4月10日晚間，銀監(jiān)會對恒豐銀行的18項違法違規(guī)行為開出了800萬元天價罰單,。18項違法違規(guī)行為包括非真實轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn),；騰挪表內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn),；將代客理財資金違規(guī)用于本行自營業(yè)務(wù),；利用結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品，將多筆同業(yè)存款變相納入一般性存款核算,；以保險類資產(chǎn)管理公司為通道,，違規(guī)將同業(yè)存款變相納入一般性存款核算；違規(guī)變相接受同業(yè)增信,；變更持有股份總額5%以上的股東未按規(guī)定報銀監(jiān)會審批,；關(guān)聯(lián)交易未提交關(guān)聯(lián)交易控制委員會和董事會審查審批等。

今年3月,，恒豐銀行杭州分行因存在七項違規(guī)行為,，被給予警告，并處罰款60萬元,。,，恒豐銀行杭州分行 存在的七項違規(guī)行為包括：1、金融統(tǒng)計存在錯誤,。2.占壓財政存款或資金,。3.（1）超過期限或未向人民銀行報送賬戶開立、撤銷信息資料,；（2）部分商業(yè)匯票承兌缺乏真實交易關(guān)系,。4.（1）未按照規(guī)定程序收繳假幣；（2）對外付出不符合流通標(biāo)準(zhǔn)的人民幣,。5.通過“一戶通”扣劃的預(yù)算收入款項未按規(guī)定使用“待結(jié)算財政款項”科目核算,。6.未經(jīng)授權(quán)查詢個人和企業(yè)信用報告。7.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),。

今年1月,，恒豐銀行蓬萊支行因違反《金融統(tǒng)計管理規(guī)定（2004修正）》關(guān)于金融統(tǒng)計資料報送的規(guī)定，被人民銀行煙臺市中心支行警告并處罰款2萬元,。