男子賭博輸?shù)?30余萬元身家后報案警方搗毀156人團伙,！(3)

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2023-12-12 14:26:40 中國青年網(wǎng)

犯罪事實清晰明了,，但部分犯罪嫌疑人拒不認罪，如何準(zhǔn)確認定犯罪性質(zhì),，確保罰當(dāng)其罪,？辦案檢察官在積極開展認罪認罰從寬制度釋法說理工作的同時，對電子數(shù)據(jù)進行重新審查,，通過有針對性地出示聊天記錄,、轉(zhuǎn)賬資料等證據(jù)，駁斥犯罪嫌疑人的無罪辯解,，打消其僥幸心理,。最終，所有犯罪嫌疑人均自愿認罪認罰,，其中,，23名犯罪嫌疑人共退還贓款4000余萬元,。

為了對每一名犯罪嫌疑人的犯罪事實進行準(zhǔn)確定罪量刑，該院多次召開案件研討會,，共同研判案情,。辦案檢察官嚴格精細審查分析，全面梳理該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團伙的組織層次,、成員身份,、運作模式、活動區(qū)域,，厘清各犯罪嫌疑人在團隊內(nèi)部的作用及是否存在主觀故意等情況,，準(zhǔn)確認定開設(shè)賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,、賭博罪等6個罪名。

檢察建議堵塞源頭漏洞

“我們在辦案過程中發(fā)現(xiàn),，其中一個犯罪嫌疑人在某銀行先后辦理了十幾張銀行卡,，這些卡被用來‘跑分’洗錢，金額達數(shù)千萬元,?！鞭k案檢察官介紹。

為促進源頭治理,，茅箭區(qū)檢察院一方面監(jiān)督公安機關(guān)對涉賭博犯罪提供技術(shù)支持的犯罪事實進行立案偵查,，另一方面向該銀行制發(fā)檢察建議，要求該單位進一步規(guī)范制度管理,，加強內(nèi)部監(jiān)督,，強化警示教育，加強辦卡實質(zhì)性審查,，對不規(guī)范辦理銀行卡情況進行調(diào)查摸排,，嚴把柜面風(fēng)險，防范“第一道防線”,。

與此同時,，8月至10月，該院組織干警深入包聯(lián)社區(qū),、包聯(lián)村等地,，通過集中宣講、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展“斷卡”行動系列宣傳活動,。此外,，該院還聚焦易受害群體和重點地區(qū)，常態(tài)化開展“斷卡”行動宣傳進學(xué)校,、進農(nóng)村,、進企業(yè)活動,，切實增強廣大群眾防范意識。

據(jù)記者了解,，截至11月30日,，公安機關(guān)已對該系列案件立案偵查156人，移送十堰市茅箭區(qū)檢察院審查起訴104人,。目前,，該院已提起公訴41人,、對16人作出不起訴處理,、監(jiān)督撤案3人，44人還在進一步審查中,。

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(責(zé)任編輯：傅鑫)

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