經(jīng)審訊,該公司負責(zé)人孫某(男,38歲,福山區(qū)人)如實交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州與犯罪嫌疑人鐘某簽訂某網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺經(jīng)營合同,約定按照虧損的50%(后提高至75%)進行返利,后組織其下屬業(yè)務(wù)員編造虛假身份,通過微信交友,、拉攏感情等手段誘惑受害人到該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺投資,并使受害人惡意虧損從中按比例非法獲利的犯罪事實,。

端掉三地詐騙窩點

抓獲涉案人員50人

隨著研判的深入,警方成立“3·27”專案組,成功發(fā)現(xiàn)了位于浙江杭州和河南鄭州的2個詐騙窩點,。

在不驚動外地嫌疑人的情況下,偵查員兵分兩路分別前往杭州,、鄭州等地秘密調(diào)查與煙臺窩點來往過于密切的其他商貿(mào)公司的情況,最后一組偵查員負責(zé)留在煙臺,繼續(xù)尋找此次詐騙案件的相關(guān)信息,。一大批犯罪嫌疑人的身影逐漸浮出水面。

此時,距離報案時間已經(jīng)過去近一個月,由于煙臺的代理商“出事”,鄭州,、杭州的犯罪嫌疑人嗅到緊張的“氛圍”,詐騙平臺的嫌疑人很有可能逃竄,。

4月26日凌晨四點,兩輛承載共計86名警力的大巴車駛離煙臺,奔赴杭州、鄭州兩地……27日8時整,杭州,、鄭州跨省異地抓捕同時開展行動,當場抓獲犯罪嫌疑人29名,。

經(jīng)審查,張某為了達到使虛假平臺以假亂真的目的,聯(lián)系上海某公司向其虛假平臺提供外匯、貴金屬的國際大盤數(shù)據(jù),張某等人每月向該公司支付一定的數(shù)據(jù)使用費;同時,他還聯(lián)系第三方支付通道,并不停地更換,使被害人的資金能夠像螞蟻搬家似的一點點匯到其個人賬戶,還不易被察覺,。

至此,這一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的詐騙事實真相終于浮出水面,涉案資金達1.2億元以上,打掉詐騙窩點5個,抓獲涉案人員50人(其中采取強制措施30人),查扣豪華車輛4臺,、電腦50余臺、現(xiàn)金45萬余元,凍結(jié)銀行賬戶19個,、資金43萬余元,凍結(jié)第三方支付平臺賬戶1個,查封私人別墅1處,、個人住宅1處。