原標(biāo)題：一口氣花500萬買金條男子出手異常闊綽牽出洗錢案

前不久,，北京朝陽警方接到一家商場內(nèi)金店店員的報警,，說有一名男子購買金條出手非常闊綽,，但是行為舉止卻有些奇怪,。店員以調(diào)貨為理由穩(wěn)住了這名男子,，等待警方趕赴現(xiàn)場,。

金店店員：一個男士背了一個包,，挺年輕的，他進來了就假裝在玩游戲,，一直就是低頭的狀態(tài),，也不敢直視我們的員工,，然后就直接說你家有金條嗎,，然后就連對比都不對比,，也不選款式，就直接說金條我要多少克,。

男子行為反常與普通顧客大不相同

金店店員說,，一般的顧客購買金條,，會反復(fù)挑選款式,，還會對比價格,。而這名可疑男子，只關(guān)心金條的克重，而且買起來十分痛快。

另外,，金店店員還發(fā)現(xiàn),，這名男子不止一次進店購買金條,。在他購買的時候，一直在用手機與別人在交流,，像是按照對方的指示在購買,。

店員以調(diào)貨為理由先穩(wěn)住可疑男子

店員感覺到不對勁，這名男子肯定不是普通的顧客,。她一邊用需要調(diào)貨的理由拖住這名可疑男子,，另一邊趕緊報警。幾分鐘后,，民警趕到了現(xiàn)場,。

這名男子神色異常，對于民警的問話支支吾吾,，還否認(rèn)多次到店購買金條的事實,，這讓民警對他更加懷疑了。

涉嫌電詐洗錢警方進一步展開調(diào)查

這名男子對買金條的具體克重,、用途等信息都無法說出,，民警懷疑，男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢,。于是,，民警將男子帶回派出所進行進一步審查。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長張雪巖：我們對嫌疑人的物品進行隨身檢查,，然后起獲了24張POS機刷卡單,，最大的金額是42萬，最小的也有2萬多,。還有隨身的手機一部,，和作案的手機三部。他的黃金,，我們現(xiàn)場就起獲了一塊。

現(xiàn)場只起獲一塊金條其余金條去向何處

民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條,，那么,，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會涉嫌電詐洗錢呢,？

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：前面的鏈條,，都是用咱們傳統(tǒng)的方式,，比如說刷單，這是第一鏈條環(huán)節(jié),，把錢先騙到卡里頭,。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個部門，對我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制,，所以他們大量資金取不出來,。他們就采取一種消費方式購買黃金、購買金條,，這樣就能在短時間內(nèi),，把卡里邊的錢全部消費掉，然后拿著實物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金,，這樣就能在最短的時間內(nèi),，把被騙來的卡里的錢消費出去。

金條得手后到黑市交易變現(xiàn)

民警介紹,，由于黃金價格高易出手,，于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意?！百I金”人員通常會利用多人次,、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購買大量黃金制品,，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉案資金,。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：當(dāng)時嫌疑人共分了兩家金店購買，在第一家金店總共購買了21筆,，然后在第二家金店購買了三筆，在第三筆的時候,，金店的店員發(fā)現(xiàn)了,。當(dāng)天總共消費24筆,，共計500萬的金條。

購買8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答

雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢，但是誰讓他買黃金的，買這么多黃金做什么，他都回答不上來,。而且,，他一共購買了8千克的金條,，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的,，其余的金條又去了哪里呢,？

通過對商場內(nèi)公共場所視頻的調(diào)取，民警有了重要發(fā)現(xiàn)。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長張雪巖：其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示,，放到了比如說廁所內(nèi)還有樓道內(nèi)，放完了之后嫌疑人就離開了,，由上家指定其他人去現(xiàn)場取,。所交易的地點都是相對比較隱蔽的，都是屬于監(jiān)控盲區(qū),。

一天之內(nèi)嫌疑人去兩家金店頻繁購買大量黃金

公共場所視頻畫面顯示，這名男子從早到晚都在這家商場內(nèi)，他在第一家金店內(nèi)多次進出,，購買了21筆黃金,。每次購買后,，他都會走出金店，在商場內(nèi)的其他地方到處走動,，一段時間后,，再次進入金店購買。當(dāng)他在第二家金店購買第三筆時,，金店店員報警,，警方趕到現(xiàn)場將他抓獲,。

面對確鑿的證據(jù)，這名男子終于承認(rèn)了自己是在幫一個網(wǎng)上認(rèn)識的人購買金條,。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長張雪巖：嫌疑人通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲,，認(rèn)識了一個網(wǎng)友，網(wǎng)友給他說能介紹工作,，一天能掙500塊錢,，一天500塊錢對于他來說也算很高的高薪了，想掙這筆錢,。到北京之后，網(wǎng)友讓他去一個指定的地點取一個包裹,，這個包裹里邊有5張涉案銀行卡,，1萬余元的現(xiàn)金還有三部涉案手機。按照他的網(wǎng)友指示,，在涉案手機上下載了一個境外的聊天軟件,，通過聊天軟件由網(wǎng)友向他們下發(fā)任務(wù)，之后他們按照這個上家的指示,，讓嫌疑人來各個商場的金店去購買這種投資的金條,。

從取銀行卡到送黃金上下游始終不見面

據(jù)犯罪嫌疑人王某交代，拿到5張銀行卡后,，對方會指定一張涉案銀行卡,，并向卡里轉(zhuǎn)錢，同時向王某發(fā)出指令,，讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購買指定克數(shù)的金條,。成功購買后，王某再按照對方的要求放到指定的位置,。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：把所購買的金條或者金銀首飾,，就存放在消防通道或者存放在廁所，放在那就行了,，他就繼續(xù)購買,，由第二個鏈條環(huán)節(jié)上的人物，去那取這個贓物,。經(jīng)審查,，這個嫌疑人是一個下線，最下游的一個犯罪環(huán)節(jié),。

面對民警的訊問,，王某雖然承認(rèn)自己幫助他人購買大量金條，卻一直強調(diào)自己并不知道這樣的行為屬于犯罪行為,。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：為什么要追究這個人的刑事責(zé)任,，因為他明顯的是有犯罪意圖的,，不是靠勞動，不是靠工作換取的報酬,。明知或者感知這是一個違法犯罪,。所以也需要提示年輕人，要靠自己的雙手,，靠自己的智慧去創(chuàng)業(yè),，不要走這種捷徑，走上犯罪道路,。

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定,，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移,、收購,、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制，并處或者單處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的,，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金,。

目前,，王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，已被警方依法刑事拘留,。針對王某的上游等其他涉案人員及違法所得來源的偵查工作，現(xiàn)正在進一步進行中,。