東北大米加工項目需要募集資金，年化收益率達到78%,，還送金磚,。有這樣的好事嗎,？現代快報(微博)記者從南京秦淮警方獲悉，一非法集資團伙以此為由,，短短兩年時間瘋狂斂財八千多萬元,。而警方調查發(fā)現，該項目所謂的東北基地其實是一塊荒地,。目前,，警方初步統(tǒng)計，登記的受害人數超過800名,，已核實詐騙金額4629.2萬元,。
所謂的東北基地是一片荒地
公司辦公室里存放的贈品大米警方供圖
報案
年化收益率78%？
本還沒回,，公司卻關門了
今年1月,，陸續(xù)有市民向南京秦淮警方反映，他們在秦淮區(qū)一家投資公司買了理財產品,，沒拿回本錢,，公司已經人去樓空。
民警根據報警人提供的地址上門調查,，發(fā)現這個位于市中心寫字樓的辦公點大門緊鎖,。狹小的辦公室里一片狼藉，地上散落著文件紙屑,，電腦主機和屏幕放地上,。辦公室的文件都被帶走，電腦里也沒查到任何有用資料,。
據受害者張大媽反映,，她在去買菜的路上收到傳單，才知道有這么一家投資公司,。和她一起投資的人，大部分是被這份傳單拉來的,。傳單上介紹,，該投資公司是東北重點企業(yè)，專門從事糧食儲備和東北綠色大米精加工,。從介紹來看,，這家公司財力十分雄厚，在東北有廣闊的生產基地,。而在傳單最下方,，還寫著“憑此單可領取精美禮品一份”。
“當初想著可以領東西,，就照地址去了,，沒想到被忽悠著投了3萬塊錢,。”張大媽介紹,，到辦公點后,，業(yè)務員向她介紹一項“零風險、高回報”的理財項目：1萬元起步投資,，分8個月返還本息,，每月返還1900元。這樣算下來,，8個月就能收到15200元,，凈收益5200元，年化收益率達到78%,。業(yè)務員還表示,，投得越多，公司贈禮越高檔,，還有可能獲贈金磚,。
大多數報警人告訴民警，他們看這個理財項目門檻低,、收益率高,，投資期也不長，再加上現場簽約就能搬走一袋大米,，因此紛紛投錢,。
調查
老板是“富二代”？
真相：他小學都沒畢業(yè),，父親務農
根據受害人提供的線索,，民警摸排走訪，找到該公司業(yè)務員,。業(yè)務員介紹,，公司因“新建廠房、升級設備”,，這才向社會募集資金,。業(yè)務員稱，公司很有錢,，他們的提成都是日結,，白天拉了多少人，晚上等業(yè)績出來,，就能“按勞分配”拿到相應提成,。年終，業(yè)績高的員工還能拿到蘋果手機等價值不菲的獎勵,。也是因為這套機制,，業(yè)務員為了爭分紅搶單子,，每天都很“拼命”地拉客戶。
警方調查后得知,，公司老板姓李,，聲稱一直在東北做生意，但從未在南京現身,。南京公司的現任財務總監(jiān),，是東北總部派過來的，和老板一個姓,，據說是親戚,。而他們的工資，一直由這位財務總監(jiān)和總經理吳某發(fā)放,。業(yè)務員表示,，公司的“大米加工”項目，他們也沒見過,。
而在業(yè)務員對客戶的宣講中,，這位神秘的李老板被描述為90后，繼承了家族企業(yè),，是一位名副其實的“青年才俊”,。警方調查的結果卻并非如此：“這個李老板的祖輩父輩都是農民，而李老板本人小學都沒念完,，輟學后在很多城市打過工,，服裝廠、KTV,、餐廳都干過,，后來承包土地種糧食?！鞭k案民警告訴現代快報記者,。
在東北有基地？
真相：這是一塊長滿雜草的荒地
隨后,，警方又趕往吉林展開追查,。根據該公司的注冊信息，民警趕到白城市,，卻發(fā)現這家公司根本子虛烏有。而公司宣傳的“東北基地”,，也不知在什么地方,。通過對李老板的追查，警方發(fā)現其名下有一處工業(yè)用地使用權,，面積和其公司宣傳單上的生產基地面積一樣,，都是27000平方米,。
民警當即趕往位于農安縣的這處“生產基地”，結果發(fā)現這是一塊用紅磚墻圍起來的荒地,。生銹的鐵柵欄門緊閉,，地里長滿半米多高的雜草，圍墻內側立著一排平房,，在平房內,，民警并沒有找到加工大米的設備，也沒有大米存儲,。
經過走訪當地居民,，民警了解到此處以前是廢棄工地，有人承接后,，把土地推平,，蓋了幾間房屋。知情者告訴民警,，曾經這里也有過生產,，經常有卡車來回運鼓囊囊的麻袋，院子里烘干機整日開著,。根據警方調查,，公司從事過一段時間的玉米倒賣生意，把散戶手中的玉米低價收購,，經過簡單加工高價販賣出去,，但經營沒多久就停止生產，轉而發(fā)展“理財投資”,。
落網
空手套白狼5名嫌疑人被抓
歷經幾個月的摸排調查,，警方坐實該公司非法集資的事實。很快,，警方鎖定了李軍,、吳江等5名犯罪嫌疑人，并將他們抓獲歸案,。
經查,，李軍，男,，現年26歲,，是公司的法人代表、總負責人,。吳江,，男，30歲,，是公司南京分部總經理,。另外幾名嫌疑人為財務總監(jiān)和其他公司高層,，其中財務總監(jiān)為李軍的堂哥，同樣只有小學文化,，之前在家鄉(xiāng)打零工,。
李軍交代，他和吳江因為打網游認識,。當時李軍剛借錢買下農安縣這塊地的使用權,，兩人覺得這是個生財的“路子”，便用這塊地于2014年注冊了公司,。公司成立后,，他們考察覺得南京的投資市場很火，便于第二年開了南京分公司,，專門招募客戶投資,。
兩人通過虛假宣傳，鼓吹公司在東北的良好發(fā)展勢頭,，給投資者畫了張“大餅”,。然而，由于公司并沒有實際生產業(yè)務,，所有資金來源都是募集到的投資款,。這些錢，一部分用于給老客戶返利,，一部分支付員工薪水,，剩下的大頭都被李、吳等人拿來吃喝玩樂,、買車買房,。去年底，公司資金鏈斷裂,。為了彌補缺口,，幾人以“提前發(fā)放次月收益”為誘餌，吸引更多人投資,。同時,，他們加大贈送禮品的力度，只要簽約就送大米,、羽絨被,、旅游。
目前,，幾名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,，案件正在進一步審理中。（文中涉案人員均為化名）
通訊員秦公軒丁筱蒙現代快報/ZAKER南京記者陶維洲
