42億網(wǎng)絡賭博案

原標題：42億,！一則廣告牽出驚天賭球大案

累計賭資超42億元,，非法獲利7億多，各級代理1000余名,，注冊“賭客”75萬余名……今年世界杯開賽前,，警方破獲了一起跨境網(wǎng)絡開設賭場案，抓獲23名犯罪嫌疑人,，凍結涉案資金1.1億余元,。

近日，現(xiàn)代快報記者前往鎮(zhèn)江市公安局采訪,，獲悉了此案詳情,。

案發(fā)

一則廣告牽出一起跨境網(wǎng)絡開設賭場案

今年初，在鎮(zhèn)江市公安局偵辦公安部和國家版權局掛牌督辦的“××影院”侵犯著作權案期間,，該網(wǎng)站主頁上刊登的一則廣告引起了警方的注意——廣告費用為450多萬元,，來自“趣某網(wǎng)”。

鎮(zhèn)江市公安局治安支隊支隊長朱游仙介紹,，經(jīng)初查,，廣告中宣傳的趣某網(wǎng)中獎結果與正規(guī)發(fā)行彩票的開獎結果一致，但賠率更高,，另有額外加獎,、派送紅包等活動，所贏資金可隨時提現(xiàn),。

“經(jīng)查,，450萬廣告費分別來自馬來西亞的5張銀行卡?！辨?zhèn)江市公安局治安支隊治安行動大隊一中隊中隊長陸振東說，結合“賬戶充值”“競猜下注”“賬戶提現(xiàn)”等特征,，他們判斷這是個非法私彩類賭博網(wǎng)站,。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，趣某網(wǎng)的主服務器設置在菲律賓,，在境外的網(wǎng)站開辦人員通過租用國內分服務器的方式,，在我國開設了該網(wǎng)站。網(wǎng)站實際經(jīng)營者在國內大肆招攬代理,，對成功發(fā)展會員下注參賭的,，按比例給予資金返利。今年2月28日,，鎮(zhèn)江市公安局成立專案組,，將案件命名為“2·28”跨境網(wǎng)絡開設賭場案。

幕后

團伙主要成員在境外遙控指揮,，網(wǎng)站會員多達75萬余名

專案組通過2個半月的努力,，揭開了這一龐大而嚴密犯罪網(wǎng)絡的廬山真面目。

據(jù)警方介紹,，為注冊運營趣某網(wǎng),，該犯罪團伙注冊成立了深圳市某科技有限公司，但該公司只是個空殼,。犯罪團伙主要成員藏匿境外,，負責網(wǎng)站的運營管理,，遙控指揮境內負責人員，并建立客服團隊負責聯(lián)系國內技術人員,、網(wǎng)站會員和充值代理、“第四方”支付平臺,。

為確保網(wǎng)站的正常運轉，境外和國內的技術維護人員,，通過自行租用服務器,、聯(lián)絡中介公司租用服務器等方式，分別在廣東,、浙江等多地租用了一大批服務器,。

該網(wǎng)站的“資金鏈”非常隱蔽,，網(wǎng)站經(jīng)營者控制的資金賬戶并不與會員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。會員的賭資打入網(wǎng)站預留的銀行賬戶或者國內代理人員的支付寶賬戶,，“第四方”支付平臺和國內代理再以固定的金額分批次匯入其他銀行賬戶，通過層層流轉進入以國際投資公司,、國際貿(mào)易公司,、珠寶公司為名號的地下錢莊，最終流入網(wǎng)站經(jīng)營者的境外賬戶,。

警方發(fā)現(xiàn),，該賭博網(wǎng)站發(fā)展的代理多達1000余名，注冊會員遍布全國各地,，人數(shù)多達75萬余名,，犯罪團伙用于資金流轉的銀行卡多達近千張，累計接收的賭資高達42億多元,。

抓捕

有人攝像頭“放哨” 有人打包好行李隨時準備出逃

5月23日,，公安部統(tǒng)一下達指令，要求各涉案地公安機關全力配合開展案件集中收網(wǎng)工作,。此次行動共有400余名警力參與,，在鎮(zhèn)江市公安局設立行動指揮部。

10時30分,，隨著前線指揮部的一聲令下,，各工作組在當?shù)毓矙C關的配合下根據(jù)自身任務要求，開展抓捕,、查封,、扣押、凍結工作,，共抓獲國內主要代理潘某,、汪某等犯罪嫌疑人23名，扣押服務器33臺,、手機40余部,，凍結涉案賬戶65個、贓款5000余萬人民幣,，查封為賭博網(wǎng)站提供資金結算服務的“第四方”支付平臺公司2家：“××在線”“××順利”,。

抓捕民警發(fā)現(xiàn)，涉案人員反偵查意識極強,。犯罪嫌疑人王某在其住所周邊均安裝了攝像頭,，時刻監(jiān)控住所外圍人員的一舉一動。一家“第四方”支付平臺的財務人員的行李時刻都打包在行李箱里,，以便隨時撤離現(xiàn)場,。

審訊

90后代理賺了1500萬

本打算世界杯期間再賺1000萬

“這個網(wǎng)站是2016年開始經(jīng)營的，資金周轉42億多元,，獲利7億多,。”陸振東表示,，抓獲上述犯罪嫌疑人后,，警方通過審訊得知，這個網(wǎng)站讓很多人得以迅速斂財,，其中，會員代理,、90后男子潘某兩年就賺了1500萬,。

潘某是連云港贛榆人，大專畢業(yè)后就在上海工作,，曾幫競彩網(wǎng)站做彩票分析,，后來結識賭博網(wǎng)站的人，成了這家網(wǎng)站的國內會員代理,。會員充值的錢,，他能拿到7%的返點。

陸振東透露,，潘某做代理時賺的錢大部分都存了起來,，準備在世界杯期間再賺1000萬，然后在上海買房,，沒想到世界杯開始前被抓了,。

南京人呂某作為該網(wǎng)站的一名充值代理，2個多月就賺了100多萬,。為了便于做代理,，呂某將自己和妻子、親戚,、同學的支付寶賬戶都用上了,。今年2月3日至5月10日期間，他為網(wǎng)站提供了33個支付寶賬號用于接收賭資,，給網(wǎng)站帶來了1.6億元的收入,，他從這些錢中拿到了1%的返點。

國內網(wǎng)站技術人員雷某則通過當中介的方式賺差價。雷某原本在淘寶網(wǎng)上開店,，對外出租服務器,，趣某網(wǎng)的境外客服人員找到了他。雷某自己并沒有服務器,，他找到了一家科技公司,，以每臺服務器每月1.3萬元的價格租用服務器，他再加價2000元,，以1.5萬元的價格轉租給趣某網(wǎng),，后者通過他租用了14臺服務器。

陸振東指出,，博彩網(wǎng)站以這種曲折的方式租用服務器，雖然加大了成本,，但提高了安全系數(shù),，雷某也因此獲利30萬余元。

不過有人歡喜有人憂,，代理人員和網(wǎng)站技術人員賺得盆滿缽滿的同時,，大部分賭客卻成了輸家。

“賭客輸?shù)魞扇偃f的情況比較普遍,?！标懻駯|表示，這個網(wǎng)站也有手機客戶端,，隨時隨地都可以投注,，而根據(jù)他們了解到的信息，這種網(wǎng)站除了在賭客購彩后不出票外,，還會在賭客中大獎后不予兌現(xiàn),，“所以我們制定的方案是在世界杯開始前進行抓捕?！?/p>

目前,，本案還在進一步調查之中。