據(jù)《南國早報》21日報道,,南寧市公安局舉行新聞發(fā)布會,通報偵破一起特大傳銷案件,。該案涉案金額15.19億元,,涉及人員8000余人。
剝繭抽絲牽出特大傳銷團(tuán)伙
2016年,,南寧市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊獲得一條重要線索,,一個以東北籍人員李某某、王某某等人為首的犯罪團(tuán)伙,,有從事傳銷違法犯罪活動的重大嫌疑,。
警方進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙“高層”人員以黑龍江,、遼寧,、吉林及山東籍人員為主,涉案人員眾多,交易筆數(shù)及涉案金額量大,,分布居住在南寧市各城區(qū),,活動頻繁,還經(jīng)常組織各類聚餐活動,。
經(jīng)過近一年的偵查,,2017年3月,經(jīng)偵支隊將案件線索梳理逐級上報自治區(qū)公安廳,,隨后被立為“16.414”特大傳銷案件進(jìn)行督辦,。
鑒于案情重大,南寧市公安局成立了專案組,。經(jīng)過慎密偵查,,專案組基本查明了該傳銷組織的運作模式、組織架構(gòu),、人員組成等情況,,并鎖定了傳銷體系頂層的重要組織領(lǐng)導(dǎo)者和骨干人員。
全市撒下“打傳大網(wǎng)”
5月1日凌晨6時,,統(tǒng)一收網(wǎng)行動全面鋪開,,分別對分布在南寧市內(nèi)的230個傳銷窩點、傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員落腳點實施端點和抓捕,。與此同時,,還派出6個抓捕組,奔赴防城港市同步開展抓捕行動,。
行動當(dāng)天,,共抓獲涉嫌傳銷人員368人。經(jīng)梳理核查,,確定“老總”級傳銷人員82人,、骨干人員249人、傳銷下層人員37人,。
此外,,還查獲涉案車輛57輛,查扣電腦,、銀行卡,、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批,。
6月7日,,青秀區(qū)、興寧區(qū),、江南區(qū),、西鄉(xiāng)塘區(qū),、良慶區(qū)等五城區(qū)人民檢察院,分別對“16.414”特大組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案的92名主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕——這也是南寧市公安局單案一次性逮捕人數(shù)的新紀(jì)錄,。
嚴(yán)打態(tài)勢仍將持續(xù)
2017年6月28日凌晨4時,南寧市公安局聯(lián)合相關(guān)職能部門,,在全市范圍內(nèi)開展打擊傳銷集中清查整治行動,,共查獲涉?zhèn)魅藛T430余人,梳理核查后刑事拘留67人,,繳獲涉?zhèn)鬈囕v,、電腦、手機(jī),、銀行卡,、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉?zhèn)魑锲芬慌P袆又?,全力排查?6.414”特大傳銷專案漏網(wǎng)人員,查獲該案漏網(wǎng)的老總級傳銷人員一批,。