國(guó)臺(tái)辦回應(yīng)張庭夫婦在大陸公司被查：與兩岸關(guān)系無(wú)關(guān)(2)

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2021-12-29 14:32:38 光明網(wǎng)

12月29日上午，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員告訴極目新聞?dòng)浾?，該傳銷組織發(fā)展的會(huì)員,，即參與傳銷的人員在裕華區(qū)，這個(gè)傳銷組織具有跨度時(shí)間長(zhǎng),、涉及人員多,、涉案資金大三大特點(diǎn)，時(shí)間是從2013年開(kāi)始,。

該工作人員稱,，今年6月份就已經(jīng)對(duì)此事立案調(diào)查，“具體人數(shù)不便透露,，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大,。”

該工作人員介紹,，目前此案已進(jìn)入財(cái)務(wù)審計(jì)階段,，由有資質(zhì)的審計(jì)公司對(duì)涉案金額和違法所得進(jìn)行審計(jì)并得出相應(yīng)數(shù)據(jù)，下一步要該局將以審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)對(duì)上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司進(jìn)行處罰,。

該工作人員還說(shuō),，由于在調(diào)查初期沒(méi)有準(zhǔn)確的信息，加之該組織的會(huì)員不配合調(diào)查,，該局在調(diào)查此案時(shí)有一定難度,。

“只有一些在里面賠了錢的，或者因此事把親情友情全給喪失了的,，另外是使用它的高價(jià)產(chǎn)品卻沒(méi)有什么效果的,，我們只能從這些人去突破調(diào)查?！痹摴ぷ魅藛T說(shuō),。

“因?yàn)槲覀円獙?duì)該公司的銀行流水和相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位的調(diào)查，所以調(diào)查的跨度時(shí)間也比較長(zhǎng),，動(dòng)用的執(zhí)法人員就比較多,?！痹摴ぷ魅藛T說(shuō)，該局為調(diào)查此事出動(dòng)了將近400人次,，成立了17個(gè)人的專案組,，耗費(fèi)了大量的人力物力和財(cái)力。

“從目前的調(diào)查來(lái)判斷,，這個(gè)傳銷組織屬于一種經(jīng)營(yíng)性傳銷行為,，經(jīng)營(yíng)性的傳銷目前來(lái)看還不足以構(gòu)成詐騙型的傳銷。

官方回應(yīng)張庭公司被查:涉案金額大

隨著案件的進(jìn)一步調(diào)查,，如果他具備了詐騙性傳銷的行為,，我們會(huì)依法向公安機(jī)關(guān)移送?！?/p>

該工作人員還介紹,，目前該局已依法申請(qǐng)人民法院對(duì)該公司利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金采取保全措施?！拔磥?lái)如果違法所得資金已如果超過(guò)了凍結(jié)保全的資金,，凍結(jié)保全的資金會(huì)全部沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)，并且還要繼續(xù)追繳,?！?/p>

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