原標(biāo)題：男子一口氣買8公斤金條藏廁所樓道,，收500元幫網(wǎng)友洗錢500萬被刑拘

近期，北京朝陽警方收到了來自一家商場金店的報警。

報警人稱,，有一名男子購買金條時表現(xiàn)得很闊綽,，但其行為舉止卻頗為古怪,。

警方對此展開調(diào)查,，最終發(fā)現(xiàn)該男子在當(dāng)天的時間里,，分別在兩家金店購買了總重量為8千克,、價值約500萬元人民幣的金條,。

經(jīng)過進一步調(diào)查，警方了解到這名男子名叫王某,。

原來,，王某是在網(wǎng)上被一名不明身份的網(wǎng)友以500元人民幣的價格雇傭的。

根據(jù)雇主的指示,，王某購買了大量金條,，并將其分散放置在廁所和樓道內(nèi)，之后便離開現(xiàn)場,。

經(jīng)過警方深入分析,，認(rèn)為這是一個洗錢鏈條的最末端環(huán)節(jié)。

目前,，王某因涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,，已被警方依法刑事拘留。

警方正在對王某的上游涉案人員,、違法所得來源等展開進一步偵查工作,。

警方將會努力挖掘犯罪鏈條，找出更多涉案人員,，以便為此案做出最終定論,。

同時，警方提醒廣大市民,，要提高警惕,，防止自己陷入此類犯罪活動。

金店店員：

一個男士背了一個包,，挺年輕的,，他進來了就假裝在玩游戲，一直就是低頭的狀態(tài),，也不敢直視我們的員工,，然后就直接說你家有金條嗎，然后就連對比都不對比,，也不選款式,，就直接說金條我要多少克,。

男子行為反常與普通顧客大不相同

金店店員說，一般的顧客購買金條，會反復(fù)挑選款式,，還會對比價格,。而這名可疑男子,，只關(guān)心金條的克重,，而且買起來十分痛快。

另外,，金店店員還發(fā)現(xiàn),，這名男子不止一次進店購買金條。在他購買的時候,，一直在用手機與別人在交流,，像是按照對方的指示在購買。

店員以調(diào)貨為理由先穩(wěn)住可疑男子

店員感覺到不對勁,，這名男子肯定不是普通的顧客,。她一邊用需要調(diào)貨的理由拖住這名可疑男子，另一邊趕緊報警,。幾分鐘后,，民警趕到了現(xiàn)場。

這名男子神色異常,，對于民警的問話支支吾吾,，還否認(rèn)多次到店購買金條的事實,，這讓民警對他更加懷疑了。

涉嫌電詐洗錢警方進一步展開調(diào)查

這名男子對買金條的具體克重,、用途等信息都無法說出,，民警懷疑，男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢,。于是,，民警將男子帶回派出所進行進一步審查。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長張雪巖：

我們對嫌疑人的物品進行隨身檢查,，然后起獲了24張POS機刷卡單,，最大的金額是42萬，最小的也有2萬多,。還有隨身的手機一部,，和作案的手機三部。他的黃金,，我們現(xiàn)場就起獲了一塊,。

現(xiàn)場只起獲一塊金條其余金條去向何處

民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條，那么,，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會涉嫌電詐洗錢呢,？

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：

前面的鏈條,，都是用咱們傳統(tǒng)的方式，比如說刷單,，這是第一鏈條環(huán)節(jié),，把錢先騙到卡里頭。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個部門,，對我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制,，所以他們大量資金取不出來。他們就采取一種消費方式購買黃金,、購買金條,，這樣就能在短時間內(nèi)，把卡里邊的錢全部消費掉,，然后拿著實物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金,，這樣就能在最短的時間內(nèi)，把被騙來的卡里的錢消費出去,。

金條得手后到黑市交易變現(xiàn)

民警介紹,，由于黃金價格高易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意,?！百I金”人員通常會利用多人次,、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購買大量黃金制品,，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn),，轉(zhuǎn)移涉案資金。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：

當(dāng)時嫌疑人共分了兩家金店購買,，在第一家金店總共購買了21筆,，然后在第二家金店購買了三筆，在第三筆的時候,，金店的店員發(fā)現(xiàn)了,。當(dāng)天總共消費24筆，共計500萬的金條,。

購買8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答

雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢,，但是誰讓他買黃金的，買這么多黃金做什么,，他都回答不上來,。而且，他一共購買了8千克的金條,，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的,，其余的金條又去了哪里呢？

通過對商場內(nèi)公共場所視頻的調(diào)取,，民警有了重要發(fā)現(xiàn),。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長張雪巖：

其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示，放到了比如說廁所內(nèi)還有樓道內(nèi),，放完了之后嫌疑人就離開了,，由上家指定其他人去現(xiàn)場取。所交易的地點都是相對比較隱蔽的,，都是屬于監(jiān)控盲區(qū),。

一天之內(nèi)嫌疑人去兩家金店頻繁購買大量黃金

公共場所視頻畫面顯示，這名男子從早到晚都在這家商場內(nèi),，他在第一家金店內(nèi)多次進出,，購買了21筆黃金。每次購買后,，他都會走出金店,，在商場內(nèi)的其他地方到處走動，一段時間后,，再次進入金店購買,。當(dāng)他在第二家金店購買第三筆時，金店店員報警,，警方趕到現(xiàn)場將他抓獲,。

面對確鑿的證據(jù),，這名男子終于承認(rèn)了自己是在幫一個網(wǎng)上認(rèn)識的人購買金條。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長張雪巖：

嫌疑人通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲,，認(rèn)識了一個網(wǎng)友,，網(wǎng)友給他說能介紹工作，一天能掙500塊錢,，一天500塊錢對于他來說也算很高的高薪了,，想掙這筆錢。到北京之后,，網(wǎng)友讓他去一個指定的地點取一個包裹,，這個包裹里邊有5張涉案銀行卡，1萬余元的現(xiàn)金還有三部涉案手機,。按照他的網(wǎng)友指示,，在涉案手機上下載了一個境外的聊天軟件，通過聊天軟件由網(wǎng)友向他們下發(fā)任務(wù),，之后他們按照這個上家的指示,，讓嫌疑人來各個商場的金店去購買這種投資的金條。

從取銀行卡到送黃金上下游始終不見面

據(jù)犯罪嫌疑人王某交代,，拿到5張銀行卡后,，對方會指定一張涉案銀行卡，并向卡里轉(zhuǎn)錢,，同時向王某發(fā)出指令,，讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購買指定克數(shù)的金條。成功購買后,，王某再按照對方的要求放到指定的位置。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：

把所購買的金條或者金銀首飾,，就存放在消防通道或者存放在廁所,，放在那就行了，他就繼續(xù)購買,，由第二個鏈條環(huán)節(jié)上的人物,，去那取這個贓物。經(jīng)審查,，這個嫌疑人是一個下線,，最下游的一個犯罪環(huán)節(jié)。

面對民警的訊問,，王某雖然承認(rèn)自己幫助他人購買大量金條,，卻一直強調(diào)自己并不知道這樣的行為屬于犯罪行為。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：

為什么要追究這個人的刑事責(zé)任,，因為他明顯的是有犯罪意圖的,，不是靠勞動,，不是靠工作換取的報酬。明知或者感知這是一個違法犯罪,。所以也需要提示年輕人,，要靠自己的雙手，靠自己的智慧去創(chuàng)業(yè),，不要走這種捷徑,，走上犯罪道路。

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定,，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏,、轉(zhuǎn)移、收購,、代為銷售或者以其他方法掩飾,、隱瞞的，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的,，處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金。

目前,，王某因涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪，已被警方依法刑事拘留,。針對王某的上游等其他涉案人員及違法所得來源的偵查工作,，現(xiàn)正在進一步進行中。