警方千里追蹤破獲“黃金”詐騙案

警方起獲作案用電腦20余臺(tái)、硬盤(pán)16塊,、手機(jī)500余部,。警方供圖

更換不同角色與微信里的人聊天，16個(gè)騙子使用500多部手機(jī),，在取得受害人的信任后,，利用模擬黃金交易平臺(tái)騙取錢(qián)財(cái),。近日,，順義警方遠(yuǎn)赴廣東佛山，打掉這樣一個(gè)涉嫌詐騙的犯罪團(tuán)伙,，抓獲嫌疑人20名,。

收獲小利入局被騙67萬(wàn)

2月中旬，順義公安分局刑偵支隊(duì)接到事主范大叔報(bào)警,，稱其在網(wǎng)上“炒黃金”被騙67萬(wàn)元,?！?月底，微信上有個(gè)陌生人加我好友,，經(jīng)我同意后把我拉到一個(gè)群里,，當(dāng)我進(jìn)群后發(fā)現(xiàn)這是個(gè)炒黃金的交流群。起初我也就是看看,，后來(lái)發(fā)現(xiàn)里面不少人都說(shuō)賺錢(qián)了,，還有各種感謝老師帶著賺錢(qián)之類的話，看得我也心里發(fā)癢,，抱著試試看的心理,，就用小額資金試了試水，沒(méi)想到還真賺錢(qián)了,。后來(lái)我又追加了一點(diǎn)兒,，如‘老師’所說(shuō)又賺到了，這樣一來(lái)就打消了我的顧慮,?！狈洞笫灏炎约旱慕?jīng)歷告訴了辦案民警。

“2月9日,，我將21萬(wàn)元匯入了平臺(tái)指定賬戶,，可就在這21萬(wàn)元匯走后，大盤(pán)和微信群里‘老師’所說(shuō)的走勢(shì)完全相反,，不到一天的時(shí)間這21萬(wàn)元就所剩無(wú)幾了,，為了能回本，在11日我又匯入46萬(wàn)元,，打算在‘老師’的帶領(lǐng)下大賺一把,，可萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到最后全賠了。等我冷靜下來(lái),，越琢磨越不對(duì)勁,，就趕緊報(bào)了警?！狈洞笫逵魫灥卣f(shuō),。

錢(qián)款短時(shí)間中轉(zhuǎn)近十次

在接到這起案件后，辦案民警通過(guò)對(duì)范大叔錢(qián)款的追查,，發(fā)現(xiàn)錢(qián)款匯給了一個(gè)名為“某某貴金屬”的交易平臺(tái),。根據(jù)銀行卡和平臺(tái)信息流水，民警發(fā)現(xiàn)范大叔將錢(qián)轉(zhuǎn)到平臺(tái)后,，在很短的時(shí)間內(nèi),，這些錢(qián)在銀行、第三方公司及支付軟件中轉(zhuǎn)了近十次,，最終錢(qián)被轉(zhuǎn)到一個(gè)叫林某某（男,，35歲,，廣東人）的賬戶中，并且很快被全部提現(xiàn),。

錢(qián)的流向清晰后,，民警又著手對(duì)“某某貴金屬”交易平臺(tái)“下功夫”。通過(guò)對(duì)涉事微信群的分析,、梳理,，民警發(fā)現(xiàn)該群成員大部分活動(dòng)在廣東、香港一帶,。6月初,，民警整理好掌握的線索后，遠(yuǎn)赴廣東開(kāi)始查找這伙人的下落,。

遠(yuǎn)赴廣東抓獲20名嫌犯

到達(dá)廣東佛山后,，經(jīng)過(guò)連續(xù)10多天的縝密偵查，民警最終摸清了嫌疑人的組織結(jié)構(gòu)和人員基本情況,，并確定了嫌疑人的窩點(diǎn)在廣東佛山市區(qū)一門(mén)市內(nèi),。6月22日下午兩點(diǎn)多，北京市公安局,、順義公安分局共出動(dòng)警力50余名,，經(jīng)當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜希诜鹕绞写鬄r鎮(zhèn)三個(gè)地點(diǎn)將主犯謝某某（男,，46歲,，廣州市番禺區(qū)人）、王某某（男,，33歲,，四川省蒼溪縣人）抓獲。6月23日,，警方又在廣州市將負(fù)責(zé)取款的嫌疑人林某某（男,，35歲，廣東人）等人抓獲,。至此,，20名詐騙犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，起獲作案用電腦20余臺(tái),、硬盤(pán)16塊,、手機(jī)500余部。隨后,，民警乘坐列車將20名嫌疑人全部押解回京,。經(jīng)依法訊問(wèn),，團(tuán)伙中多名成員指認(rèn)謝某某,、王某某兩人是負(fù)責(zé)人,，他倆指使推廣員在微信、QQ上建群拉人,，大范圍推廣“金屬交易平臺(tái)”,，并讓推廣員扮演分析師、投資人,、投資助手等不同角色,，欺騙投資人進(jìn)行投資實(shí)施詐騙。

目前,，以謝某某為首的20名涉案人員均被順義警方刑事拘留,，相關(guān)工作還在進(jìn)行中。