北京時間3月28日,，美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴加密貨幣交易所幣安創(chuàng)始人趙長鵬,，指控該公司違反聯(lián)邦法律故意在美國提供未注冊的加密貨幣衍生產(chǎn)品,。

趙長鵬在回應中表示,，盡管幣安與CFTC合作了兩年多,，但CFTC還是提出了一項意想不到,、令人失望的民事訴訟,?！敖?jīng)初步審查，訴狀似乎對事實的敘述不完整,，我們不同意訴狀中對許多問題的指控,。雖然我們只能在適當?shù)臅r候給出全面的答復，但我們將在以下幾個關鍵問題上進行討論,。”

圖片來自幣安博客

技術合規(guī)性以及對美國用戶的封鎖性

趙長鵬表示,，幣安網(wǎng)(Binance.com)開發(fā)了一流的技術,，以確保合規(guī)性。幣安是第一個實施強制性KYC(KnowYourConsumer,，了解你的客戶)計劃的全球（非美國）交易所,，至今仍具有KYC與AML（反洗錢）方面的最高標準之一?！拔覀兺ㄟ^國籍(KYC),、IP（包括美國以外常用的VPN端點）、移動運營商,、設備指紋,、銀行存款和取款、區(qū)塊鏈存款和取款,、信用卡的發(fā)卡銀行識別碼(binnumbers)等來阻止美國用戶,。我們知道沒有其他公司使用的系統(tǒng)比幣安更全面、更有效,?！?/p>

與執(zhí)法部門的合作與透明度

趙長鵬表示，幣安致力于與美國和全球的監(jiān)管機構及執(zhí)法機構(LE)保持透明度和合作,。幣安目前有超過750人的合規(guī)團隊,，許多人此前有執(zhí)法和監(jiān)管機構工作的背景,。“迄今為止,，我們已經(jīng)處理了55000多個LE請求(LErequests),，并協(xié)助美國LE在2022年凍結/扣押了超過1.25億美元的資金，以及2023年到目前為止凍結/扣押了1.6億美元的資金,。我們有意繼續(xù)尊重美國和世界各地的監(jiān)管機構并與之合作,。”

在注冊許可和牌照方面,，趙長鵬認為,，“Binance.com擁有全球最多的注冊許可/牌照數(shù)量（目前為16個，數(shù)量還將增加）,，并且受到我們用戶社區(qū)的好評,。”

交易情況

趙長鵬聲明,，幣安網(wǎng)在任何情況下都不進行盈利交易或“操縱”市場,。幣安在多種情況下進行“交易”?！拔覀兊氖杖胧羌用苄问降?。我們確實需要不時地將它們轉換成法定貨幣或其他加密貨幣來支付費用。我們有分支機構為流動性較差的配對(less liquid pairs)提供流動性,。這些附屬機構受到特別監(jiān)控,，不允許獲得巨額利潤?！?/p>

趙長鵬提及,，“就個人而言，我在幣安有兩個賬戶：一個用于幣安卡,，一個用于我的加密資產(chǎn),。我吃我們自己的狗糧（使用自己公司的服務），把我的加密貨幣存儲在幣安網(wǎng),。我還需要不時地轉換加密貨幣來支付我的個人費用或信用卡,。”

他表示,，幣安網(wǎng)對員工有一個90天不得交易的規(guī)定,，這意味著不能在最近一次購買后的90天內出售比特幣，反之亦然,。這是為了防止任何員工活躍交易,。幣安也禁止員工進行期貨交易。此外,，幣安對任何訪問私人信息的員工都有嚴格的政策,，他們不被允許買賣這些加密貨幣,。“我自己嚴格遵守這些政策,。我也從未參與幣安Launchpad（區(qū)塊鏈資產(chǎn)發(fā)行平臺）,、Earn（一站式交易平臺）、Margin（杠桿交易）或Futures（期貨）的功能,?！?/p>

幣安及創(chuàng)始人趙長鵬被CFTC起訴

當?shù)貢r間3月27日11時24分，美國商品期貨交易委員會(CFTC)在官網(wǎng)宣布,，已向美國伊利諾伊州北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起了一項民事執(zhí)行訴訟(civilenforcementaction),，指控趙長鵬和三家運營幣安平臺的實體多次違反《商品交易法》(CEA)和CFTC規(guī)定，以規(guī)避合規(guī)控制,。CFTC還指控幣安前首席合規(guī)官(CCO)塞繆爾·林(SamuelLim)協(xié)助和教唆幣安的違規(guī)行為,。

CFTC表示，在對幣安及趙長鵬的持續(xù)訴訟中,，該機構正在爭取對其追繳所得,、民事罰款、發(fā)布永久停止交易和注冊的禁令,，以及對進一步違反CEA和CFTC規(guī)定的永久禁止令,。

在多家外媒報道趙長鵬及幣安被CFTC指控后，比特幣一度跌破26700美元,。根據(jù)CoinMarketCap數(shù)據(jù),，截至發(fā)稿前，比特幣小幅回升至27000美元左右,，但仍在過去24小時內下跌了3.37%。