昨天,，緬甸警方依法向我國公安機(jī)關(guān)移交了白所成等6名緬北果敢電詐犯罪集團(tuán)重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人。長期以來，這些犯罪集團(tuán)大肆組織開設(shè)詐騙窩點(diǎn),，瘋狂實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，詐騙手法多樣,?！熬W(wǎng)絡(luò)刷單”就是其中一類高發(fā)案件。在這類詐騙中,，為什么點(diǎn)贊評(píng)論,，網(wǎng)絡(luò)刷單任務(wù)會(huì)讓一些人“難以抗拒”呢？為什么很多被害人不斷告訴自己“再來一單”就收手,，結(jié)果仍然收不了手呢,？家住湖北黃石的李女士深陷這樣的騙局中，起初她輕松賺了一千多元,，但結(jié)果是卻被騙走25萬多元,。

李女士有一天在家中刷手機(jī)時(shí)，偶然看到了一條消息,，聲稱只要為某視頻點(diǎn)贊,，即可獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。在好奇心的驅(qū)使下,，她添加了對(duì)方的聯(lián)系方式,，加入了這個(gè)所謂的“兼職”群。

進(jìn)入群聊后的李女士發(fā)現(xiàn),，先入群的成員們頻繁地在群里發(fā)布自己做任務(wù)獲取的收益截圖,。看到其他人無需投資,，僅動(dòng)動(dòng)手指就能獲取豐厚的傭金,，這令李女士心動(dòng)不已，很快就開始按照要求做任務(wù),。

在對(duì)方指引下,，李女士第一天就小賺了一筆，僅一上午的時(shí)間就賺了一百多塊,。第二天,，群管理員主動(dòng)告訴李女士，還有另外一種任務(wù)，收入可以更高,。李女士又一次心動(dòng)了,。

被害人李女士：然后第三天的時(shí)候把我拉到另外一個(gè)群里面，就是說搶那種號(hào)碼,，你要搶到那個(gè)號(hào)碼了,，你才能做任務(wù)的那種，然后搶到一個(gè)連號(hào),，他有單號(hào),，連號(hào)的，然后搶到一個(gè)5連的號(hào)碼,，就是說要做5次任務(wù)才會(huì)返傭金,。

李女士這次五連任務(wù)，需要連續(xù)5次刷單后才可以得到返利,，李女士不過標(biāo)稱的回報(bào)也比一般任務(wù)高出很多,，她琢磨著這下可以大賺一筆了。

被害人李女士：然后第一批的話,，他說好像是要墊付1萬多,，然后第二次應(yīng)該是5萬多。

李女士按照刷單的規(guī)則,，分兩次大概投入了7萬元,。可就在李女士她以為一切正常,，準(zhǔn)備進(jìn)行第三單操作的時(shí)候,，意外卻出現(xiàn)了。

被害人李女士：我就是按照他操作來的,，他說我的不對(duì),。我說我就是按照你上面說的那樣操作的，他說你按照我上面操作的別人都對(duì)了,，你怎么就不對(duì),？

已經(jīng)投入了7萬多元的李女士眼看不做完任務(wù)不僅拿不到返現(xiàn)，連自己投入搶任務(wù)的錢也會(huì)打水漂,，只好硬著頭皮繼續(xù)刷單,。

可對(duì)方卻再次以操作錯(cuò)誤為由拒絕返利，并且還要求她補(bǔ)齊因操作失誤的損失費(fèi)才能繼續(xù)刷完剩下的單,。

被害人李女士：要補(bǔ)12萬再接著操作這一單,，我補(bǔ)了，但是我不是一次打的12萬,，我是分開打的，反正應(yīng)該打過去了,。

前面幾次投錢已經(jīng)掏空了李女士手里的積蓄,，她湊齊這12萬后打了過去,，結(jié)果不出意料，對(duì)方依然稱其操作錯(cuò)誤,，這時(shí)李女士才感覺到自己可能被騙了,。

用蠅頭小利吊胃口把被害人誘入陷阱

明明李女士的每一步都是按照對(duì)方的要求進(jìn)行操作，但卻一直出現(xiàn)問題,，其實(shí)這都是對(duì)方誘騙她不斷投錢的手段,。掏空積蓄的李女士終于意識(shí)到了不對(duì)勁，選擇了報(bào)警,。

一開始,，李女士只是動(dòng)動(dòng)手指，就能收到一兩塊錢的返利,，慢慢投入十幾塊就能返利四十幾塊,，再到投入一百多能收到一千多的返利。李女士就這樣一步步走進(jìn)了犯罪嫌疑人設(shè)下的陷阱,。

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局指揮中心民警嚴(yán)睿琦：嫌疑人就掌握了被害人的那種心理,，就是想貪小便宜賺大錢的那種想法。

直到李女士開始接對(duì)方所謂的能賺二十萬的“大單”,，在對(duì)方的一步步指引下,，李女士總共轉(zhuǎn)過去25萬余元后，她才終于意識(shí)到了不對(duì)勁,。

接到報(bào)案后,，民警立即啟動(dòng)止付、凍結(jié)程序,。對(duì)資金走向分析研判,。

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局指揮中心民警嚴(yán)睿琦：開始的時(shí)候我們就對(duì)著她的幾筆轉(zhuǎn)賬，為什么按照這個(gè)時(shí)間點(diǎn)這個(gè)要求,，騙子為什么要她這樣轉(zhuǎn),？逐級(jí)往后偵查。

隨著對(duì)案件的深挖,，以及對(duì)資金流水的梳理,，警方先后抓獲了4名與涉案資金鏈有關(guān)聯(lián)的嫌疑人，經(jīng)審訊犯罪嫌疑人均供述將銀行卡提供給了安徽省蕪湖市的男子高某,。賬戶內(nèi)所有資金的交易都是在固定地點(diǎn),、固定時(shí)間，而且都是快進(jìn)快出的方式,。

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局副局長曾翔海：一層層往后追溯,，追溯了以后就發(fā)現(xiàn)有些這個(gè)越往后追，就發(fā)現(xiàn)有些資金就出現(xiàn)了匯聚的過程，實(shí)際上他們是在搞虛擬幣的買賣,。

原來被害人李女士的錢,，通過幾個(gè)個(gè)人賬戶流轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶，再從對(duì)公賬戶流轉(zhuǎn)到虛擬幣商,，每一步都是由一個(gè)獨(dú)立的犯罪團(tuán)伙在作案,，大家分工明確，并且互相不認(rèn)識(shí),。據(jù)辦案民警介紹,，被害人的錢在轉(zhuǎn)給嫌疑人后，僅需兩小時(shí)左右的時(shí)間就可以被完全洗白,。

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局副局長曾翔海：他們實(shí)際上是接受了境外的電詐集團(tuán)和網(wǎng)賭集團(tuán)的指令,，將資金通過虛擬幣的錢包地址打到了境外，它是通過虛擬幣流通到境外,。

雖然辦案民警摸清了犯罪團(tuán)伙通過虛擬幣進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)的方式,，但是這背后需要支付通道的支持，正常的支付通道和方式是肯定無法完成這樣的操作的,，那么,，到底是誰給犯罪團(tuán)伙提供了支付通道上的便利呢？

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局指揮中心民警嚴(yán)睿琦：當(dāng)我們打掉這個(gè)虛擬幣跑分團(tuán)伙以后,，我們往回看發(fā)現(xiàn)他這些資金的匯總跟擴(kuò)散是有一點(diǎn)問題,，我們往回查往回追，就發(fā)現(xiàn)他在第三級(jí)的時(shí)候是一些三方支付平臺(tái)來進(jìn)行代付,，這個(gè)時(shí)候就引出了什么叫四方支付平臺(tái),，像平常生活中我們都會(huì)用到支付寶微信，這些就是所俗稱的第三方支付平臺(tái),。

犯罪嫌疑人所使用的第四方支付平臺(tái)究竟是什么,？這些錢又去了哪里呢？

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局刑偵大隊(duì)民警喻緬：四方支付平臺(tái)主要是依托于第三方支付平臺(tái)支付的接口,，它主要是通過大量收買空殼公司,，使用這個(gè)公司的銀行賬戶，在第三方支付公司開戶,，開戶之后,，然后聘請(qǐng)相關(guān)的技術(shù)人員通過寫代碼，挪用這個(gè)支付接口,。

黃石警方逐步深挖,，查出這個(gè)“四方支付平臺(tái)”團(tuán)伙成員30余人，遍布全國多地,。該團(tuán)伙先后為詐騙集團(tuán),、網(wǎng)賭平臺(tái)洗錢,，資金流水高達(dá)20余億元。

警方在抓捕現(xiàn)場(chǎng)查獲了營業(yè)執(zhí)照,、公章,、財(cái)務(wù)章、優(yōu)盾以及手機(jī)卡,，這個(gè)犯罪團(tuán)伙分工明確，每一個(gè)步驟都有專人負(fù)責(zé),。

黃石警方偵查發(fā)現(xiàn),，這個(gè)非法第四方支付平臺(tái)借助虛擬幣與境外完成貨幣轉(zhuǎn)換，為電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙打通了快捷,、快速和隱蔽的支付通道,，該案涉案資金1.7億元，目前已凍結(jié)涉案資金1700萬余元,。