打賞主播近1億元？！全國首例,，告破,！21名案犯落網(wǎng)(2)

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2023-05-16 13:22:44 瞭望東方周刊

網(wǎng)絡(luò)主播工作室的工作人員范某等人在明知上游電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下,，充當(dāng)打賞幣中介,，以原價6折至7折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價7折至8.5折不等的價格將平臺賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售,，從中賺取差價,，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得,。

21名案犯落網(wǎng)

據(jù)海報新聞報道,，今年2月8日至9日，經(jīng)過事先制定周密抓捕方案,，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下,，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網(wǎng)行動，一舉抓獲李某,、范某等21名犯罪嫌疑人,。

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，為掩飾,、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶的,、通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的,，涉嫌洗錢罪。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏,、轉(zhuǎn)移,、收購、代為銷售或者其他方式掩飾,、隱瞞的,，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,。

涉案網(wǎng)絡(luò)主播通過接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式,，為上游犯罪團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款，并借助違法犯罪資金制造虛假流量,，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序,。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購買的情況下，以低買高賣的方式非法牟利,，助長了違法犯罪資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為,，也嚴(yán)重侵害了行業(yè)健康發(fā)展,。

洗錢和地下錢莊犯罪行為為非法集資、電信詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪清洗和轉(zhuǎn)移贓款,，幫助上游犯罪逃避警方的查凍追繳，不僅加大破案追贓難度,，也助長了上游犯罪滋生,。

本案中，上海警方通過打擊查處洗錢和地下錢莊犯罪團(tuán)伙,，及時為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失,。案件告破后，警方全面分析犯罪手法,，提煉行業(yè)風(fēng)險,，并第一時間預(yù)警通報行政部門，推動源頭治理,。

目前,，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕,，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施。下步,，警方將持續(xù)深挖上游犯罪,，力求全鏈打擊。

來源：瞭望東方周刊

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(責(zé)任編輯：傅鑫)

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