原標(biāo)題：男子一口氣買(mǎi)8公斤金條藏廁所樓道,，收500元幫網(wǎng)友洗錢(qián)500萬(wàn)被刑拘

近期,，北京朝陽(yáng)警方收到了來(lái)自一家商場(chǎng)金店的報(bào)警。

報(bào)警人稱(chēng),，有一名男子購(gòu)買(mǎi)金條時(shí)表現(xiàn)得很闊綽,，但其行為舉止卻頗為古怪。

警方對(duì)此展開(kāi)調(diào)查,，最終發(fā)現(xiàn)該男子在當(dāng)天的時(shí)間里,，分別在兩家金店購(gòu)買(mǎi)了總重量為8千克、價(jià)值約500萬(wàn)元人民幣的金條,。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查,，警方了解到這名男子名叫王某。

原來(lái),，王某是在網(wǎng)上被一名不明身份的網(wǎng)友以500元人民幣的價(jià)格雇傭的,。

根據(jù)雇主的指示，王某購(gòu)買(mǎi)了大量金條,，并將其分散放置在廁所和樓道內(nèi),，之后便離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。

經(jīng)過(guò)警方深入分析,，認(rèn)為這是一個(gè)洗錢(qián)鏈條的最末端環(huán)節(jié),。

目前,，王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，已被警方依法刑事拘留,。

警方正在對(duì)王某的上游涉案人員、違法所得來(lái)源等展開(kāi)進(jìn)一步偵查工作,。

警方將會(huì)努力挖掘犯罪鏈條,，找出更多涉案人員，以便為此案做出最終定論,。

同時(shí),，警方提醒廣大市民，要提高警惕,，防止自己陷入此類(lèi)犯罪活動(dòng),。

金店店員：

一個(gè)男士背了一個(gè)包，挺年輕的,，他進(jìn)來(lái)了就假裝在玩游戲,，一直就是低頭的狀態(tài),，也不敢直視我們的員工,，然后就直接說(shuō)你家有金條嗎，然后就連對(duì)比都不對(duì)比,，也不選款式,，就直接說(shuō)金條我要多少克。

男子行為反常與普通顧客大不相同

金店店員說(shuō),，一般的顧客購(gòu)買(mǎi)金條,，會(huì)反復(fù)挑選款式，還會(huì)對(duì)比價(jià)格,。而這名可疑男子,，只關(guān)心金條的克重，而且買(mǎi)起來(lái)十分痛快,。

另外,，金店店員還發(fā)現(xiàn)，這名男子不止一次進(jìn)店購(gòu)買(mǎi)金條,。在他購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候,，一直在用手機(jī)與別人在交流，像是按照對(duì)方的指示在購(gòu)買(mǎi),。

店員以調(diào)貨為理由先穩(wěn)住可疑男子

店員感覺(jué)到不對(duì)勁,，這名男子肯定不是普通的顧客。她一邊用需要調(diào)貨的理由拖住這名可疑男子,，另一邊趕緊報(bào)警,。幾分鐘后,，民警趕到了現(xiàn)場(chǎng)。

這名男子神色異常,，對(duì)于民警的問(wèn)話(huà)支支吾吾,，還否認(rèn)多次到店購(gòu)買(mǎi)金條的事實(shí)，這讓民警對(duì)他更加懷疑了,。

涉嫌電詐洗錢(qián)警方進(jìn)一步展開(kāi)調(diào)查

這名男子對(duì)買(mǎi)金條的具體克重,、用途等信息都無(wú)法說(shuō)出，民警懷疑,，男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢(qián),。于是,，民警將男子帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步審查,。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊(duì)長(zhǎng)張雪巖：

我們對(duì)嫌疑人的物品進(jìn)行隨身檢查,，然后起獲了24張POS機(jī)刷卡單,，最大的金額是42萬(wàn),，最小的也有2萬(wàn)多,。還有隨身的手機(jī)一部，和作案的手機(jī)三部,。他的黃金，我們現(xiàn)場(chǎng)就起獲了一塊,。

現(xiàn)場(chǎng)只起獲一塊金條其余金條去向何處

民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條,，那么,，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會(huì)涉嫌電詐洗錢(qián)呢,？

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：

前面的鏈條,，都是用咱們傳統(tǒng)的方式,，比如說(shuō)刷單,，這是第一鏈條環(huán)節(jié)，把錢(qián)先騙到卡里頭,。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門(mén),，對(duì)我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制，所以他們大量資金取不出來(lái),。他們就采取一種消費(fèi)方式購(gòu)買(mǎi)黃金,、購(gòu)買(mǎi)金條，這樣就能在短時(shí)間內(nèi),，把卡里邊的錢(qián)全部消費(fèi)掉,，然后拿著實(shí)物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金,，這樣就能在最短的時(shí)間內(nèi),，把被騙來(lái)的卡里的錢(qián)消費(fèi)出去,。

金條得手后到黑市交易變現(xiàn)

民警介紹，由于黃金價(jià)格高易出手,，于是就有人打起了“黃金洗錢(qián)”的主意?！百I(mǎi)金”人員通常會(huì)利用多人次、多頻次,、使用多張銀行卡在不同的金店購(gòu)買(mǎi)大量黃金制品，得手后有專(zhuān)人將金條送到黑市交易變現(xiàn),，轉(zhuǎn)移涉案資金。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：

當(dāng)時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購(gòu)買(mǎi),，在第一家金店總共購(gòu)買(mǎi)了21筆,，然后在第二家金店購(gòu)買(mǎi)了三筆,，在第三筆的時(shí)候，金店的店員發(fā)現(xiàn)了,。當(dāng)天總共消費(fèi)24筆,，共計(jì)500萬(wàn)的金條。

購(gòu)買(mǎi)8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答

雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢(qián)，但是誰(shuí)讓他買(mǎi)黃金的,，買(mǎi)這么多黃金做什么,，他都回答不上來(lái)。而且,，他一共購(gòu)買(mǎi)了8千克的金條,，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的，其余的金條又去了哪里呢,？

通過(guò)對(duì)商場(chǎng)內(nèi)公共場(chǎng)所視頻的調(diào)取,，民警有了重要發(fā)現(xiàn)。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊(duì)長(zhǎng)張雪巖：

其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示,，放到了比如說(shuō)廁所內(nèi)還有樓道內(nèi),，放完了之后嫌疑人就離開(kāi)了，由上家指定其他人去現(xiàn)場(chǎng)取,。所交易的地點(diǎn)都是相對(duì)比較隱蔽的,，都是屬于監(jiān)控盲區(qū)。

一天之內(nèi)嫌疑人去兩家金店頻繁購(gòu)買(mǎi)大量黃金

公共場(chǎng)所視頻畫(huà)面顯示,，這名男子從早到晚都在這家商場(chǎng)內(nèi),，他在第一家金店內(nèi)多次進(jìn)出，購(gòu)買(mǎi)了21筆黃金,。每次購(gòu)買(mǎi)后,，他都會(huì)走出金店，在商場(chǎng)內(nèi)的其他地方到處走動(dòng),，一段時(shí)間后,，再次進(jìn)入金店購(gòu)買(mǎi)。當(dāng)他在第二家金店購(gòu)買(mǎi)第三筆時(shí),，金店店員報(bào)警,，警方趕到現(xiàn)場(chǎng)將他抓獲。

面對(duì)確鑿的證據(jù),，這名男子終于承認(rèn)了自己是在幫一個(gè)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的人購(gòu)買(mǎi)金條,。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊(duì)長(zhǎng)張雪巖：

嫌疑人通過(guò)玩網(wǎng)絡(luò)游戲，認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友,，網(wǎng)友給他說(shuō)能介紹工作,，一天能掙500塊錢(qián)，一天500塊錢(qián)對(duì)于他來(lái)說(shuō)也算很高的高薪了,，想掙這筆錢(qián),。到北京之后，網(wǎng)友讓他去一個(gè)指定的地點(diǎn)取一個(gè)包裹,，這個(gè)包裹里邊有5張涉案銀行卡,，1萬(wàn)余元的現(xiàn)金還有三部涉案手機(jī),。按照他的網(wǎng)友指示，在涉案手機(jī)上下載了一個(gè)境外的聊天軟件,，通過(guò)聊天軟件由網(wǎng)友向他們下發(fā)任務(wù),，之后他們按照這個(gè)上家的指示，讓嫌疑人來(lái)各個(gè)商場(chǎng)的金店去購(gòu)買(mǎi)這種投資的金條,。

從取銀行卡到送黃金上下游始終不見(jiàn)面

據(jù)犯罪嫌疑人王某交代,，拿到5張銀行卡后，對(duì)方會(huì)指定一張涉案銀行卡,，并向卡里轉(zhuǎn)錢(qián),，同時(shí)向王某發(fā)出指令，讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購(gòu)買(mǎi)指定克數(shù)的金條,。成功購(gòu)買(mǎi)后,，王某再按照對(duì)方的要求放到指定的位置。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：

把所購(gòu)買(mǎi)的金條或者金銀首飾,，就存放在消防通道或者存放在廁所,，放在那就行了，他就繼續(xù)購(gòu)買(mǎi),，由第二個(gè)鏈條環(huán)節(jié)上的人物,，去那取這個(gè)贓物。經(jīng)審查,，這個(gè)嫌疑人是一個(gè)下線(xiàn),，最下游的一個(gè)犯罪環(huán)節(jié)。

面對(duì)民警的訊問(wèn),，王某雖然承認(rèn)自己幫助他人購(gòu)買(mǎi)大量金條,，卻一直強(qiáng)調(diào)自己并不知道這樣的行為屬于犯罪行為。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：

為什么要追究這個(gè)人的刑事責(zé)任,，因?yàn)樗黠@的是有犯罪意圖的,，不是靠勞動(dòng)，不是靠工作換取的報(bào)酬,。明知或者感知這是一個(gè)違法犯罪,。所以也需要提示年輕人，要靠自己的雙手,，靠自己的智慧去創(chuàng)業(yè),，不要走這種捷徑，走上犯罪道路,。

《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定,，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移,、收購(gòu),、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制，并處或者單處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的,，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金,。

目前,，王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，已被警方依法刑事拘留,。針對(duì)王某的上游等其他涉案人員及違法所得來(lái)源的偵查工作，現(xiàn)正在進(jìn)一步進(jìn)行中,。