專案組前期先安排了20余名偵查員赴湖北武漢展開偵查工作。在武漢警方的配合下,經(jīng)偵查得知,這是一個以湖北人陳某為首的詐騙團(tuán)伙,。陳某堂而皇之地在武漢市最繁華地段的寫字樓內(nèi)開設(shè)了“武漢益生康伴商貿(mào)有限公司”,該公司建立了多個微信公眾賬號及QQ群,假冒“?？漆t(yī)生”“資深專家”“名醫(yī)”,向受害人推銷治療各種疾病的藥物。因?yàn)槭芎θ顺运幒鬀]有療效也未報警,使得這個團(tuán)伙一直未受到法律的嚴(yán)懲,。陳某膽子越來越大,不斷擴(kuò)大公司規(guī)模,大量招募所謂的“業(yè)務(wù)員”,。

“陳某等所謂的公司高管甚至公開向員工宣稱,他們不是在騙,而是在教育這些受害人,是讓他們花錢買個教訓(xùn),以后就不會被騙了?！泵窬瘜@樣的論調(diào)既可笑又氣憤,由此可見陳某等人的囂張氣焰,。

經(jīng)過近4個月的縝密偵查,專案組摸清了該團(tuán)伙位于湖北省武漢市的窩點(diǎn)、組織框架,、首要分子,、主要成員、涉案銀行賬號,、主要作案手段等重要涉案線索,。受害對象涉及全國各地,初步統(tǒng)計過萬人,涉案金額達(dá)3億元。

抓捕

神兵天降抓獲107名嫌疑人

由于該團(tuán)伙是以公司形式運(yùn)營,、涉案人員眾多,專案組經(jīng)過幾次會議分析研究,制定了周密完整的抓捕行動方案,決定從達(dá)拉特旗抽調(diào)大批警力實(shí)施抓捕,。10月31日22時,達(dá)拉特旗公安局出動140名警力登上包頭至武昌的列車,遠(yuǎn)赴6000里外的武漢,。30小時后,這支長途奔襲的警力到達(dá)指定地點(diǎn)。

11月2日8點(diǎn)整,通過警務(wù)協(xié)作,武漢當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抽調(diào)42名警力配合此次抓捕行動,。為了確保行動萬無一失,專案組成員經(jīng)過多次分析會議研究,對抓捕方案進(jìn)行深入探討,對每一個細(xì)節(jié)都進(jìn)行了仔細(xì)的斟酌安排,。

182名警力分為三個小組,著便衣,帶著某公司業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作牌,化裝成經(jīng)公司到寫字樓的開會人員,分別到達(dá)各自指定地點(diǎn),時刻關(guān)注犯罪嫌疑人動向,等待命令。

“開始行動!”11月2日9時45分,隨著此次抓捕行動總指揮,、達(dá)拉特旗政府副旗長,、公安局局長張貴祥的一聲令下,三個抓捕小組同時撲向位于武漢市江岸區(qū)田園小區(qū)某寫字樓,、聚誠竹苑小區(qū),江漢區(qū)的華立新時代小區(qū)某寫字樓的目標(biāo)人物所在地,在3個窩點(diǎn)集中展開收網(wǎng)行動,。成功將以陳某為首的團(tuán)伙成員全部抓獲,共抓獲作案人員107人,凍結(jié)賬戶130余個,凍結(jié)資金900余萬元,繳獲用于作案的電腦、服務(wù)器,、手機(jī),、“藥品”及詐騙劇本等大量證據(jù)。

審訊

犯罪嫌疑人交代作案過程

據(jù)抓獲的100余名犯罪嫌疑人交代,他們中三分之二的人是專門打電話或者微信推廣的,。每個人每天都會打出上百個電話接受幾百名患者咨詢,如此海量,即便“廣種薄收”也依然能有所斬獲,。

他們在公司許諾高薪、被招聘為所謂的“業(yè)務(wù)員”后,會接受三天培訓(xùn),內(nèi)容是熟悉公司的“業(yè)務(wù)套路”,即公司提供話術(shù)單,。

案件收網(wǎng)后,民警拿到了其中的幾份話術(shù)單,上面詳細(xì)地羅列著“顧客”提出疑問后的各種應(yīng)對話術(shù),。公司將所有受害人可能問到的問題及專業(yè)的病情、病理整理成一個文檔,“業(yè)務(wù)員”必須熟記,。當(dāng)患者咨詢自身病情時,“業(yè)務(wù)員”只要從公司“業(yè)務(wù)套路”文檔中找到相應(yīng)的病情復(fù)制給受害人即可,。即使受害人問到的問題在公司的“業(yè)務(wù)套路”文檔中沒有涉及,“業(yè)務(wù)員”也會從網(wǎng)絡(luò)上搜索相關(guān)的專業(yè)知識回答。因此,受害人看到這么“專業(yè)”的回答,對微信背后的“業(yè)務(wù)員”是?？漆t(yī)生更是深信不疑,。

該公司有專門的微信推廣平臺,每天會增加大量的“粉絲”?！皹I(yè)務(wù)員”在微信推廣平臺上冒充治療男性疾病或女性疾病的?？漆t(yī)生,向“粉絲”介紹藥物療效。一般情況下,受害人第一次通過微信,、QQ等渠道購買所謂的調(diào)理藥之后,。由于受害人買來的調(diào)理藥品都是一些假冒偽劣商品,根本就沒有什么療效。一般情況下,受害人肯定會說沒有效果,。對此,話術(shù)單這樣寫到:“(一定要表示驚訝!)那就奇怪了,怎么會沒有效果呢?”

隨后,受害人的信息包括購買的產(chǎn)品信息,就會流轉(zhuǎn)到公司的增值部,“業(yè)務(wù)員”會將受害人介紹給所謂的“資深專家”,。“資深專家”其實(shí)也是普通的話務(wù)員,他們的任務(wù)就是繼續(xù)推銷第二份產(chǎn)品,待受害人上當(dāng)受騙后,再間隔一段時間進(jìn)行所謂的“回訪”,然后再把受害人忽悠給所謂的“名醫(yī)”,。再由“名醫(yī)”出面,繼續(xù)以各種理由實(shí)施詐騙,讓受害人匯出更多的錢款,。