本文綜合自央視新聞客戶端2023年5月15日《全國首例利用直播平臺打賞洗錢案告破涉案金額近一億元》,、新民晚報,、海報新聞、每日經(jīng)濟新聞,。

直播打賞竟成洗錢幫兇,，案值近億元！

上海警方5月15日上午召開新聞發(fā)布會宣布：成功偵破全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實施洗錢犯罪案件,，抓獲犯罪嫌疑人21名,，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺,、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元,。

犯罪嫌疑人通過直播打賞洗錢

有主播主動要求參與

據(jù)新民晚報報道,，上海市公安局新聞發(fā)言人辦公室莊莉強警官介紹，近期,，上海浦東警方破獲一起集資詐騙案,，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設(shè)立多家公司,，以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義,，通過線下門店向社會公眾承諾高額收益，銷售各類理財產(chǎn)品,，非法募集資金,。

警方追贓過程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被打賞給了網(wǎng)絡(luò)主播,。但奇怪的是,，打賞后不久，這些錢又從網(wǎng)絡(luò)主播那里轉(zhuǎn)回了犯罪嫌疑人的個人賬戶,。其中顯然有貓膩,。上海經(jīng)偵警方立即成立專案組立案偵查，并迅速鎖定了李某等4名事后集中批量返款的網(wǎng)絡(luò)主播,。

圖片來源：央視新聞

據(jù)央視新聞報道,，經(jīng)查,，集資詐騙的犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得,，結(jié)識了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺擔(dān)任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物,，再由李某等人將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中,。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報酬,。隨后,，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，為其清洗和轉(zhuǎn)移贓款,。由于打賞金額巨大,，直接為網(wǎng)絡(luò)主播抬高了人氣和曝光率，主播又賺取了直播平臺榜首獎勵,，因此有主播主動聯(lián)系到犯罪嫌疑人要求參與洗錢,，甚至在直播間公開邀請洗錢。

網(wǎng)絡(luò)主播工作室的工作人員范某等人在明知上游電信詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下,，充當(dāng)打賞幣中介,，以原價6折至7折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價7折至8.5折不等的價格將平臺賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售,，從中賺取差價,，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得,。

21名案犯落網(wǎng)

據(jù)海報新聞報道,，今年2月8日至9日，經(jīng)過事先制定周密抓捕方案,，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機關(guān)的大力配合下,，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網(wǎng)行動，一舉抓獲李某,、范某等21名犯罪嫌疑人,。

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，為掩飾,、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶的,、通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的,，涉嫌洗錢罪。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏,、轉(zhuǎn)移,、收購、代為銷售或者其他方式掩飾,、隱瞞的,，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,。

涉案網(wǎng)絡(luò)主播通過接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式,，為上游犯罪團伙清洗轉(zhuǎn)移贓款，并借助違法犯罪資金制造虛假流量,，嚴重破壞了金融管理秩序,。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購買的情況下，以低買高賣的方式非法牟利,，助長了違法犯罪資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為,，也嚴重侵害了行業(yè)健康發(fā)展。

洗錢和地下錢莊犯罪行為為非法集資,、電信詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪清洗和轉(zhuǎn)移贓款，幫助上游犯罪逃避警方的查凍追繳,，不僅加大破案追贓難度,，也助長了上游犯罪滋生,。

本案中，上海警方通過打擊查處洗錢和地下錢莊犯罪團伙,，及時為人民群眾挽回經(jīng)濟損失,。案件告破后，警方全面分析犯罪手法,，提煉行業(yè)風(fēng)險,，并第一時間預(yù)警通報行政部門，推動源頭治理,。

目前,，經(jīng)檢察機關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕,，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施。下步,，警方將持續(xù)深挖上游犯罪,，力求全鏈打擊。

來源：瞭望東方周刊