假冒銀行高息吸儲

據(jù)了解，2013年起,，被告人曾勇?lián)文暇┟诵呸r(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作社的法定代表人,，盟信合作社的經(jīng)營范圍是為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的經(jīng)濟信息咨詢。2013年2月至2014年10月,，曾勇,、何緒彬經(jīng)商議，以支付10%-15%高額貼息為誘惑,，對外非法吸收公眾資金,。何緒彬等人通過微信群,、QQ群,、發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式，對外宣傳盟信合作社高息吸儲的信息,，向不特定公眾非法吸收資金,。經(jīng)審計，被告人曾勇,、何緒彬共計向443名社會公眾吸收資金4.23億余元,，實際造成131名社會公眾損失1.49億余元。其中被告人來華鷹吸收資金2375萬元,，陳海魚吸收資金2261萬元,，謝鵬吸收資金2094.8萬元。

南京市中院二審以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人曾勇等人9年至3年7個月不等的有期徒刑,，并處50萬元至20萬元罰金,。據(jù)了解，在該案中,，曾勇等人成立的“盟信農(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作社”除了沒有國家有關(guān)部門批準的手續(xù)外,，其他各方面包括營業(yè)場所、外觀,、存款流程,、手續(xù)等都與正規(guī)銀行一模一樣，蒙蔽了大量參與者,。

雇傭團隊作案 集資款分成

除了“傍銀行”外,，集資詐騙案件還出現(xiàn)了雇傭?qū)I(yè)團隊作案的現(xiàn)象。在陳文超集資詐騙案中,，法院經(jīng)審理查明,，2013年，力福特公司法定代表人李廣裕為償還巨額債務(wù),，經(jīng)與該公司財務(wù)經(jīng)理孫景春,、被告人陳文超及唐洪亮商議，在南京市玄武區(qū)珠江路新世界中心A座2208室設(shè)立力福特公司南京分公司,，由陳文超,、唐洪亮招募集資團隊，共同進行非法集資,。

李廣裕將50%集資款作為陳,、唐二人集資團隊的收益，集資本金和利息由李廣裕負責歸還,。2013年10月至11月間,，被告人陳文超與唐洪亮等人明知大部分集資款將無法用于生產(chǎn)經(jīng)營，仍以力福特公司要擴大生產(chǎn)經(jīng)營,，急需資金購買原材料等為由,，以高額利息為誘餌,，通過散發(fā)小廣告、電話聯(lián)系等方式,，共騙取馬賢信,、平月珍等159名被害人集資款732萬余元，造成被害人實際損失658萬余元,。2013年11月,，被告人陳文超及唐洪亮在幫助李廣裕等人重新招募、培訓部分集資業(yè)務(wù)員后,，帶領(lǐng)其集資團隊人員離開南京,。最終，市法院一審以集資詐騙罪判處被告人陳文超有期徒刑12年,，罰金20萬元,。