林瑞陽張庭公司涉嫌傳銷被查處，財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)資金6億(2)

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2021-12-29 04:43:42 北京商報(bào)

經(jīng)Wind查詢股權(quán)關(guān)系，達(dá)爾威股東眾多，背后共有12名股東,，其中陶虹位列單一第六大股東,，持股比例為1.93%,，此外,，陶虹還100%持股北京最陶然服裝服飾有限公司,，而該公司是達(dá)爾威單一第四大股東,。

達(dá)爾威前三大股東分別是上海廣鵬投資管理咨詢有限公司,、上海勝極生物科技有限公司、上海上陽投資管理咨詢有限公司,，持股比例分別為35.18%,、31.86%、12.61%,，繼續(xù)穿透股權(quán)關(guān)系,，上述公司背后均為境外企業(yè)。

投融資專家許小恒對(duì)北京商報(bào)記者表示,，傳銷是指組織者發(fā)展人員,，通過發(fā)展人員或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式非法獲得財(cái)富的行為,。“識(shí)別傳銷,，需要看三個(gè)特征,，即入門費(fèi)、拉人頭,、計(jì)酬方式,，比如拉人頭方面看是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬,，牟取非法利益，如果符合以上特征,，就有可能涉嫌傳銷”獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家王赤坤如是說,。

曾欲“送子”聯(lián)姻A股

經(jīng)Wind查詢，達(dá)爾威旗下公司也眾多,，共計(jì)26家企業(yè),，其中上海巨擘億網(wǎng)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨擘億網(wǎng)”）與A股頗有淵源。北京商報(bào)記者查閱眾多資料發(fā)現(xiàn),，達(dá)爾威在2017年曾擬出售巨擘億網(wǎng)51%的股權(quán),，而交易對(duì)手方正是上市公司山東華鵬，這一情況也在山東華鵬公告中可見一斑,。

據(jù)山東華鵬2017年11月18日披露的一則公告顯示,，公司擬不超6.5億元收購達(dá)爾威持有的巨擘億網(wǎng)51%股權(quán)，達(dá)爾威為巨擘億網(wǎng)的唯一股東,，持有巨擘億網(wǎng)100%的股權(quán),，達(dá)爾威同意轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)。

山東華鵬彼時(shí)介紹稱,，巨擘億網(wǎng)主要從事化妝品的研發(fā),、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，以及食品和其他日用品銷售服務(wù)業(yè)務(wù),。目前,，經(jīng)營自有品牌共有51中，其他品牌共有32種,，產(chǎn)品主要在巨擘億網(wǎng)股東達(dá)爾威的平臺(tái)上進(jìn)行銷售,，主要的收入來源為化妝品生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。

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