4月10日晚間,，銀監(jiān)會(huì)對恒豐銀行的18項(xiàng)違法違規(guī)行為開出了800萬元天價(jià)罰單,。18項(xiàng)違法違規(guī)行為包括非真實(shí)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn),；騰挪表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),；將代客理財(cái)資金違規(guī)用于本行自營業(yè)務(wù)；利用結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，將多筆同業(yè)存款變相納入一般性存款核算；以保險(xiǎn)類資產(chǎn)管理公司為通道，違規(guī)將同業(yè)存款變相納入一般性存款核算,；違規(guī)變相接受同業(yè)增信；變更持有股份總額5%以上的股東未按規(guī)定報(bào)銀監(jiān)會(huì)審批,；關(guān)聯(lián)交易未提交關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)和董事會(huì)審查審批等,。

今年3月，恒豐銀行杭州分行因存在七項(xiàng)違規(guī)行為,，被給予警告,，并處罰款60萬元,。，恒豐銀行杭州分行 存在的七項(xiàng)違規(guī)行為包括：1,、金融統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤,。2.占?jí)贺?cái)政存款或資金。3.（1）超過期限或未向人民銀行報(bào)送賬戶開立,、撤銷信息資料,；（2）部分商業(yè)匯票承兌缺乏真實(shí)交易關(guān)系。4.（1）未按照規(guī)定程序收繳假幣,；（2）對外付出不符合流通標(biāo)準(zhǔn)的人民幣,。5.通過“一戶通”扣劃的預(yù)算收入款項(xiàng)未按規(guī)定使用“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目核算。6.未經(jīng)授權(quán)查詢個(gè)人和企業(yè)信用報(bào)告,。7.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),。

今年1月，恒豐銀行蓬萊支行因違反《金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定（2004修正）》關(guān)于金融統(tǒng)計(jì)資料報(bào)送的規(guī)定,，被人民銀行煙臺(tái)市中心支行警告并處罰款2萬元,。