低收入者取現(xiàn)3000萬(wàn)觸發(fā)預(yù)警 破獲地下賭場(chǎng)洗錢案
原標(biāo)題：7名低收入者人均取現(xiàn)3000萬(wàn)元觸發(fā)預(yù)警,，西安破獲超5億元洗錢案
多名無(wú)固定工作的低收入者頻繁前往銀行取現(xiàn),，人均取現(xiàn)超過(guò)3000多萬(wàn)元,，這觸發(fā)了銀行的反洗錢預(yù)警,。
近期，西安市公安局高新分局破獲這起特大洗錢案,。
8月24日,，辦案民警告訴上游新聞?dòng)浾撸揭炎カ@涉案嫌疑人10人,，該案涉案資金達(dá)5.03億元,。
4月初，西安市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)收集到某銀行反映稱,，有人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索,。
民警立即固定專人對(duì)接中國(guó)人民銀行西安分行反洗錢處，對(duì)有關(guān)違法犯罪線索進(jìn)行排查,。
▲警方研判分析該案,。圖片來(lái)源/西安市公安局高新分局供圖
民警初查發(fā)現(xiàn)，涉案7人均無(wú)固定工作,，且收入都相對(duì)較低,，但在多家銀行都開設(shè)了個(gè)人銀行卡,，且持續(xù)大額取現(xiàn),。
民警發(fā)現(xiàn)，這些人人均來(lái)銀行取現(xiàn)超過(guò)3000萬(wàn)余元,，由于無(wú)法解釋大額資金來(lái)源,，交易模式觸發(fā)了銀行的反洗錢預(yù)警。
4月12日,，警方對(duì)該案正式立案?jìng)刹?，?duì)該案進(jìn)行深挖。
專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案資金均來(lái)源于上海某支付服務(wù)股份有限公司注冊(cè)申請(qǐng)的空殼商戶所綁定的POS機(jī),。
經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查分析,，一個(gè)層級(jí)清晰的非法支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙浮出水面。
6月20日,，專案組出動(dòng)60名警力,，分別奔赴多地對(duì)該犯罪團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲犯罪嫌疑人10名,，并查獲手機(jī),、POS機(jī)、銀行卡等一批涉案物品,。
▲涉案嫌疑人,。圖片來(lái)源/西安市公安局高新分局供圖
經(jīng)查，犯罪嫌疑人盧某和魏某開設(shè)了三家地下賭場(chǎng),。
2022年1月以來(lái),，25歲的陜西西安人張某為牟取暴利，與二人聯(lián)系,，為上述三家地下賭場(chǎng)提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),。
張某組織多人利用POS機(jī)收取贓款，再通過(guò)虛構(gòu)交易,，直接進(jìn)行套現(xiàn)結(jié)算,，從中抽取最低3‰的傭金。
目前,，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，該資金支付結(jié)算團(tuán)伙累計(jì)結(jié)算套現(xiàn)金額為5.03億元，非法獲利200余萬(wàn)元,。
目前,，張某等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準(zhǔn)逮捕。
盧某,、魏某兩人以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕,。
目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中,。
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