300手機(jī)同時(shí)收款

原標(biāo)題：7個(gè)億,！300多個(gè)手機(jī)同時(shí)收款，民警都驚了

組建“第四方支付平臺(tái)”,，專為賭博網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)

短短7個(gè)月流入資金接近7億元

這是怎么回事,？

近日,，浙江溫州樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案,，成功摧毀一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人31名,。

1

可疑銀行賬號(hào)引出賭博大案

7個(gè)月資金流水接近7億

2018年12月底,，樂清警方接到某家銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的時(shí)間,，該銀行支行有4個(gè)可疑銀行賬號(hào),，交易金額竟高達(dá)2.5億元，交易筆數(shù)更是驚人,，達(dá)1.7萬多筆,。持卡人登記的職業(yè)、年齡和賬面資金流水極不相符,。

樂清警方查實(shí)線索,，發(fā)現(xiàn)其中確有貓膩，這4個(gè)銀行賬號(hào)的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān),。

賭博網(wǎng)站名叫“太陽城”，服務(wù)器架設(shè)在境外,，“太陽城”通過發(fā)展代理來招攬賭客在線賭博,，代理和參賭人員遍布全國(guó)各地。

由于案情重大,，樂清警方立即成立專案組深入調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為了規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，線上交易的資金繞過具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制的第三方平臺(tái),，采用第四方支付平臺(tái)和賭博人員進(jìn)行結(jié)算,。

經(jīng)調(diào)查，易捷科技工作室,、易支付聚會(huì)支付平臺(tái),、TT支付這幾家公司有重大嫌疑，它們替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和通道,，按1%到2.8%的比例賺取手續(xù)費(fèi),。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅僅7個(gè)月,，這些平臺(tái)的非法金額流入額度接近7億元。

2

300余臺(tái)手機(jī)同時(shí)在線收款

他們專門賺取巨額手續(xù)費(fèi)

當(dāng)前,，只要有一部智能手機(jī),，就能“無現(xiàn)金”走天下。如此便捷高效的支付平臺(tái)，讓賭博,、私彩等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動(dòng)，然而第三方平臺(tái)具有嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制,，非法網(wǎng)站無法接入,。

于是，一些“第四方支付”平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生,。

“第四方支付”平臺(tái)通常由個(gè)人組建,，沒有支付許可證也可運(yùn)營(yíng)，這就為賭博,、私彩等非法經(jīng)營(yíng)提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道,，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

深挖這些第四方支付平臺(tái),，專案組查清了犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動(dòng)據(jù)點(diǎn),。2019年4月27日晚上,，樂清警方集合80余名警力，分赴福建莆田,、泉州,、廈門以及湖南婁底統(tǒng)一收網(wǎng)。

300手機(jī)同時(shí)收款

民警偽裝成物業(yè)和應(yīng)聘者進(jìn)門那一刻,，只見一大排展架上有300多個(gè)智能手機(jī)正在運(yùn)作,，手機(jī)屏幕上不斷閃爍,，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識(shí),。

工作室內(nèi)300多個(gè)手機(jī)提供收款結(jié)算

“賭博網(wǎng)站提供給賭徒的二維碼不斷變化，所以手機(jī)屏幕上的二維碼也在不斷更新,?！苯?jīng)辦民警介紹，為了保證手機(jī)不會(huì)關(guān)機(jī),，該團(tuán)伙還為每一臺(tái)手機(jī)都連上了充電線。

工作間里,，一個(gè)個(gè)樣貌年輕的IT員工對(duì)民警的到來顯然不知情,，正在電腦前操作著資金的流轉(zhuǎn),。

確定能固定證據(jù)后,，民警們亮明身份，現(xiàn)場(chǎng)成功抓獲朱某,、卜某,、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30余臺(tái),、手機(jī)300余臺(tái),，扣押資金480多萬，凍結(jié)銀行卡250多張和十幾臺(tái)服務(wù)器,。

密密麻麻的手機(jī)正在結(jié)算

經(jīng)查,，2018年以來，犯罪嫌疑人朱某,、卜某,、肖某等人開設(shè)的工作室和支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站“太陽城”提供掃碼收付款服務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費(fèi),。

該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,，朱某負(fù)責(zé)整個(gè)支付體系的平臺(tái)，肖某負(fù)責(zé)批量提供支付結(jié)算的二維碼,，卜某負(fù)責(zé)平臺(tái)研發(fā)和后臺(tái)服務(wù)。與此同時(shí),，他們?yōu)椤疤柍恰辟€博網(wǎng)站進(jìn)行各種廣告宣傳,，吸引全國(guó)各地的賭徒參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，并從中獲取暴利,。

3

大學(xué)生休學(xué)走上歪路

成為“碼商”為賭博網(wǎng)站服務(wù)

為不法賭博網(wǎng)站的資金提供流轉(zhuǎn)平臺(tái),，從中賺取手續(xù)費(fèi)，不少居心叵測(cè)之人就瞄上了這個(gè)“商機(jī)”,。

21歲的肖某就是其中之一,，他原本是一名大學(xué)生，2017年9月,，肖某從學(xué)校休學(xué),，來到緬甸做起了快遞生意。

2018年8月份,，一次偶然的機(jī)會(huì),，肖某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了網(wǎng)友“bingo”（在逃），“bingo”專門經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站,。

他向肖某介紹了賭博網(wǎng)站的黑色地帶,，肖某對(duì)此異常興奮，覺得“賺錢”的機(jī)會(huì)來了,。

2018年10月,，肖某開始從身邊朋友或者認(rèn)識(shí)的人那里獲取收款碼,，并提供給“bingo”，從中收取約千分之二的手續(xù)費(fèi),。

300手機(jī)同時(shí)收款

得到甜頭的肖某一發(fā)不可收拾,，開始大量發(fā)展下線，并建立各種微信群,、QQ群求購(gòu)收款碼,，成了名副其實(shí)的“碼商”。

一直到2019年2月,，肖某認(rèn)識(shí)了丁某（在逃）,，丁某也從事相關(guān)工作，兩人一起在湖南省婁底市一小區(qū)內(nèi)租了一間房,，成立了工作室,，并招攬了一批人過來幫忙。

至此,，肖某的公司開始專門幫賭博網(wǎng)站的非法資金提供流轉(zhuǎn)平臺(tái),，直到2019年4月被樂清警方抓獲。

目前,，朱某,、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪已被樂清警方刑事拘留,，案件正在進(jìn)一步審理中。

警方提醒

互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員

要嚴(yán)守法律底線

依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展

同時(shí),，也提醒廣大群眾

在瀏覽網(wǎng)站或使用手機(jī)APP時(shí)

如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容

不參與不傳播

并且積極向警方舉報(bào)相關(guān)線索

法網(wǎng)恢恢

疏而不漏

絕不能為了利益

而從事違法犯罪活動(dòng)

300手機(jī)同時(shí)收款

延伸閱讀：

最高法發(fā)布指導(dǎo)性案例 明確利用微信賭博屬于“開設(shè)賭場(chǎng)”

2019年1月1日,，記者獲悉，經(jīng)過縝密偵查,，松陽“中國(guó)城”特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案成功告破,。當(dāng)?shù)鼐阶カ@違法犯罪嫌疑人40人，上網(wǎng)追逃6人,，收繳作案電子設(shè)備150余部,、凍結(jié)、扣押資金3000余萬,，扣押瑪莎拉蒂,、林肯等涉案豪車10余輛。

小廣告牽出網(wǎng)絡(luò)賭博大案

2018年2月25日,，喜慶的春節(jié)剛過,，松陽縣公安局民警在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)微信昵稱“松陽微生活”在朋友圈中發(fā)“中國(guó)城”涉賭APP平臺(tái)廣告，稱可直接充值提現(xiàn),。

同時(shí),，據(jù)當(dāng)?shù)爻顷P(guān)派出所反映也接到了很多“中國(guó)城”的舉報(bào),，3月2日，民警在松陽縣城鬧市區(qū)路邊的電柱上,、網(wǎng)吧門口同時(shí)發(fā)現(xiàn)張貼有“中國(guó)城”的紙質(zhì)小廣告,，這些一連串的情況，讓民警大感意外,。

循著松陽代理的線索,，民警很快發(fā)現(xiàn)了松陽以葉某為首的3名“中國(guó)城”代理團(tuán)伙，在松陽利用微信朋友圈,、街面張貼紙質(zhì)廣告等手段宣傳其賭博平臺(tái),，并建多個(gè)微信群聚集松陽賭徒到“中國(guó)城”平臺(tái)中進(jìn)行賭博，賭博人數(shù)達(dá)到近百余人,。

民警安排人員下載了這個(gè)賭博APP并進(jìn)行充值,，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)的游戲以網(wǎng)上熱門的捕魚、牛牛,、炸金花,、百家樂等為主，共有10款游戲,。平臺(tái)內(nèi)玩家進(jìn)入各游戲的門檻和底注各不相同,，如紅黑大戰(zhàn)需要賬戶余額50元以上，底注是1元,。

玩家可通過官方代理微信充值或者平臺(tái)支付寶,、微信H5接口直接充值游戲幣，兌換比例是1比1,。民警感覺這個(gè)平臺(tái)的游戲充值提現(xiàn)特別直接,，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)賭博都會(huì)有“銀商”進(jìn)行兌換人民幣，而這個(gè)平臺(tái)可以直接充值提現(xiàn),，這讓民警感覺到這個(gè)賭博平臺(tái)背后的賭博團(tuán)伙相當(dāng)龐大,，膽也很肥。

挖出流竄境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)賭博大案

2018年6月4日,，松陽縣公安局立即抽調(diào)警力成立“中國(guó)城”特大網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案專案組展開偵查,。從松陽縣公安局治安、刑偵,、網(wǎng)警,、派出所抽調(diào)政治素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)嫻熟的辦案民警,，全力攻堅(jiān)偵破此案,。

專案組始終秉承“立足松陽，跨界打擊”的工作理念,，以“追源頭,、催平臺(tái),、斷鏈條”為工作目標(biāo)。通過代理擴(kuò)線,、服務(wù)器等方面?zhèn)刹?，民警發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以吳某為首的40人網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，而為其推廣和充值的代理人數(shù)更是多達(dá)2萬余名,，玩家數(shù)達(dá)到22萬余人,，涉案資金達(dá)數(shù)十億元。

經(jīng)過偵查,，2017年10月,，林某招募4名技術(shù)員開發(fā)游戲平臺(tái)，由吳某招收客服等工作人員,，并尋找網(wǎng)絡(luò)廣告商推廣游戲,。隨著廣告效應(yīng)的顯現(xiàn)，充值人數(shù)和資金量都開始增長(zhǎng),，吳某又找到了第四方支付公司為其提供充值接口,，保證充值流暢。

為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊,，2018年3月份賭博團(tuán)伙主要窩點(diǎn)從浙江某地轉(zhuǎn)移到泰國(guó),，將平臺(tái)的客服、運(yùn)維人員均安排到泰國(guó)駐點(diǎn)實(shí)施犯罪,。

一方面,，專案組繼續(xù)對(duì)該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙深入偵查，另一方面,，民警也開始對(duì)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供結(jié)算服務(wù),、推廣服務(wù)的一些網(wǎng)絡(luò)公司開始偵查。

專案組民警發(fā)現(xiàn)這些推廣,、結(jié)算,、洗錢等服務(wù)的犯罪團(tuán)伙非常多,，而且復(fù)雜,，可以說已經(jīng)形成了網(wǎng)絡(luò)中的一整條黑色產(chǎn)業(yè)鏈。單單為該網(wǎng)絡(luò)賭博提供推廣服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)公司就有40余家,，提供資金結(jié)算服務(wù)的有10家,。其中一家杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司，為“中國(guó)城”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月之久,，結(jié)算資金達(dá)到數(shù)億元人民幣,。

網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙一網(wǎng)打盡

2018年8月，民警發(fā)現(xiàn)在泰國(guó)的客服等人員集體回國(guó),，股東決定將窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至其他國(guó)家,，就在團(tuán)伙集體回國(guó)的一段時(shí)間,，民警意識(shí)到抓捕的時(shí)機(jī)到了。

2018年8月22日,，在省,、市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)相關(guān)部門的支持下，出動(dòng)了100多名警力,，在杭州,、寧波、溫州,、麗水等地同時(shí)收網(wǎng),，成功破獲“中國(guó)城”特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案，摧毀“中國(guó)城”“四季娛樂”兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),。

至此,，“中國(guó)城”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的源頭、鏈條,、窩點(diǎn)被一網(wǎng)打盡,。

2018年12月28日，吳某,、林某等25人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被松陽縣公安局移送起訴,，案件正在進(jìn)一步偵辦中。