□法制日?qǐng)?bào)記者鄧新建

□《法制與新聞》記者鄧君

□法制日?qǐng)?bào)通訊員黃康靈

今年3月,，廣東佛山順德、廣州天河公安經(jīng)偵部門在偵辦案件中均發(fā)現(xiàn)，人人優(yōu)益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌建立“人人公益”平臺(tái),，打著“人人公益、愛心慈善”的幌子進(jìn)行組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)的線索,，遂上報(bào)廣東省公安廳。廣東省公安廳廳黨委指派工作專班與佛山順德,、廣州天河經(jīng)偵部門組成專案組深入經(jīng)營,。

經(jīng)廣東省、廣州和佛山市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵,、網(wǎng)安部門通力合作,，成功獲取該團(tuán)伙涉嫌違法犯罪的關(guān)鍵證據(jù)，并初步查明了該團(tuán)伙的相關(guān)情況,。

3月下旬,，抓捕時(shí)機(jī)成熟，在公安部的協(xié)調(diào)下,，廣東省公安廳經(jīng)偵局以廣州天河,、佛山順德為主戰(zhàn)地，組織全省21市經(jīng)偵部門共派出43個(gè)抓捕小組同步在北京,、湖南及省內(nèi)佛山,、廣州、深圳,、河源等地開展收網(wǎng)行動(dòng),，抓獲包括1號(hào)主要犯罪嫌疑人仇某在內(nèi)的110余名犯罪嫌疑人，搗毀傳銷窩點(diǎn)30余個(gè),，凍結(jié)涉案賬戶100余個(gè),、資金1700余萬元。初步估計(jì)涉案金額20億余元,、涉及全國約20萬人,。

經(jīng)查,，犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注冊成立深圳人人優(yōu)益公司后，在廣州市天河區(qū)市長大廈租賃辦公場所,，伙同李某東,、李某、占某清等人通過招聘業(yè)務(wù)員上線運(yùn)行“人人公益”全返投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),。在該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上,，投資者(即“天使”)通過向商家購買“愛心”進(jìn)行投資，承諾每個(gè)“愛心”最高5倍分紅返利(返還完即收回“天使豆”),，即500天可以收回5倍的投資款,，提現(xiàn)時(shí)直接轉(zhuǎn)入其平臺(tái)的銀行賬戶。同時(shí),，設(shè)置“省代理”“市代理”“金牌合伙人”“銀牌合伙人”“普通合伙人”,，逐層按0.2%、0.2%,、0.2%,、0.4%、0.8%的比例抽取讓利款(即上一層級(jí)可以抽取其下面所有層級(jí)的讓利款),。初步發(fā)現(xiàn),，該公司僅上線一個(gè)月就吸收資金超過10億元，涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪,。

辦案民警介紹，目前,，消費(fèi)全返平臺(tái)是一種頗具爭議,、極易發(fā)展為龐氏騙局的平臺(tái)，如顧客消費(fèi)100元,，商家讓利20元,，消費(fèi)全返平臺(tái)在一定周期后將分別返還消費(fèi)者和商家100元和20元，而其資金鏈不斷的前提是高額的加盟費(fèi)和標(biāo)高商品價(jià)格,。據(jù)初步調(diào)查,，目前全國全返平臺(tái)數(shù)千家。犯罪嫌疑人仇某借助全返平臺(tái)模式,，創(chuàng)建人人公益,，該平臺(tái)號(hào)稱每消費(fèi)100元就捐給慈善基金1元，實(shí)際卻是一家空殼公司,，所有的消費(fèi)記錄均為虛假消費(fèi),。

“商家上交數(shù)萬元不等的加盟費(fèi)后，在人人公益平臺(tái)分別注冊商家和天使(即消費(fèi)者),，天使消費(fèi)100元,，商家讓利24元,，最短4天后就能全返124元?！鞭k案民警介紹,，所有數(shù)據(jù)均為后臺(tái)控制,，該平臺(tái)會(huì)根據(jù)需要隨意更改數(shù)據(jù),，以吸引投資者或是延長返還周期，其實(shí)質(zhì)就是拆東墻補(bǔ)西墻的龐氏騙局,，只不過借用互聯(lián)網(wǎng),，采用傳統(tǒng)傳銷拉人頭的方式開展業(yè)務(wù)。

法制日?qǐng)?bào)廣州4月13日電

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