防城港市公安局成立了由局長王琛牽頭的“1·17”特大非法經(jīng)營香煙案專案組,全面深挖該不法團伙走私、運輸,、銷售等環(huán)節(jié)的不法線索,。

在煙草部門移交線索信息量極少、犯罪嫌疑人行動軌跡模糊的情況下,經(jīng)過深度經(jīng)營和研判,警方初步梳理清楚相關(guān)不法團伙及其主要犯罪嫌疑人的經(jīng)營路徑,、行蹤軌跡和資金走向等,。一條走私、非法經(jīng)營香煙的鏈條逐步浮出水面,。

打鏈條端團伙摧網(wǎng)絡(luò)

在傳統(tǒng)的辦案中,打擊走私和非法經(jīng)營香煙都是以抓現(xiàn)行,、抓現(xiàn)貨為切入點,并以抓到現(xiàn)貨來固定證據(jù)、認定經(jīng)營額,難以追訴歷史交易數(shù)額,。在“1·17”特大非法經(jīng)營香煙案中,涉及多條犯罪鏈條,、多個不法團伙,并且相互交叉,如果在同一時間收網(wǎng),難以確保全部抓到現(xiàn)行、現(xiàn)貨,分別收網(wǎng)又會對其他鏈條和團伙打草驚蛇,。

為了達到“打鏈條,、端團伙、摧網(wǎng)絡(luò)”的目標,專案組從歷史交易入手開展證據(jù)收集,通過情報導(dǎo)偵迅速鎖定幾個嫌疑賬戶,再以幾組核心賬戶為中心進行分析,、研判,拓展出整個非法經(jīng)營香煙網(wǎng)絡(luò)的賬戶,經(jīng)追查核實涉案資金的來源和去向,最終鎖定不法證據(jù),。

2017年6月13日凌晨5時整,在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一部署下,廣西,、廣東等多個省區(qū)市對“1·17”特大非法經(jīng)營香煙案同時展開收網(wǎng)行動。

廣西公安戰(zhàn)區(qū)由邊防,、消防,、武警、特警,、海關(guān),、煙草等部門組成的500多警力和執(zhí)法人員在防城港市的港口區(qū),、防城區(qū),、東興市的24個重點區(qū)域,、部位同時開展收網(wǎng),。在收網(wǎng)行動中,廣西公安戰(zhàn)區(qū)打掉團伙6個、抓獲犯罪嫌疑人48人,、搗毀窩點26個,、扣押涉案車輛25輛、電腦14臺,、香煙200多件,、涉案現(xiàn)金人民幣37萬余元,以及涉案手機、賬本,、賬單等涉案物品一批,涉案物品總價值達500余萬元人民幣,。同時,凍結(jié)銀行賬戶106個、凍結(jié)涉案資金人民幣200余萬元,成功偵破該起涉案金額高達6.38億元人民幣,、公安部督辦的特大非法經(jīng)營香煙案,。

收網(wǎng)當天,廣西壯族自治區(qū)副主席、公安廳黨委書記,、廳長胡焯批示:祝賀!徹查全案,擴大戰(zhàn)果,。

2017年9月21日,此案的39名主要犯罪嫌疑人被依法移送檢察機關(guān)審查起訴;今年2月12日,又移訴兩名主要犯罪嫌疑人,。

今年2月1日,國家煙草專賣局下發(fā)《關(guān)于偵破廣西防城港“1·17”等6起特大涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的表彰通報》,以防城港公安經(jīng)偵為主力偵破的“1·17”特大非法經(jīng)營香煙案,名列通報表彰榜榜首,。(記者 馬艷 王微)