原標(biāo)題:一口氣花500萬買金條男子出手異常闊綽牽出洗錢案
前不久,北京朝陽警方接到一家商場內(nèi)金店店員的報(bào)警,,說有一名男子購買金條出手非常闊綽,,但是行為舉止卻有些奇怪,。店員以調(diào)貨為理由穩(wěn)住了這名男子,,等待警方趕赴現(xiàn)場,。
金店店員:一個(gè)男士背了一個(gè)包,,挺年輕的,,他進(jìn)來了就假裝在玩游戲,一直就是低頭的狀態(tài),,也不敢直視我們的員工,,然后就直接說你家有金條嗎,然后就連對比都不對比,,也不選款式,,就直接說金條我要多少克。
男子行為反常與普通顧客大不相同
金店店員說,,一般的顧客購買金條,,會(huì)反復(fù)挑選款式,還會(huì)對比價(jià)格,。而這名可疑男子,,只關(guān)心金條的克重,而且買起來十分痛快,。
另外,,金店店員還發(fā)現(xiàn),這名男子不止一次進(jìn)店購買金條,。在他購買的時(shí)候,,一直在用手機(jī)與別人在交流,像是按照對方的指示在購買,。
店員以調(diào)貨為理由先穩(wěn)住可疑男子
店員感覺到不對勁,,這名男子肯定不是普通的顧客。她一邊用需要調(diào)貨的理由拖住這名可疑男子,,另一邊趕緊報(bào)警,。幾分鐘后,民警趕到了現(xiàn)場,。
這名男子神色異常,,對于民警的問話支支吾吾,,還否認(rèn)多次到店購買金條的事實(shí),這讓民警對他更加懷疑了,。
涉嫌電詐洗錢警方進(jìn)一步展開調(diào)查
這名男子對買金條的具體克重,、用途等信息都無法說出,民警懷疑,,男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢,。于是,民警將男子帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步審查,。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊(duì)長張雪巖:我們對嫌疑人的物品進(jìn)行隨身檢查,,然后起獲了24張POS機(jī)刷卡單,最大的金額是42萬,,最小的也有2萬多,。還有隨身的手機(jī)一部,和作案的手機(jī)三部,。他的黃金,,我們現(xiàn)場就起獲了一塊。
現(xiàn)場只起獲一塊金條其余金條去向何處
民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條,,那么,,剩下的金條去了哪里?嫌疑人又為什么會(huì)涉嫌電詐洗錢呢,?
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤:前面的鏈條,,都是用咱們傳統(tǒng)的方式,比如說刷單,,這是第一鏈條環(huán)節(jié),,把錢先騙到卡里頭。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門,,對我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制,,所以他們大量資金取不出來。他們就采取一種消費(fèi)方式購買黃金,、購買金條,,這樣就能在短時(shí)間內(nèi),把卡里邊的錢全部消費(fèi)掉,,然后拿著實(shí)物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金,,這樣就能在最短的時(shí)間內(nèi),把被騙來的卡里的錢消費(fèi)出去,。
金條得手后到黑市交易變現(xiàn)
民警介紹,,由于黃金價(jià)格高易出手,于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意?!百I金”人員通常會(huì)利用多人次,、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購買大量黃金制品,,得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn),,轉(zhuǎn)移涉案資金。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤:當(dāng)時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購買,,在第一家金店總共購買了21筆,,然后在第二家金店購買了三筆,在第三筆的時(shí)候,,金店的店員發(fā)現(xiàn)了,。當(dāng)天總共消費(fèi)24筆,,共計(jì)500萬的金條,。
購買8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答
雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢,但是誰讓他買黃金的,,買這么多黃金做什么,,他都回答不上來。而且,,他一共購買了8千克的金條,,但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的,其余的金條又去了哪里呢,?
通過對商場內(nèi)公共場所視頻的調(diào)取,,民警有了重要發(fā)現(xiàn)。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊(duì)長張雪巖:其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示,,放到了比如說廁所內(nèi)還有樓道內(nèi),,放完了之后嫌疑人就離開了,由上家指定其他人去現(xiàn)場取,。所交易的地點(diǎn)都是相對比較隱蔽的,,都是屬于監(jiān)控盲區(qū)。
一天之內(nèi)嫌疑人去兩家金店頻繁購買大量黃金
公共場所視頻畫面顯示,,這名男子從早到晚都在這家商場內(nèi),,他在第一家金店內(nèi)多次進(jìn)出,購買了21筆黃金,。每次購買后,,他都會(huì)走出金店,在商場內(nèi)的其他地方到處走動(dòng),,一段時(shí)間后,,再次進(jìn)入金店購買。當(dāng)他在第二家金店購買第三筆時(shí),金店店員報(bào)警,,警方趕到現(xiàn)場將他抓獲,。
面對確鑿的證據(jù),這名男子終于承認(rèn)了自己是在幫一個(gè)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的人購買金條,。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊(duì)長張雪巖:嫌疑人通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲,,認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友,網(wǎng)友給他說能介紹工作,,一天能掙500塊錢,,一天500塊錢對于他來說也算很高的高薪了,想掙這筆錢,。到北京之后,,網(wǎng)友讓他去一個(gè)指定的地點(diǎn)取一個(gè)包裹,這個(gè)包裹里邊有5張涉案銀行卡,,1萬余元的現(xiàn)金還有三部涉案手機(jī),。按照他的網(wǎng)友指示,在涉案手機(jī)上下載了一個(gè)境外的聊天軟件,,通過聊天軟件由網(wǎng)友向他們下發(fā)任務(wù),,之后他們按照這個(gè)上家的指示,讓嫌疑人來各個(gè)商場的金店去購買這種投資的金條,。
從取銀行卡到送黃金上下游始終不見面
據(jù)犯罪嫌疑人王某交代,,拿到5張銀行卡后,對方會(huì)指定一張涉案銀行卡,,并向卡里轉(zhuǎn)錢,,同時(shí)向王某發(fā)出指令,讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購買指定克數(shù)的金條,。成功購買后,,王某再按照對方的要求放到指定的位置。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤:把所購買的金條或者金銀首飾,,就存放在消防通道或者存放在廁所,,放在那就行了,他就繼續(xù)購買,,由第二個(gè)鏈條環(huán)節(jié)上的人物,,去那取這個(gè)贓物。經(jīng)審查,,這個(gè)嫌疑人是一個(gè)下線,,最下游的一個(gè)犯罪環(huán)節(jié)。
面對民警的訊問,,王某雖然承認(rèn)自己幫助他人購買大量金條,,卻一直強(qiáng)調(diào)自己并不知道這樣的行為屬于犯罪行為,。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤:為什么要追究這個(gè)人的刑事責(zé)任,因?yàn)樗黠@的是有犯罪意圖的,,不是靠勞動(dòng),,不是靠工作換取的報(bào)酬。明知或者感知這是一個(gè)違法犯罪,。所以也需要提示年輕人,,要靠自己的雙手,靠自己的智慧去創(chuàng)業(yè),,不要走這種捷徑,,走上犯罪道路。
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定,,明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏,、轉(zhuǎn)移、收購,、代為銷售或者以其他方法掩飾,、隱瞞的,處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,,并處或者單處罰金,;情節(jié)嚴(yán)重的,,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金,。
目前,,王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,,已被警方依法刑事拘留,。針對王某的上游等其他涉案人員及違法所得來源的偵查工作,現(xiàn)正在進(jìn)一步進(jìn)行中,。
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