案件詳情

2021年4月2日,，一名男子跑進(jìn)龍游縣公安局龍洲派出所,，向值班民警王欣比劃著手語，情緒激動。

王欣發(fā)現(xiàn)，來報警的男子聽不見，也不會說話,。于是,，他找來紙和筆，讓男子把事情寫下來,。一個小時的文字交流,，王欣了解了情況。男子姓呂,，多年前經(jīng)朋友介紹認(rèn)識了一名姓趙的男子,。趙某稱有老板正在投資建設(shè)一鑲嵌黃金的龍椅家具項目，目前資金短缺,，如有投資意向,，可在項目建成后獲得10倍利潤。呂某在趙某的花言巧語下信以為真,，三年里相繼投資300余萬元,，但事后對方一直未兌現(xiàn)承諾。呂某覺得不對勁,，這才來報警,。

對此，衢州市公安局刑偵支隊會同龍游縣公安局抽調(diào)精干警力成立專案組,，經(jīng)細(xì)致偵查,，迅速確定了犯罪嫌疑人趙某、張某的身份,。

同年4月8日,，專案組赴福建實施抓捕,。經(jīng)過兩天兩夜的蹲守,，10日早上7點多，民警順利抓獲正要外出的趙某,、張某,。

通過對嫌疑人的審訊和涉案資金的分析，警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人使用的銀行賬戶不止一個,，而是同時使用三四個不同開戶行賬戶且經(jīng)常借用他人銀行賬戶,。在跑遍安徽、黑龍江,、遼寧等5個省份的多家銀行,，和受害者面對面梳理銀行流水、微信,、支付寶等共計6萬余條數(shù)據(jù)后,，一個專門針對聽障人士實施詐騙的犯罪團伙被警方揪了出來。

在專案組的周密部署下,，2021年5月23日,，上家王某在老家黑龍江被抓獲,。2021年8月，該案被公安部列為督辦案件,。

為擴大線索尋找潛在受害者,，專案組以嫌疑人資金為依托，追蹤資金去向,，追溯資金來源,。通過分析甄別，梳理出掉入同樣圈套的受害者有39人,，均有聽說障礙,，分別來自遼寧沈陽、江蘇鹽城,、陜西咸陽,、浙江衢州等8省13市。受害者聞訊后紛紛趕到派出所,，主辦民警王欣和他們打著手語交流,。原來，在與受害者打交道的過程中,，王欣學(xué)會了手語,，配合紙上交流，確保能盡快了解情況,。

案子是破了,，可被害人的錢，還沒著落,。

據(jù)警方介紹,，這起案子，最早案發(fā)于2014年,，部分被害人的匯款憑證早已丟失,、對具體案發(fā)細(xì)節(jié)也記不太清楚了。因跨度時間長,，犯罪團伙也早已將詐騙所得的錢財揮霍一空,。

為幫助受害者挽回?fù)p失，專案組民警決定,，再在犯罪嫌疑人身上“挖一挖”,。

“錢早被我們用完了”“我有錢，只要你們肯放了我”……警方和嫌犯交鋒了很多次之后發(fā)現(xiàn),，主犯王某給的幾次口供,，前后似乎有矛盾。這讓辦案民警看到了希望,。

在一次次耐心的交談中,，警方還發(fā)現(xiàn),，王某平時熱衷購買彩票。憑著多年的辦案經(jīng)驗,，民警果斷懷疑王某可能曾因彩票獲利,。

“你們中彩票才幾十塊，前幾年我中過一千多萬,?！币淮危跄巢恍⌒恼f漏了嘴,，于是,，專案組抓住這條關(guān)鍵信息，立即對王某的資金再次細(xì)致篩查,。

原來在2017年5月,，王某曾用詐騙所得的贓款購買彩票，結(jié)果中獎1450萬元,，當(dāng)日便將1300萬元轉(zhuǎn)入女友孟某的銀行賬戶,。但孟某面對民警的詢問，拒不承認(rèn)購買該獎金是王某購買,。為查明事實,，專案組三次趕赴黑龍江，對彩票店及孟某的社會關(guān)系進(jìn)行走訪調(diào)查,，固定了王某購買彩票的事實,，且證實了孟某未從事高收入工作。2021年6月23日,，1300萬元被依法凍結(jié),。那一刻，王欣和同事們開心不已,，“記不清熬了多少個夜,，但這一切辛苦都是值得的?！苯刂聊壳埃麄兌言谵k公桌上和受害者的“紙質(zhì)聊天”累計100多頁,，偵辦的案卷疊起來有一米多高,。隨著該案被依法審判，這起案件劃上了圓滿的句號,。