打賞主播近1億元,？！全國(guó)首例，告破,！21名案犯落網(wǎng)(2)

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2023-05-16 13:22:44 瞭望東方周刊

網(wǎng)絡(luò)主播工作室的工作人員范某等人在明知上游電信詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，充當(dāng)打賞幣中介,，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶(hù),，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶(hù)轉(zhuǎn)手對(duì)外銷(xiāo)售，從中賺取差價(jià),，為這些上游犯罪掩飾,、隱瞞犯罪所得。

21名案犯落網(wǎng)

據(jù)海報(bào)新聞報(bào)道,，今年2月8日至9日,，經(jīng)過(guò)事先制定周密抓捕方案，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下,，上海警方在全國(guó)11省市分批次展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng),，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人,。

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,，為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),，提供資金賬戶(hù)的、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的,，涉嫌洗錢(qián)罪,。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移,、收購(gòu),、代為銷(xiāo)售或者其他方式掩飾、隱瞞的,，涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪。

涉案網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式,，為上游犯罪團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款,，并借助違法犯罪資金制造虛假流量，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序,。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購(gòu)買(mǎi)的情況下,，以低買(mǎi)高賣(mài)的方式非法牟利，助長(zhǎng)了違法犯罪資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為,，也嚴(yán)重侵害了行業(yè)健康發(fā)展,。

洗錢(qián)和地下錢(qián)莊犯罪行為為非法集資,、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪清洗和轉(zhuǎn)移贓款,，幫助上游犯罪逃避警方的查凍追繳,，不僅加大破案追贓難度，也助長(zhǎng)了上游犯罪滋生,。

本案中,，上海警方通過(guò)打擊查處洗錢(qián)和地下錢(qián)莊犯罪團(tuán)伙，及時(shí)為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失,。案件告破后，警方全面分析犯罪手法,，提煉行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),，并第一時(shí)間預(yù)警通報(bào)行政部門(mén)，推動(dòng)源頭治理,。

目前,，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢(qián)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕,，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。下步,，警方將持續(xù)深挖上游犯罪,，力求全鏈打擊。

來(lái)源：瞭望東方周刊

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(責(zé)任編輯：傅鑫)

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