經(jīng)審訊,該公司負(fù)責(zé)人孫某(男,38歲,福山區(qū)人)如實(shí)交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州與犯罪嫌疑人鐘某簽訂某網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺經(jīng)營合同,約定按照虧損的50%(后提高至75%)進(jìn)行返利,后組織其下屬業(yè)務(wù)員編造虛假身份,通過微信交友,、拉攏感情等手段誘惑受害人到該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺投資,并使受害人惡意虧損從中按比例非法獲利的犯罪事實(shí),。

端掉三地詐騙窩點(diǎn)

抓獲涉案人員50人

隨著研判的深入,警方成立“3·27”專案組,成功發(fā)現(xiàn)了位于浙江杭州和河南鄭州的2個詐騙窩點(diǎn),。

在不驚動外地嫌疑人的情況下,偵查員兵分兩路分別前往杭州,、鄭州等地秘密調(diào)查與煙臺窩點(diǎn)來往過于密切的其他商貿(mào)公司的情況,最后一組偵查員負(fù)責(zé)留在煙臺,繼續(xù)尋找此次詐騙案件的相關(guān)信息,。一大批犯罪嫌疑人的身影逐漸浮出水面,。

此時,距離報(bào)案時間已經(jīng)過去近一個月,由于煙臺的代理商“出事”,鄭州,、杭州的犯罪嫌疑人嗅到緊張的“氛圍”,詐騙平臺的嫌疑人很有可能逃竄,。

4月26日凌晨四點(diǎn),兩輛承載共計(jì)86名警力的大巴車駛離煙臺,奔赴杭州,、鄭州兩地……27日8時整,杭州,、鄭州跨省異地抓捕同時開展行動,當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人29名。

經(jīng)審查,張某為了達(dá)到使虛假平臺以假亂真的目的,聯(lián)系上海某公司向其虛假平臺提供外匯,、貴金屬的國際大盤數(shù)據(jù),張某等人每月向該公司支付一定的數(shù)據(jù)使用費(fèi);同時,他還聯(lián)系第三方支付通道,并不停地更換,使被害人的資金能夠像螞蟻搬家似的一點(diǎn)點(diǎn)匯到其個人賬戶,還不易被察覺,。

至此,這一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的詐騙事實(shí)真相終于浮出水面,涉案資金達(dá)1.2億元以上,打掉詐騙窩點(diǎn)5個,抓獲涉案人員50人(其中采取強(qiáng)制措施30人),查扣豪華車輛4臺、電腦50余臺,、現(xiàn)金45萬余元,凍結(jié)銀行賬戶19個,、資金43萬余元,凍結(jié)第三方支付平臺賬戶1個,查封私人別墅1處、個人住宅1處,。