新華社南京5月6日電（記者朱國(guó)亮）“急求兼職,，150元一天，日結(jié)工資,，業(yè)績(jī)好還有提成,。”近年,，類(lèi)似的兼職信息滿(mǎn)天飛,，然而少有人知道，這些信息背后潛藏著大量騙局,。

江蘇南通公安局最近破獲的一起令上萬(wàn)人受騙,、總案值達(dá)3400余萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案,，揭露了這類(lèi)騙局的完整犯罪鏈。22名核心成員以及非法軟件提供者無(wú)一漏網(wǎng),，600余名參與詐騙,、已明確身份的團(tuán)伙成員正在緝捕中。

千元小案牽出特大詐騙團(tuán)伙

2016年10月25日,，南通海門(mén)城南派出所接到受害人小趙報(bào)警,，稱(chēng)自己在家里上網(wǎng)找工作時(shí)，被騙子以招工為名,，通過(guò)繳納馬甲費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、崗位押金等為由,，騙走2150元,。

江蘇省反詐騙中心的數(shù)據(jù)顯示，近兩年,，這類(lèi)網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙在江蘇的占比已達(dá)到全部通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案總數(shù)的3成以上,，是江蘇發(fā)案最多的一類(lèi)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,。從去年開(kāi)始，江蘇省反詐騙中心就組織專(zhuān)門(mén)力量對(duì)此類(lèi)案件進(jìn)行攻堅(jiān),。

以這一案件為基點(diǎn),，江蘇省和南通市兩級(jí)刑偵部門(mén)成功串并出全省范圍內(nèi)的70余起案件,。這表明這一小案背后可能隱藏著一個(gè)體系龐大的專(zhuān)業(yè)詐騙團(tuán)伙，南通市公安局決定小案大辦,，進(jìn)行全鏈條式打擊,。

今年2月10日,，南通警方成立專(zhuān)案組，對(duì)此案展開(kāi)大范圍調(diào)查,。根據(jù)細(xì)微線(xiàn)索，警方順藤摸瓜,，最終找到這一犯罪團(tuán)伙幕后操控者,、犯罪嫌疑人李某,，一個(gè)成員分布在全國(guó)各地,、人數(shù)超過(guò)600人的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙就此露出水面。

這一案件上報(bào)后,，引起高層重視,。3月8日,，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會(huì)議辦公室,，將此案列入全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)第四批掛牌案件,，重點(diǎn)督辦,。

“這一案件涉案人數(shù)之多實(shí)屬罕見(jiàn),?！狈赐ㄓ嵕W(wǎng)絡(luò)詐騙專(zhuān)家,、南通市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)周洲介紹,，經(jīng)初步查明，僅去年以來(lái),，全國(guó)就有萬(wàn)余名受害人上當(dāng)受騙,，總案值達(dá)3400余萬(wàn)元,。

目前，這一案件還在辦理之中,。22名核心成員以及犯罪鏈條最頂端的非法軟件提供者無(wú)一漏網(wǎng)，這些核心成員的下線(xiàn)中,，已有600多人明確了真實(shí)身份,，正在逐一追捕之中,。

全鏈條式打擊揭露完整犯罪鏈

這一犯罪團(tuán)伙開(kāi)展的詐騙活動(dòng)都是以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職為名,，誘使他人主動(dòng)聯(lián)系，再要求繳納各種費(fèi)用,，騙取受害人錢(qián)財(cái),。南通警方進(jìn)行的全鏈條式打擊揭露了這一詐騙團(tuán)伙的完整犯罪鏈。

在這一詐騙集團(tuán)內(nèi)部,，有四個(gè)部門(mén),，分別是外宣部,、客服部、培訓(xùn)部,、財(cái)務(wù)部,。每個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人統(tǒng)稱(chēng)為主管，作案均為流水作業(yè),。最先是外宣部聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)或租用非法軟件,，越過(guò)58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站的規(guī)則,，批量發(fā)布急求網(wǎng)絡(luò)兼職的詐騙廣告,。一旦有求職者主動(dòng)聯(lián)系，外宣助理則要求其注冊(cè)使用YY語(yǔ)音通信平臺(tái),，不談任何費(fèi)用,。

接著，分散在全國(guó)各地的客服助理,，以會(huì)員費(fèi),、馬甲費(fèi),、工號(hào)費(fèi),、崗位押金,、審核費(fèi)、會(huì)員登記退款費(fèi)等各種理由,，向求職者收取99元至299元不等的費(fèi)用,。幾輪收費(fèi)過(guò)后，他們?cè)僖匀肼毜拿x,，將沒(méi)有識(shí)破騙局的受害人交給培訓(xùn)部。

培訓(xùn)部又以培訓(xùn)費(fèi),、資料備案費(fèi)、退款手續(xù)費(fèi)等名義繼續(xù)行騙。為了迷惑受害人,，該團(tuán)伙還會(huì)提供所謂的刷單、打字,、影評(píng)等任務(wù),。還要求完成任務(wù)的求職者交納審核費(fèi)。一旦受害人醒悟,，則將其拉黑,。

客服部和培訓(xùn)部所騙到的錢(qián)財(cái)，都要實(shí)時(shí)匯入指定賬號(hào),。財(cái)務(wù)部每天都要結(jié)算并發(fā)放“工資”。此外,，還有專(zhuān)人為團(tuán)伙作案提供銀行卡、支付寶賬號(hào)和取款,。

南通市海門(mén)市公安局副局長(zhǎng)倪平介紹,，審訊中，這一團(tuán)伙主要頭目介紹,，從開(kāi)始實(shí)施這一詐騙方式到發(fā)展到600多人參與的特大團(tuán)伙,，用時(shí)不到2年。警方掌握的證據(jù)還顯示,，這一犯罪團(tuán)伙成熟壯大后,，最多的一天，全國(guó)有1023名求職者上當(dāng),。

詐騙規(guī)模的急劇擴(kuò)大離不開(kāi)非法軟件的支持,。案件偵辦中，南通警方?jīng)]有忽略這一關(guān)鍵環(huán)節(jié),。通過(guò)鍥而不舍的追蹤,，4月20日，在山西,、江蘇等地,，警方將向這一團(tuán)伙制作提供非法軟件的犯罪嫌疑人也一并抓獲。令人意外的是,，處于這類(lèi)騙局“金字塔頂”的不是詐騙團(tuán)伙首腦,，卻是非法軟件制作提供者。他們后期的獲利占比超過(guò)了4成,。

“縱觀(guān)整個(gè)犯罪鏈條,，環(huán)環(huán)相套,，讓受害者在不知不覺(jué)中就進(jìn)入圈套，也令警方查辦案件難度增大,，團(tuán)伙成員之間聊天甚至還使用暗語(yǔ),。”周洲說(shuō),，“不過(guò),，‘天網(wǎng)恢恢，疏而不漏’,，最終他們還是難逃法律的懲戒,。”

應(yīng)警惕三種心態(tài)

目前,，警方初步查證的事實(shí)表明,，此案受害者萬(wàn)余人，而實(shí)際受害者可能比這一數(shù)據(jù)還要多,。這一犯罪團(tuán)伙緣何能在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展如此之快,？又如何能令這么多人上當(dāng)受騙？警方在辦案中發(fā)現(xiàn),，受害者中三種心態(tài)要警惕,。

一是權(quán)當(dāng)花點(diǎn)小錢(qián)買(mǎi)個(gè)教訓(xùn)。南通市海門(mén)市公安局刑警大隊(duì)重案中隊(duì)指導(dǎo)員施海榮介紹,，案件取證過(guò)程中,，許多受害人坦言，他們當(dāng)初都是抱著試試看的心態(tài),，就算被騙損失也不大,，權(quán)當(dāng)是花小錢(qián)買(mǎi)個(gè)教訓(xùn)。正是利用這種心理,，這一詐騙團(tuán)伙每次騙取的金額都不高,，單個(gè)案件也只有數(shù)百上千元，然而受害者眾多,，累積起來(lái)其實(shí)不少,。

二是為這點(diǎn)小錢(qián)報(bào)案太繁瑣。警方還發(fā)現(xiàn),，案件中,，多數(shù)上當(dāng)受騙者并沒(méi)有報(bào)案。施海榮介紹,，這些受害者大都認(rèn)為，自己被騙的錢(qián)不算多,，錄口供還繁瑣,，所以當(dāng)警方主動(dòng)打來(lái)電話(huà)求證時(shí),，他們中不少人直接說(shuō)“錢(qián)我不要了”。然而,，這些受害者沒(méi)想到的是,，這也是在縱容犯罪，令更多人陷入騙局,。

三是別人騙了我,，我也可以騙別人。警方調(diào)查顯示,，這一案件中,，不少參與行騙的團(tuán)伙成員，其實(shí)過(guò)去曾是該案的受害者,。18歲的犯罪嫌疑人曲某就是這樣一個(gè)典型案例,。去年9月，她在趕集網(wǎng)上尋找兼職被騙,。在明知對(duì)方是騙子的情況下,，她不是報(bào)案，而是主動(dòng)加入,，并且還影響帶動(dòng)表弟張某一起參與行騙獲利,。

另外，警方還注意到,，這一案件中,，600多名團(tuán)伙成員，大多為女性,。而萬(wàn)余名受害者中,，也大都是女性。因此,，警方特別提醒,，女性做兼職，更應(yīng)警惕上當(dāng)受騙,。