近日,，山西省晉城市沁水縣公安局破獲了一起利用虛擬貨幣幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算的案件,，涉案資金達(dá)3.8億余元,。這一切還要從山西沁水居民的一張銀行卡說起,。

2023年3月，山西沁水警方接到一條線索,，沁水縣龍港鎮(zhèn)居民趙某月的一張銀行卡有異常轉(zhuǎn)賬的情況,，疑似涉嫌詐騙。這起詐騙案的被害人竟遠(yuǎn)在哈爾濱,，被害人全某經(jīng)人誘導(dǎo),，按照對方提供的鏈接下載了來源不明的軟件進(jìn)行投資。首次投資后,，小賺了一把,，這讓他逐漸動(dòng)了心。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警賀虎：全某首次投資后,，營利1400元,。他嘗試提現(xiàn)后，騙子就通過趙某月的賬戶向全某轉(zhuǎn)賬8400元,。全某信以為真,，又投資21萬元,，經(jīng)操作營利50萬元，然而這次卻不能提現(xiàn),，發(fā)現(xiàn)被騙后選擇報(bào)警,。

在隨后的調(diào)查中，辦案民警先從趙某月的涉案賬戶入手,，發(fā)現(xiàn)趙某月的這個(gè)銀行賬號還涉嫌廣東一起刷單返利詐騙案,，這起詐騙案中，騙子同樣是先用趙某月賬號向被害人轉(zhuǎn)賬,，進(jìn)而實(shí)施詐騙,。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警賀虎：騙子在實(shí)施詐騙過程中，特別是刷單返利,、投資理財(cái)類詐騙過程中,，為騙取更多的錢，騙取被害人信任,，前期會(huì)給被害人轉(zhuǎn)賬返款,，從而騙被害人向他們指定的賬戶轉(zhuǎn)出更多的錢。

在這兩起案件中,，犯罪嫌疑人都是用趙某月的賬號轉(zhuǎn)賬,，因此辦案民警首先圍繞趙某月開展深入細(xì)致的調(diào)查。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警李軍義：經(jīng)過走訪,，偵查員發(fā)現(xiàn)趙某月長期在沁水生活居住,，沒有固定職業(yè)。周圍的人反映,，他最近在網(wǎng)上賺錢,，但具體在網(wǎng)上干什么都不清楚。因此,，公安機(jī)關(guān)圍繞涉案賬戶的資金流水等方面開展了深入調(diào)查,。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他在網(wǎng)上非法倒賣虛擬貨幣USDT,。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警劉軍偉：USDT也就是泰達(dá)幣,，是某外國公司發(fā)行的區(qū)塊鏈貨幣，其以一比一的比例錨定美元,，同時(shí)因其匿名性和去中心化的特點(diǎn),，成為虛擬貨幣跑分平臺(tái)的首選。

非法倒賣虛擬貨幣需要有一定的技術(shù)門檻,，并不是一個(gè)人能完成的,，其背后往往都會(huì)有一個(gè)分工明確的團(tuán)隊(duì)。通過進(jìn)一步梳理案件和深度研判,，在掌握了大量線索和證據(jù)后,，警方?jīng)Q定對這個(gè)犯罪團(tuán)伙立即展開抓捕,。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警劉軍偉：抓獲犯罪嫌疑人21名，扣押手機(jī)30余部,，查獲現(xiàn)金20余萬元,，實(shí)現(xiàn)了案件的全鏈條打擊。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警李軍義：我們通過對數(shù)十萬條涉案交易記錄進(jìn)行梳理以后發(fā)現(xiàn),，該犯罪集團(tuán)幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員支付結(jié)算USDT共有5480余萬,，折合人民幣約3.8億余元。

通過趙某月這條線索,，警方抓獲了這個(gè)21人的犯罪團(tuán)伙,，調(diào)查后警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)犯罪團(tuán)伙分工明確,，有人負(fù)責(zé)跑分,、轉(zhuǎn)賬，有人負(fù)責(zé)買賣虛擬貨幣,，其團(tuán)伙組織者為周某,。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警李軍義：趙某月在這個(gè)團(tuán)伙中屬于底層轉(zhuǎn)賬、收款人員,，根據(jù)周某等組織者提供的賣家收款賬戶進(jìn)行具體的付款操作,，然后周某等組織者再根據(jù)他們轉(zhuǎn)賬的數(shù)額，把USDT充值到跑分平臺(tái)的賬戶里,。趙某月等這些跑分人員按平臺(tái)要求綁定支付寶,、數(shù)字人民幣錢包等收款方式分批完成收款，這樣就完成了跑分過程,，并獲取平臺(tái)返還的收款金額1.5%左右積分作為傭金來牟利,。

在哈爾濱市全某被詐騙案中，騙子為了隱匿,、逃避打擊,，將被害人賬戶作為低價(jià)出售虛擬貨幣收款的賬戶,，通過趙某月賬戶向被害人轉(zhuǎn)賬,，騙取了全某信任。該團(tuán)伙就是通過這樣的模式,，低價(jià)收購虛擬貨幣,，再通過跑分平臺(tái)等變現(xiàn)，后繼續(xù)收購虛擬貨幣,，往復(fù)循環(huán),，不斷幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員在虛擬貨幣和人民幣之間支付結(jié)算。

截至目前,，該案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,。案件正在進(jìn)一步偵辦中,。