女子存5萬被銀行要求提供收入證明 像審犯人很不爽(2)
什么是一次性金融交易？
也就是在該行沒有任何開卡,、交易記錄,，但是需要進行現(xiàn)金匯款等交易行為。
金融機構(gòu)需要開展客戶盡職調(diào)查,，留存客戶的有效身份證信息復(fù)印件等文件,。“很多客戶感到不理解,，覺得我們問東問西,、沒事找事，但這是人行的規(guī)定和要求,，我們需要進行留檔,。”上述負(fù)責(zé)人說,。
這個規(guī)定對絕大多數(shù)的普通儲戶不會產(chǎn)生影響,。
以上述支行為例，“單日存取款超過30萬元的客戶,，可能幾天才能碰到一個,，多數(shù)是有訂婚、結(jié)婚的需求,，即便是超過5萬元的大額存取業(yè)務(wù)量占比都不多,。”她說,。
相比存錢,，各家銀行網(wǎng)點對取錢限額的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更低,。
多數(shù)銀行建議儲戶，超過5萬元,，就需要提前至少一天向網(wǎng)點預(yù)約,。
(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)
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