警方千里追蹤破獲“黃金”詐騙案

警方起獲作案用電腦20余臺,、硬盤16塊,、手機500余部。警方供圖

更換不同角色與微信里的人聊天,，16個騙子使用500多部手機,，在取得受害人的信任后，利用模擬黃金交易平臺騙取錢財,。近日,，順義警方遠(yuǎn)赴廣東佛山，打掉這樣一個涉嫌詐騙的犯罪團伙,，抓獲嫌疑人20名,。

收獲小利入局被騙67萬

2月中旬，順義公安分局刑偵支隊接到事主范大叔報警,，稱其在網(wǎng)上“炒黃金”被騙67萬元,。“1月底,，微信上有個陌生人加我好友,，經(jīng)我同意后把我拉到一個群里，當(dāng)我進(jìn)群后發(fā)現(xiàn)這是個炒黃金的交流群,。起初我也就是看看,，后來發(fā)現(xiàn)里面不少人都說賺錢了，還有各種感謝老師帶著賺錢之類的話,，看得我也心里發(fā)癢,，抱著試試看的心理，就用小額資金試了試水,，沒想到還真賺錢了,。后來我又追加了一點兒，如‘老師’所說又賺到了,，這樣一來就打消了我的顧慮,。”范大叔把自己的經(jīng)歷告訴了辦案民警,。

“2月9日，我將21萬元匯入了平臺指定賬戶,，可就在這21萬元匯走后,，大盤和微信群里‘老師’所說的走勢完全相反，不到一天的時間這21萬元就所剩無幾了,，為了能回本,，在11日我又匯入46萬元,，打算在‘老師’的帶領(lǐng)下大賺一把，可萬萬沒想到最后全賠了,。等我冷靜下來,，越琢磨越不對勁，就趕緊報了警,?！狈洞笫逵魫灥卣f。

錢款短時間中轉(zhuǎn)近十次

在接到這起案件后,，辦案民警通過對范大叔錢款的追查,，發(fā)現(xiàn)錢款匯給了一個名為“某某貴金屬”的交易平臺。根據(jù)銀行卡和平臺信息流水,，民警發(fā)現(xiàn)范大叔將錢轉(zhuǎn)到平臺后,，在很短的時間內(nèi)，這些錢在銀行,、第三方公司及支付軟件中轉(zhuǎn)了近十次,，最終錢被轉(zhuǎn)到一個叫林某某（男，35歲,，廣東人）的賬戶中,，并且很快被全部提現(xiàn)。

錢的流向清晰后,，民警又著手對“某某貴金屬”交易平臺“下功夫”,。通過對涉事微信群的分析、梳理,，民警發(fā)現(xiàn)該群成員大部分活動在廣東,、香港一帶。6月初,，民警整理好掌握的線索后,，遠(yuǎn)赴廣東開始查找這伙人的下落。

遠(yuǎn)赴廣東抓獲20名嫌犯

到達(dá)廣東佛山后,，經(jīng)過連續(xù)10多天的縝密偵查,，民警最終摸清了嫌疑人的組織結(jié)構(gòu)和人員基本情況，并確定了嫌疑人的窩點在廣東佛山市區(qū)一門市內(nèi),。6月22日下午兩點多,，北京市公安局、順義公安分局共出動警力50余名,，經(jīng)當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜?，在佛山市大瀝鎮(zhèn)三個地點將主犯謝某某（男，46歲，廣州市番禺區(qū)人）,、王某某（男,，33歲，四川省蒼溪縣人）抓獲,。6月23日,，警方又在廣州市將負(fù)責(zé)取款的嫌疑人林某某（男，35歲,，廣東人）等人抓獲,。至此，20名詐騙犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),，起獲作案用電腦20余臺,、硬盤16塊、手機500余部,。隨后,，民警乘坐列車將20名嫌疑人全部押解回京。經(jīng)依法訊問,，團伙中多名成員指認(rèn)謝某某,、王某某兩人是負(fù)責(zé)人，他倆指使推廣員在微信,、QQ上建群拉人,，大范圍推廣“金屬交易平臺”，并讓推廣員扮演分析師,、投資人,、投資助手等不同角色，欺騙投資人進(jìn)行投資實施詐騙,。

目前,，以謝某某為首的20名涉案人員均被順義警方刑事拘留，相關(guān)工作還在進(jìn)行中,。