原標(biāo)題：一口氣花500萬買金條男子出手異常闊綽牽出洗錢案

前不久，北京朝陽警方接到一家商場內(nèi)金店店員的報(bào)警,，說有一名男子購買金條出手非常闊綽,，但是行為舉止卻有些奇怪,。店員以調(diào)貨為理由穩(wěn)住了這名男子,，等待警方趕赴現(xiàn)場,。

金店店員：一個(gè)男士背了一個(gè)包,，挺年輕的,，他進(jìn)來了就假裝在玩游戲，一直就是低頭的狀態(tài),，也不敢直視我們的員工,，然后就直接說你家有金條嗎，然后就連對比都不對比,，也不選款式,，就直接說金條我要多少克。

男子行為反常與普通顧客大不相同

金店店員說,，一般的顧客購買金條,，會(huì)反復(fù)挑選款式，還會(huì)對比價(jià)格,。而這名可疑男子,，只關(guān)心金條的克重，而且買起來十分痛快,。

另外,，金店店員還發(fā)現(xiàn)，這名男子不止一次進(jìn)店購買金條,。在他購買的時(shí)候,，一直在用手機(jī)與別人在交流，像是按照對方的指示在購買,。

店員以調(diào)貨為理由先穩(wěn)住可疑男子

店員感覺到不對勁,，這名男子肯定不是普通的顧客。她一邊用需要調(diào)貨的理由拖住這名可疑男子,，另一邊趕緊報(bào)警,。幾分鐘后，民警趕到了現(xiàn)場,。

這名男子神色異常,，對于民警的問話支支吾吾,，還否認(rèn)多次到店購買金條的事實(shí)，這讓民警對他更加懷疑了,。

涉嫌電詐洗錢警方進(jìn)一步展開調(diào)查

這名男子對買金條的具體克重,、用途等信息都無法說出，民警懷疑,，男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢,。于是，民警將男子帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步審查,。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊(duì)長張雪巖：我們對嫌疑人的物品進(jìn)行隨身檢查,，然后起獲了24張POS機(jī)刷卡單，最大的金額是42萬,，最小的也有2萬多,。還有隨身的手機(jī)一部，和作案的手機(jī)三部,。他的黃金,，我們現(xiàn)場就起獲了一塊。

現(xiàn)場只起獲一塊金條其余金條去向何處

民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條,，那么,，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會(huì)涉嫌電詐洗錢呢,？

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：前面的鏈條,，都是用咱們傳統(tǒng)的方式，比如說刷單,，這是第一鏈條環(huán)節(jié),，把錢先騙到卡里頭。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門,，對我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制,，所以他們大量資金取不出來。他們就采取一種消費(fèi)方式購買黃金,、購買金條,，這樣就能在短時(shí)間內(nèi)，把卡里邊的錢全部消費(fèi)掉,，然后拿著實(shí)物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金,，這樣就能在最短的時(shí)間內(nèi)，把被騙來的卡里的錢消費(fèi)出去,。

金條得手后到黑市交易變現(xiàn)

民警介紹,，由于黃金價(jià)格高易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意?！百I金”人員通常會(huì)利用多人次,、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購買大量黃金制品,，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn),，轉(zhuǎn)移涉案資金。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：當(dāng)時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購買,，在第一家金店總共購買了21筆,，然后在第二家金店購買了三筆，在第三筆的時(shí)候,，金店的店員發(fā)現(xiàn)了,。當(dāng)天總共消費(fèi)24筆,，共計(jì)500萬的金條,。

購買8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答

雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢，但是誰讓他買黃金的,，買這么多黃金做什么,，他都回答不上來。而且,，他一共購買了8千克的金條,，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的，其余的金條又去了哪里呢,？

通過對商場內(nèi)公共場所視頻的調(diào)取,，民警有了重要發(fā)現(xiàn)。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊(duì)長張雪巖：其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示,，放到了比如說廁所內(nèi)還有樓道內(nèi),，放完了之后嫌疑人就離開了，由上家指定其他人去現(xiàn)場取,。所交易的地點(diǎn)都是相對比較隱蔽的,，都是屬于監(jiān)控盲區(qū)。

一天之內(nèi)嫌疑人去兩家金店頻繁購買大量黃金

公共場所視頻畫面顯示,，這名男子從早到晚都在這家商場內(nèi),，他在第一家金店內(nèi)多次進(jìn)出，購買了21筆黃金,。每次購買后,，他都會(huì)走出金店，在商場內(nèi)的其他地方到處走動(dòng),，一段時(shí)間后,，再次進(jìn)入金店購買。當(dāng)他在第二家金店購買第三筆時(shí)，金店店員報(bào)警,，警方趕到現(xiàn)場將他抓獲,。

面對確鑿的證據(jù)，這名男子終于承認(rèn)了自己是在幫一個(gè)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的人購買金條,。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊(duì)長張雪巖：嫌疑人通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲,，認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友，網(wǎng)友給他說能介紹工作,，一天能掙500塊錢,，一天500塊錢對于他來說也算很高的高薪了，想掙這筆錢,。到北京之后,，網(wǎng)友讓他去一個(gè)指定的地點(diǎn)取一個(gè)包裹，這個(gè)包裹里邊有5張涉案銀行卡,，1萬余元的現(xiàn)金還有三部涉案手機(jī),。按照他的網(wǎng)友指示，在涉案手機(jī)上下載了一個(gè)境外的聊天軟件,，通過聊天軟件由網(wǎng)友向他們下發(fā)任務(wù),，之后他們按照這個(gè)上家的指示，讓嫌疑人來各個(gè)商場的金店去購買這種投資的金條,。

從取銀行卡到送黃金上下游始終不見面

據(jù)犯罪嫌疑人王某交代,，拿到5張銀行卡后，對方會(huì)指定一張涉案銀行卡,，并向卡里轉(zhuǎn)錢,，同時(shí)向王某發(fā)出指令，讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購買指定克數(shù)的金條,。成功購買后,，王某再按照對方的要求放到指定的位置。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：把所購買的金條或者金銀首飾,，就存放在消防通道或者存放在廁所,，放在那就行了，他就繼續(xù)購買,，由第二個(gè)鏈條環(huán)節(jié)上的人物,，去那取這個(gè)贓物。經(jīng)審查,，這個(gè)嫌疑人是一個(gè)下線,，最下游的一個(gè)犯罪環(huán)節(jié)。

面對民警的訊問,，王某雖然承認(rèn)自己幫助他人購買大量金條,，卻一直強(qiáng)調(diào)自己并不知道這樣的行為屬于犯罪行為,。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：為什么要追究這個(gè)人的刑事責(zé)任，因?yàn)樗黠@的是有犯罪意圖的,，不是靠勞動(dòng),，不是靠工作換取的報(bào)酬。明知或者感知這是一個(gè)違法犯罪,。所以也需要提示年輕人,，要靠自己的雙手，靠自己的智慧去創(chuàng)業(yè),，不要走這種捷徑,，走上犯罪道路。

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定,，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏,、轉(zhuǎn)移、收購,、代為銷售或者以其他方法掩飾,、隱瞞的，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,，并處或者單處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的,，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金,。

目前,，王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，已被警方依法刑事拘留,。針對王某的上游等其他涉案人員及違法所得來源的偵查工作，現(xiàn)正在進(jìn)一步進(jìn)行中,。