FBI特工Gary Chen在搜查令申請(qǐng)書中寫道：
從2008年至今,，陳瑩瑩與父親陳達(dá)以協(xié)助外國(guó)人辦理EB-5投資移民為由,，收取每位投資者至少50萬(wàn)美元不等的投資款,。目前,，他們已經(jīng)收到了100位中國(guó)公民總額高達(dá)5000萬(wàn)美元的投資款。這些投資款全部轉(zhuǎn)入了陳氏父女的加州投資移民基金會(huì)和關(guān)聯(lián)公司名下,。
根據(jù)美國(guó)EB-5（第五種優(yōu)先移民簽證）方案,，外國(guó)移民申請(qǐng)人在美投資,，設(shè)立有利于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的商業(yè)性企業(yè),，并創(chuàng)造10個(gè)全職就業(yè)機(jī)會(huì),，即可獲發(fā)二年期的條件式移民簽證。二年屆滿前90天,，若移民投資者的投資行為仍存在,，可申請(qǐng)“條件移除”，而成為永久居民,。此方案的投資額為美金100萬(wàn)元。如果投資標(biāo)的是位于目標(biāo)就業(yè)區(qū),，則投資額可降為50萬(wàn)美金,。
然而，陳氏父女以及曾芳在投資人的投資款到手后,，向政府提出投資移民綠卡申請(qǐng),，一旦移民局批準(zhǔn)臨時(shí)綠卡，就把投資款還給投資人,，或全部據(jù)為己有,，用于個(gè)人花費(fèi)，購(gòu)買百萬(wàn)美元豪宅,。實(shí)際上,，很多外國(guó)移民申請(qǐng)人并沒(méi)有真正在美國(guó)投資，也沒(méi)有創(chuàng)造工作崗位,。
也就是說(shuō),，陳氏父女以及曾芳不僅欺騙美國(guó)政府,，同時(shí)欺騙了投資人。
意外發(fā)現(xiàn)2名“紅色通緝令”在逃人員
除了涉嫌進(jìn)行上述移民欺詐之外,，每經(jīng)小編還在搜查令申請(qǐng)文件中發(fā)現(xiàn),，陳氏父女的客戶中，有部分人的個(gè)人信息作假,，信息作假的原因,，則是因?yàn)樗麄兊拿殖霈F(xiàn)在了國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局公布的“全球通緝百名外逃人員”名單中。
圖片來(lái)源：中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站
搜查令申請(qǐng)書顯示,，至少有3名客戶是中國(guó)外逃人員,，而且他們最終還獲得了美國(guó)“綠卡”。通過(guò)對(duì)照搜查令申請(qǐng)書和中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站信息,，每經(jīng)小編發(fā)現(xiàn),，這3位外逃人員中，包括“全球通緝百名外逃人員”13號(hào)在逃人員,、曾任湖北省武漢市發(fā)改委主任的徐進(jìn),，以及徐進(jìn)的妻子、66號(hào)在逃人員,、曾任中國(guó)人保湖北分公司副處長(zhǎng)的劉芳,。
圖片來(lái)源：中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站
中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站信息顯示，徐進(jìn)和劉芳都于2011年5月出逃美國(guó),。徐進(jìn)因涉嫌受賄罪和濫用職權(quán)罪,，于2012年7月5日被紅色通緝令通緝；劉芳則因涉嫌受賄犯罪,，被湖北省檢察院立案,，2014年12月9日由國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。
但值得注意的是,，F(xiàn)BI的搜查令申請(qǐng)書顯示,，早在2010年10月7日，徐進(jìn)和劉芳就通過(guò)第五種優(yōu)先簽證方案（EB-5）獲得了美國(guó)臨時(shí)綠卡,。
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