“銀行卡被凍結
很多事情都做不了
……
我要自首”
據悉,,2025年1月,,王某因手頭拮據,,在網絡上尋找兼職時,一陌生網友主動聯(lián)系他,,以幫主播刷禮物兼職賺錢為由,,引導他提供個人名下銀行卡供對方操作使用。利益驅使下,,王某將其個人名下的銀行卡出借給該網友使用,,并從中非法獲利300元。
嘗到甜頭的王某樂此不疲,,繼續(xù)尋找賺錢的機會,,過了一個月,王某又以給主播刷禮物做兼職的方式,,把自己的銀行卡出借給了另外一名陌生網友,,可對方使用完后,他發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結受限,。當他向對方了解情況時,對方早已把他拉黑刪除,,此前承諾的好處費也沒了,。
經查,王某為了賺取兼職好處費,,將個人名下銀行卡及密碼提供給陌生網友,,對方使用王某的銀行卡用于涉詐資金分流,,再將王某銀行卡內轉入的涉詐資金以線下ATM取現(xiàn)及POS消費的形式,分多筆轉出,。
目前,,違法行為人王某已被警方依法處以行政處罰。
民警提醒
莫貪小利,,不做犯罪“工具人”
非法交易的銀行卡與手機卡,,是電信網絡詐騙賴以存在的“土壤”和“水源”。詐騙分子在作案過程中需要大量銀行卡,,這些通過非法途徑收購而來的銀行卡,,起到了層層分流、洗白贓款的作用,,不僅使一筆筆詐騙得來的不義之財洗白為正常資金,,還會涉及更多的地區(qū)、更多的受害人,、更多的案件,,增加了追查難度,也不利于追回受害人的損失,。
把銀行卡,、電話卡、
對公賬戶或支付賬戶
出借出租出售給詐騙犯罪分子
就是在幫助詐騙分子從事違法犯罪活動
公安機關提醒廣大人民群眾
莫因貪圖小利走上違法犯罪道路