高凈值人士注意了！

日前，又有一家國(guó)有大行——建設(shè)銀行宣布啟動(dòng)存量非居民個(gè)人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查,。

據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者了解,，這是繼工、農(nóng),、中三大行后，第四家發(fā)公告通知客戶配合相關(guān)調(diào)查的國(guó)有大行。

隨著“中國(guó)版CRS”——《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的逐步推進(jìn),，各家商業(yè)銀行的摸排工作也在相繼展開。

那么,，截至目前,，究竟哪些銀行開始了這項(xiàng)工作？針對(duì)哪些收入群體,？哪些避稅方法會(huì)受到重點(diǎn)監(jiān)察,？

哪些銀行在摸排？

9月25日,，建設(shè)銀行發(fā)布公告稱,，該行從2017年9月30日起開展存量個(gè)人高凈值客戶盡職調(diào)查工作，要求擁有非中國(guó)稅收居民身份,，且于2017年7月1日前在該行開立過(guò)存款賬戶,、銀行卡賬戶、儲(chǔ)蓄國(guó)債-憑證式（現(xiàn)金購(gòu)買）以及其他《管理辦法》要求盡職調(diào)查賬戶的客戶,，于今年12月31日之前配合該行填寫并簽署相應(yīng)的稅收居民身份聲明文件,。

公告顯示，建設(shè)銀行此舉是為了履行金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換國(guó)際義務(wù),，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)對(duì)非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查行為,。

當(dāng)然，對(duì)存量個(gè)人高凈值客戶開展盡職調(diào)查工作的銀行不止建設(shè)銀行一家,。

隨著“中國(guó)版CRS”正式落地,，各家銀行的摸排工作也在相繼展開，只是進(jìn)展不盡相同,。

據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者多方了解,，目前，在五大行中,，工農(nóng)中建四行均在官網(wǎng)發(fā)布了相關(guān)公告以通知有關(guān)客戶,；在股份制商業(yè)銀行中，光大銀行,、中信銀行,、華夏銀行,、民生銀行、浦發(fā)銀行,、恒豐銀行也在官網(wǎng)發(fā)布了相應(yīng)公告,。

另有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，部分銀行雖然未在官網(wǎng)發(fā)布公告,，但相關(guān)工作已在有序進(jìn)行,。

一位招行私人銀行客戶經(jīng)理也對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，目前其所在的銀行雖然還未開始相關(guān)的盡職調(diào)查工作,，但該行應(yīng)《管理辦法》要求,，對(duì)外籍人士在銀行端開個(gè)人賬戶已嚴(yán)格很多，“以前只需要護(hù)照號(hào),，如今開戶還需要提供國(guó)內(nèi)工作證明等信息,。不少客戶對(duì)于CRS的執(zhí)行等信息都并不是特別了解，我們此前也對(duì)相關(guān)客戶開辦過(guò)普及相關(guān)知識(shí)的活動(dòng)”,。

按照國(guó)家稅務(wù)總局的時(shí)間表,，包括銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)對(duì)存量個(gè)人高凈值賬戶摸排工作還有3個(gè)月左右的時(shí)間。