為了進(jìn)一步核實情況，天津海關(guān)決定成立專項分析小組,，4名海關(guān)緝私警察分工協(xié)作展開調(diào)查,，一方面運用高科技分析軟件，對全國海關(guān)進(jìn)口酒水類商品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對,，另一方面對嫌疑企業(yè)進(jìn)口商品價格進(jìn)行核查,。經(jīng)過十多個晝夜大海撈針般的工作，天津林森,、北京林森,、天津斯特、天津樂信,、北京家堡等5家公司（以下5家公司均簡稱“林森公司”）被辦案人員從海量數(shù)據(jù)中“撈”了出來,。看似全無關(guān)聯(lián)的幾家公司在經(jīng)營方式,、人員構(gòu)成,、物流習(xí)慣、資金流動、進(jìn)口價格水平等方面的細(xì)微聯(lián)系被一一梳理出來,。林森公司低報價格走私進(jìn)口酒水類商品的事實漸漸浮出水面,。

“調(diào)查走私案件，掌握嫌疑企業(yè)的實際辦公地點很重要,，因為往往案件關(guān)鍵證據(jù)和關(guān)鍵人員會出現(xiàn)在辦公場所,，而我們這次的‘對手’可夠狡猾的?！必?fù)責(zé)此案調(diào)查工作的天津海關(guān)緝私局偵查處處長宋永勝告訴記者,。緝私辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，林森公司的經(jīng)營方式極為隱蔽,，5家公司的注冊地點散落分布在北京,、天津的數(shù)家寫字樓中，當(dāng)辦案人員進(jìn)行查訪的時,，發(fā)現(xiàn)這幾個注冊地點是俗稱“皮包公司”的集散地,，辦公地點與人員早已經(jīng)換了數(shù)茬，包括租賃方和物業(yè)都不記得還存在過這么個公司,。林森公司的銷售,、收款較多采用線上模式,，大量使用個人賬戶進(jìn)行資金往來,，銀行賬戶查詢方面一無所獲。林森公司在向客戶運輸酒水類商品時,，往往選用個體經(jīng)營的“黑”物流,，物流方面的查詢也無功而返,。

該公司的銷售網(wǎng)絡(luò)極為隱蔽，除非特別信任的熟客無法知道林森銷售人員的聯(lián)系方式或相關(guān)信息,，公司的工作人員均使用化名進(jìn)行溝通,，工作聯(lián)系使用的手機都是假借他人身份證辦理而來。辦案人員先后多次到北京調(diào)查林森公司實際經(jīng)營地點,，均無功而返,。

辦案人員遂決定從北京的進(jìn)口酒水銷售環(huán)節(jié)入手，查找林森公司的蹤跡,?！拔?，你好,，我這是一家酒吧,，我們想在北京找一家可靠的進(jìn)口酒水供應(yīng)商，聽說林森公司業(yè)務(wù)做得夠大,，能不能幫忙聯(lián)系聯(lián)系,？”辦案人員通過電話、網(wǎng)絡(luò)等多種手段,，多方接觸北京進(jìn)口酒水市場,，側(cè)面打探林森公司情況；辦案人員還幾次前往北京,，偽裝成酒吧老板,、酒水銷售等身份進(jìn)行實地偵查。功夫不負(fù)有心人,，一條銷售渠道傳來好消息,，林森公司的實際辦公地點在北京大興區(qū)。

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