2016年底,宋密秋提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下級傳銷盤口的運(yùn)行基礎(chǔ)上推出“五行紀(jì)念幣”(下稱“五行幣”)傳銷盤口,通過繳納會員費(fèi)贈送“五行幣”和虛擬貨幣的名義發(fā)展會員,。截至2017年10月,宋密秋組織,、領(lǐng)導(dǎo)的“五行幣”傳銷活動涉案金額達(dá)17億余元,。

200余冊案卷,檢察官層層析疑追訴漏罪 

“案卷多達(dá)200余冊,時(shí)間緊,、任務(wù)重,無疑是一次挑戰(zhàn),?！惫痍柨h檢察院員額檢察官李正說,6個(gè)半月時(shí)間,辦案組夜以繼日,仔細(xì)梳理案卷,層層析疑,鎖定證據(jù),最終在宋密秋涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基礎(chǔ)上,依法追訴了偷越國(邊)境罪,。

“宋密秋的傳銷組織盤口大,下級傳銷盤口數(shù)量多,、人員分散,很多證據(jù)難以獲取,。”李正說,辦案組抓住主脈絡(luò),鎖定“五行幣”傳銷盤口中“大圣團(tuán)隊(duì)”這一主線,。該團(tuán)隊(duì)是傳銷組織中一個(gè)大型團(tuán)隊(duì),主要負(fù)責(zé)人劉某已被抓獲歸案,案子由桂陽縣檢察院另一個(gè)檢察官辦案組辦理,兩個(gè)辦案組相互協(xié)作,查漏補(bǔ)缺,將碎片化的證據(jù)一一整合,完善證據(jù)鏈條,。

因?yàn)椤霸茢?shù)貿(mào)”“五行幣”網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重,辦案組通過翻閱大量的銀行流水、收集言詞證據(jù)等方式,對全案的案卷資料進(jìn)行分析,、總結(jié),最后基本厘清了傳銷組織主脈的上下層級和大概人數(shù),為此案定罪固定了關(guān)鍵性證據(jù),。

檢察官在審查宋密秋的案卷中敏銳發(fā)現(xiàn),宋密秋多次供述中都交代了非法出境的事實(shí),辦案組及時(shí)對這些供述加以整理,然后要求公安機(jī)關(guān)對宋密秋涉嫌偷越國(邊)境罪的證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充,最終達(dá)到追訴的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

提高防范意識,識破傳銷騙局伎倆 

據(jù)承辦檢察官介紹,傳銷組織通過宣傳將宋密秋打造成“精神領(lǐng)袖”的形象,目的是為了給傳銷人員洗腦,使傳銷騙局更具有迷惑性和可信度,。

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