原標(biāo)題：“洗米華”跨境賭博犯罪集團(tuán)骨干所涉三起案件，判了,！

2022年8月10日至12日,，浙江省溫州市中級(jí)人民法院依法公開開庭，合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,、非法經(jīng)營(yíng)罪,，指控被告人張時(shí)秀犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，指控被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件,。庭審中,，公訴機(jī)關(guān)出示了指控犯罪的相關(guān)證據(jù)，張寧寧等人及辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證,，控

辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見,，各被告人進(jìn)行了最后陳述，其中張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪,、悔罪,。9月30日上午,，溫州市中級(jí)人民法院對(duì)上述三起案件公開宣判。

經(jīng)審理查明,，2007年以來,，澳門太陽(yáng)城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華（另案處理）在澳門賭場(chǎng)承包賭廳（統(tǒng)稱“太陽(yáng)城賭廳”）,。2015年以來,，周焯華在菲律賓等地先后開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。為牟取巨額非法利益,，周焯華通過發(fā)展股東級(jí)代理,、普通代理，以高額傭金,、分紅利誘代理組織中國(guó)公民前往澳門太陽(yáng)城賭廳賭博或參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博,；以高額獎(jiǎng)金利誘相關(guān)人員向中國(guó)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)；在中國(guó)境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭博代理,、賭客用資產(chǎn)換取賭博授信,、籌碼提供服務(wù)，追討賭債,；利用地下錢莊等第三方在境內(nèi)接收,、結(jié)算賭資；設(shè)立或通過中國(guó)境內(nèi)技術(shù)公司為代理發(fā)展,、管理下線,，組織跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博提供賭客管理,、車輛接送,、宣傳推廣等技術(shù)支持；在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立公司為中國(guó)公民赴境外賭博提供車輛接送服務(wù)等,，組織中國(guó)公民赴境外賭博,、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，逐步形成以周焯華為首,，以被告人張寧寧,、鐘澤新、賴文濤,、龐克訓(xùn),、張時(shí)秀及高挺,、李觀秀,、隋國(guó)富（均另案處理）等人為骨干，被告人彭浩,、麥國(guó)雄,、王建能,、李蠡、李紹聰,、馮倩維及樓光明,、歐宏?yáng)|（均另案處理）等人為成員，人員固定,、層級(jí)明確,、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。截至2021年11月,，該跨境賭博犯罪集團(tuán)共發(fā)展中國(guó)籍股東級(jí)代理280余人,，發(fā)展中國(guó)籍普通代理38000余人，發(fā)展中國(guó)境內(nèi)賭客會(huì)員6萬余人,，涉案金額特別巨大,，嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)社會(huì)管理秩序。此外,，該跨境賭博犯罪集團(tuán)還違反國(guó)家規(guī)定,，虛構(gòu)交易協(xié)議，多次進(jìn)行資金跨境兌付,，金額共計(jì)11.6億余元,，非法獲利高達(dá)1700余萬元，嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)金融市場(chǎng)秩序,。

溫州市中級(jí)人民法院認(rèn)為,，被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使,，在境內(nèi)成立公司,，接收跨境賭博犯罪集團(tuán)在境內(nèi)收取的賭資、賭債并運(yùn)營(yíng)管理,；被告人張時(shí)秀等5人入股參加跨境賭博犯罪集團(tuán),，被告人陳王龍、鐘海燕等5人伙同他人參與跨境賭博犯罪,，組織,、招攬中國(guó)公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博,；被告人余暉俊等24人明知他人實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪,，仍提供技術(shù)、車輛,、勞務(wù)等幫助支持,，上述被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重,。張寧寧還違反國(guó)家規(guī)定,，非法買賣外匯,，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其行為又構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重,。張寧寧犯數(shù)罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰,。綜合考量各被告人的犯罪情節(jié),、后果、社會(huì)危害性,、主觀惡性,、在共同犯罪中的地位、作用及具有的法定或酌定從輕,、減輕情節(jié)等,，結(jié)合各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰情況，為依法嚴(yán)懲跨境賭博犯罪,，維護(hù)公共秩序和市場(chǎng)秩序,，經(jīng)合議庭評(píng)議和院審判委員會(huì)討論，依法作出判決：對(duì)被告人張寧寧以開設(shè)賭場(chǎng)罪,、非法經(jīng)營(yíng)罪,，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年,，并處罰金人民幣八十萬元,；對(duì)被告人張時(shí)秀、龐克訓(xùn),、鐘澤新,、鐘海燕等35人以開設(shè)賭場(chǎng)罪依法判處有期徒刑七年六個(gè)月至一年三個(gè)月不等的刑罰，并處罰金人民幣三百萬元至五萬元不等的刑罰,；供犯罪所用的財(cái)物,、賭資、違法所得及收益,、孳息,，隨案移送的，予以沒收,，上繳國(guó)庫(kù),；尚未追繳到案的，繼續(xù)追繳,。