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷已成為當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷新特點(diǎn),，投資者應(yīng)高度警惕,。

虛擬貨幣+兌換物品，后續(xù)投資有去無回

今年3月,，徐州市公安局鼓樓分局在工作中發(fā)現(xiàn),，市民魏某涉嫌參與傳銷活動，系王某花發(fā)展的下線會員,。后者以購買“全球兌”購物券（以下簡稱“FV”）贈送“網(wǎng)絡(luò)黃金超級積分”（以下簡稱“ES”）為幌子,，在“全球共贏商業(yè)積分控股集團(tuán)”會員發(fā)展平臺上發(fā)展會員300余人，注冊賬號1659個(gè),。

“我們偵查發(fā)現(xiàn),，王某花只是該會員發(fā)展平臺上設(shè)定的20層總層級中的第五級?！毙熘菔泄簿止臉欠志贮h委委員陳磊介紹,，經(jīng)過循線追蹤，以“未來世界國際集團(tuán)”有限公司負(fù)責(zé)人裴某,、王某芳為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面,。“他們在國內(nèi)以廣東無界等公司為掩護(hù),，通過組建12個(gè)會員發(fā)展平臺,、網(wǎng)絡(luò)交易平臺和全球兌網(wǎng)購平臺，組織開展傳銷活動,。王某花所處的會員平臺就是這12個(gè)之一?！?/p>

“EGD并不是實(shí)物黃金,，而是一種加密數(shù)字資產(chǎn)，‘全球流通’中的總量固定為4200萬塊,。2015年11月,，裴某宣布將每個(gè)EGD切分為1000份，網(wǎng)絡(luò)小黃金由此誕生,?！狈缸锵右扇恕⑴崮持硪δ巢┰诮邮苡崋枙r(shí)供述,，投資者以1萬的倍數(shù)起投,，最低1萬元。每投資1萬元,，贈送價(jià)值1萬元的兌換券,，相當(dāng)于2000元的購買力，可以在“全球兌”里購物,。此外配送1萬ES積分,，前期ES積分是1元1個(gè),。

“兌換物品只是一個(gè)幌子，讓人產(chǎn)生投資電子商務(wù)的錯(cuò)覺,?！标惱谡f。涉案人員還對外宣傳每天最高漲幅相當(dāng)于利息2%,。

隨著會員的增多,，需求量增大，ES就會升值,，投資人可以將手里的ES出售賺錢,。裴某等人同時(shí)規(guī)定，只有上漲5%,，才可以解凍相應(yīng)上漲的部分并予以出售,。“這樣的結(jié)果是,，前期1元等于1個(gè)ES,，投入7000元可以買7000個(gè)ES，當(dāng)ES升值成5元,，后期的投資人再投資7000元,，實(shí)際只買到了1400個(gè)ES，后期加入的投資人所投資金就被前期投資人賺走,?！币δ巢┱f。

這樣下去,，ES價(jià)格越高,，項(xiàng)目吸引力就會下降，交易流動性也會減弱,，ES的漲幅就減緩,。根據(jù)“上漲5%才可解凍提現(xiàn)”的規(guī)定，后期投的錢就被套死了,。犯罪嫌疑人董某交代,，“很少有人能夠從中獲利，基本都是錢一進(jìn)來就出不去了”,。

半年發(fā)展50萬會員,，大量資金轉(zhuǎn)移海外

為了刺激投資者源源不斷地投錢，涉案公司在ES平臺上開辟了“動態(tài)返利”的另一種受益辦法,，即“有償加入,、組成層級，發(fā)展下線,、按人提成”的傳銷經(jīng)營模式,?！案鶕?jù)會員發(fā)展的多少分為1至5星、1至5鉆,、1至5冠,、1至5金的4階20級。每個(gè)級別對應(yīng)不同的獎金回報(bào),，發(fā)展了下線就能獲得提成,，并可層層提成?！币δ巢┱f,。

“由此，犯罪分子讓你聽到的是可望而不可即的永遠(yuǎn)升值的‘網(wǎng)絡(luò)黃金’,，因?yàn)樵摻M織的高級領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)部可以根據(jù)吸納人頭交納的費(fèi)用實(shí)時(shí)在后臺控制每天漲幅,，實(shí)現(xiàn)通過底層會員繳納資金給高級會員和整個(gè)網(wǎng)站返款的傳銷實(shí)質(zhì)?！毙熘菔泄簿止臉欠志志W(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)大隊(duì)長吳強(qiáng)說,。

同時(shí)，為盡快獲取會員申購積分所繳納的資金,，該組織還建立了“當(dāng)天交款,，當(dāng)天兌現(xiàn)返利提成”的“秒返”激勵機(jī)制，吸引社會上更多的投資人加入,，進(jìn)而通過相關(guān)培訓(xùn)和宣傳,，用此傳銷手段引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。據(jù)統(tǒng)計(jì),，從2015年10月三大類平臺上線至2016年4月7日案發(fā),，短短半年時(shí)間，共發(fā)展會員50余萬人,，涉及資金109億元,。

記者在采訪中了解到,，深諳ES只是一個(gè)泡沫,、一個(gè)圈錢工具的裴某、王某芳等人為逃避打擊,，又利用在香港開設(shè)的公司以及將服務(wù)器架設(shè)在美國等手段在境外對12個(gè)會員發(fā)展平臺,、網(wǎng)絡(luò)交易平臺和“全球兌”網(wǎng)購平臺進(jìn)行操控管理，并通過虛構(gòu)貿(mào)易等手段向海外轉(zhuǎn)移違法所得約15億元,。

網(wǎng)絡(luò)傳銷變種多,，投資者應(yīng)仔細(xì)甄別

就在鼓樓分局偵辦“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”傳銷案的同時(shí)，徐州市公安局云龍分局碰到一個(gè)類似案件——“未來城萬福幣”組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案,?！叭f福幣的始作俑者劉某本就是裴某的合伙人，后因利益糾葛而分道揚(yáng)鑣,，單干“萬福幣”項(xiàng)目,。“萬福幣”與EGD,、ES是換湯不換藥,，本質(zhì)上都是傳銷?！痹讫埛志纸?jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長李斌說,。

記者在一些“萬福幣”的推廣網(wǎng)站、公眾號看到,，劉某頭銜眾多,，包括全球未來城集團(tuán)總裁、美國加州原副州務(wù)卿等,，還有多張劉某與外國政要,、名人的合影?！拔覀冋{(diào)查發(fā)現(xiàn),，劉某所吹噓標(biāo)榜頭銜均難以查找出處，其與官員和名人的合影也真假難辨,?！睋?jù)李斌介紹，為發(fā)展更多會員,，劉某還分別在印尼巴厘島,、香港等地舉辦了聲勢浩大的招商大會，吸引了國內(nèi)數(shù)千人參加,。

劉某還宣稱“萬福幣”是由美國證監(jiān)會和銀監(jiān)會批準(zhǔn),，即將在國內(nèi)申請直銷牌照。據(jù)警方查證,，“萬福幣”作為虛擬數(shù)字貨幣在國內(nèi)申請直銷牌照并無法律依據(jù),，純屬虛構(gòu)。

徐州市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”“萬福幣”都反映了當(dāng)前傳銷的新特點(diǎn),。一是假借虛擬貨幣這一新生事物進(jìn)行傳銷，同時(shí)打著電子商務(wù),、個(gè)人理財(cái),、遠(yuǎn)程教育的旗號吸引人，一般群眾不了解,，容易上當(dāng)受騙,。二是發(fā)展會員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行,，會員必須通過網(wǎng)站才能加入傳銷，并且使用的用戶名都是假名或者代號,，都有各自的登錄密碼,，彼此之間主要通過微信等即時(shí)聊天。這改變了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷設(shè)工作室,、報(bào)單中心進(jìn)行傳銷組織活動的模式,，增加了傳銷的隱蔽性。三是互聯(lián)網(wǎng)使傳銷突破了地域和國界的限制,，傳銷骨干人員經(jīng)常把總部設(shè)在境外,，躲在境外發(fā)號施令，資金轉(zhuǎn)移境外,，抓捕難,，追贓難，除根難,。

警方提示,，當(dāng)前網(wǎng)上宣傳的“虛擬貨幣”有一兩百種，真假難辨,。利用虛擬貨幣進(jìn)行非法集資,、傳銷、詐騙等違法犯罪活動多發(fā),，投資者應(yīng)仔細(xì)甄別,。