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北京海關(guān)破獲2.5億元進(jìn)口香水走私大案 涉嫌偷逃稅款5600余萬(wàn)

2017-01-16 10:40:37    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)—《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》  參與評(píng)論()人

近日,北京海關(guān)對(duì)外宣布,,成功偵破北京某公司走私進(jìn)口香水案,犯罪嫌疑人利用較高的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)差價(jià),,精心設(shè)計(jì),,采取低報(bào)價(jià),、瞞報(bào)、包稅,、包柜代理等方式走私奢侈品,,從中牟取暴利。目前,,初步認(rèn)定該公司逃避海關(guān)監(jiān)管,以低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口香水貨值達(dá)2.5億元,,涉嫌偷逃稅款約5600余萬(wàn)元,。

初現(xiàn)端倪

2016年4月的一天,北京海關(guān)在對(duì)某公司實(shí)地稽查中發(fā)現(xiàn):該公司代理多個(gè)歐美知名香水品牌的進(jìn)口,,系全國(guó)最大的進(jìn)口香水一級(jí)經(jīng)銷商,業(yè)務(wù)量巨大,,但進(jìn)口流程卻不符合國(guó)際貿(mào)易慣例和常理,。

原來,該公司從歐洲廠商購(gòu)買寶格麗,、菲拉格慕等高檔香水后,,并沒有直接進(jìn)口到國(guó)內(nèi)銷售,,而是委托物流企業(yè)在香港中轉(zhuǎn)。香港物流公司負(fù)責(zé)拆箱組貨,、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸,,并以香港物流公司名義向國(guó)內(nèi)的另外一家公司發(fā)貨,。

名正言順的代理經(jīng)銷商,為什么要采取這種拐彎抹角的方式做貿(mào)易,?蹊蹺行為引起了海關(guān)人員的懷疑。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),,在外商訂單中,,部分商品申報(bào)價(jià)格遠(yuǎn)低于訂單價(jià)格,,部分與申報(bào)價(jià)格基本持平,,且還有很多項(xiàng)目沒有列入申報(bào)價(jià)格……疑點(diǎn)重重,讓經(jīng)驗(yàn)豐富的海關(guān)關(guān)員立刻想到了“香港洗單”,。

疑點(diǎn)重重

任何判斷都離不開證據(jù)的支撐,,但后續(xù)調(diào)查卻讓海關(guān)工作陷入了僵局,。

面對(duì)海關(guān)稽查人員的質(zhì)疑,該公司主要負(fù)責(zé)人拒不配合,、推諉阻撓,在公司內(nèi)部統(tǒng)一口徑應(yīng)付海關(guān)調(diào)查,,甚至最后連該公司的具體經(jīng)辦人員都避而不見,,后續(xù)稽查陷入困境。

“必須一查到底,!絕不姑息,!”北京海關(guān)領(lǐng)導(dǎo)拍案而起。一支由海關(guān)稽查關(guān)員和海關(guān)緝私警察組成的聯(lián)合小分隊(duì)立即組建并投入戰(zhàn)斗,。

就在案件陷入困境之時(shí),一枚小小的印章引發(fā)了最初的突破,。在北京海關(guān)隨后展開的一次徹查中,,辦案人員在公司印章里面發(fā)現(xiàn)了一個(gè)與報(bào)關(guān)文件上完全一致的印章,。這個(gè)本應(yīng)該屬于另外一個(gè)公司的印章怎么會(huì)在這里?如果與報(bào)關(guān)文件上的印章一致,,那是否就證明該公司在制作虛假報(bào)關(guān)文件,?

帶著一連串疑問,,海關(guān)人員緊鑼密鼓地開始了細(xì)致入微的調(diào)查。終于,,在該公司相關(guān)人員的電腦里,,海關(guān)關(guān)員發(fā)現(xiàn)了真實(shí)發(fā)票、往來函電等實(shí)質(zhì)性證據(jù),。

真相大白

隨著調(diào)查的深入,眼看走私行為即將敗露的犯罪嫌疑人迅速銷毀證據(jù),、轉(zhuǎn)移財(cái)物,,甚至不斷散布謠言、阻撓辦案……這給緝私警察的偵查取證帶來很大難度,。

“魔高一尺道高一丈”。北京海關(guān)緝私部門研究制定了嚴(yán)密的偵查抓捕方案,,對(duì)在逃主要犯罪嫌疑人展開抓捕,,并派偵查員連夜奔赴外地進(jìn)行調(diào)查取證。

早一點(diǎn)固定證據(jù),,就早一點(diǎn)挽回國(guó)家損失。海關(guān)緝私警察啟動(dòng)全天候偵查取證工作——提取各類書證,、物證共500多份,,僅電子證據(jù)就超過200G,。海關(guān)緝私部門還通過國(guó)際合作等方式聯(lián)絡(luò)外商,、貨運(yùn)公司,并分別前往該公司各地分公司及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商,,獲取大量涉案貨物的真實(shí)資料5000多頁(yè)及重要電子數(shù)據(jù)900G,。

證據(jù)逐漸形成鏈條,,案情日趨明朗。隨著報(bào)關(guān)單核實(shí)和稅款核算,,北京海關(guān)偵查人員發(fā)現(xiàn),,該案案值已從最初的幾百萬(wàn)元飆升至2.5億元人民幣,偷逃稅款也從最初的40萬(wàn)元人民幣上升到了5600余萬(wàn)元人民幣,,走私瘋狂程度令人觸目驚心。

北京海關(guān)緝私局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,,目前確鑿證據(jù)已經(jīng)全部找到,,相關(guān)犯罪嫌疑人已在其即將外逃時(shí)被抓捕歸案。等待他們的將是法律的嚴(yán)厲制裁,。(記者 顧 陽(yáng))

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