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女子存5萬(wàn)被銀行要求提供收入證明 像審犯人很不爽(2)

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2023-02-07 08:16:52  上游新聞

什么是一次性金融交易？

也就是在該行沒(méi)有任何開(kāi)卡、交易記錄,，但是需要進(jìn)行現(xiàn)金匯款等交易行為,。

金融機(jī)構(gòu)需要開(kāi)展客戶盡職調(diào)查,，留存客戶的有效身份證信息復(fù)印件等文件。“很多客戶感到不理解，覺(jué)得我們問(wèn)東問(wèn)西,、沒(méi)事找事，但這是人行的規(guī)定和要求,，我們需要進(jìn)行留檔,。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō),。

這個(gè)規(guī)定對(duì)絕大多數(shù)的普通儲(chǔ)戶不會(huì)產(chǎn)生影響,。

以上述支行為例，“單日存取款超過(guò)30萬(wàn)元的客戶,，可能幾天才能碰到一個(gè),，多數(shù)是有訂婚、結(jié)婚的需求,，即便是超過(guò)5萬(wàn)元的大額存取業(yè)務(wù)量占比都不多?！彼f(shuō),。

相比存錢，各家銀行網(wǎng)點(diǎn)對(duì)取錢限額的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更低,。

多數(shù)銀行建議儲(chǔ)戶，超過(guò)5萬(wàn)元,，就需要提前至少一天向網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約,。

(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)
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