庭審現(xiàn)場(chǎng),。

一年時(shí)間不到,，輸?shù)?30余萬(wàn)元身家，沉迷于網(wǎng)絡(luò)賭博的王某幡然醒悟,，選擇報(bào)案。至此,，一起涉案金額高達(dá)11.35億元的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案浮出水面,。

8月17日，湖北省十堰市茅箭區(qū)檢察院以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,，掩飾,、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，賭博罪,，非法持有槍支、彈藥罪,，偷越國(guó)（邊）境罪對(duì)劉某等41人提起公訴,。10月19日，十堰市茅箭區(qū)法院對(duì)該案公開(kāi)開(kāi)庭審理,，案件將擇期宣判,。

組建賭博群邀人賭博

“第一次贏了幾萬(wàn)塊錢(qián)，我就有點(diǎn)上癮了,?！闭f(shuō)起自己參與網(wǎng)絡(luò)賭博的經(jīng)歷，王某后悔不已,。

2021年5月,，王某的朋友邀請(qǐng)他在境外某賭博網(wǎng)站玩“百家樂(lè)”，游戲規(guī)則很簡(jiǎn)單,，連上境外賭博網(wǎng)站后,，由荷官發(fā)撲克牌，兩張牌翻開(kāi)后比大小,。抱著試試看的心理,，王某玩了一次，很快贏了3萬(wàn)余元，提現(xiàn)也非常順暢,，這讓他對(duì)該網(wǎng)站深信不疑,。

該賭博網(wǎng)站規(guī)定，賭客若想繼續(xù)參與,，必須有熟人指引,，這叫“開(kāi)線”，需要在賭博網(wǎng)站上開(kāi)通接口,，輸入密碼及驗(yàn)證碼才能進(jìn)行賭博,。嘗到甜頭的王某向朋友要來(lái)了網(wǎng)絡(luò)賭博組織者劉某的電話，在2021年6月至8月,、2022年2月至5月,，找劉某為其“開(kāi)線”上百次。

“像王某這樣的大老板很難找,，我把他服務(wù)好了,，就能得到不少好處費(fèi)?！眲⒛呈巧鐣?huì)閑散人員,，以賭博為生，在接到王某的電話后,，專(zhuān)職為王某搞起了服務(wù),。每次王某想賭博時(shí)，只需一個(gè)電話,，劉某便為其做好后勤保障服務(wù),。

久賭無(wú)贏家。玩的次數(shù)多了,，王某開(kāi)始變得輸多贏少,，為了翻本，他賭注越下越大,，但也越輸越多,。在一次輸?shù)艟揞~賭資后，王某選擇了報(bào)警,。

警方經(jīng)初查,，發(fā)現(xiàn)像王某這樣參與該境外賭博網(wǎng)站的人員還有很多。因涉案人員眾多,、金額巨大,，2022年9月24日，該案被公安部列為督辦案件,。

隨著偵查工作的深入,，一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪版圖逐漸清晰。

2018年以來(lái)，以十堰籍人鄭某（批捕在逃）為首的犯罪團(tuán)伙,，在國(guó)外組織工作人員,，通過(guò)境外賭博網(wǎng)站實(shí)時(shí)傳輸境外實(shí)體賭場(chǎng)的賭博視頻，并通過(guò)境外聊天軟件建立賭博群,，招攬國(guó)內(nèi)賭客進(jìn)行“百家樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博,。

為組建自己的團(tuán)隊(duì)，獲取巨額非法利益,，鄭某從國(guó)內(nèi)拉攏楊某等人前往緬甸從事賭場(chǎng)管理相關(guān)工作,，拉攏黃某等人在國(guó)內(nèi)成立“跑分”團(tuán)伙，為網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算渠道,，幫助賭博網(wǎng)站洗錢(qián),。

“鄭某是我的發(fā)小，一開(kāi)始我在他的賭場(chǎng)玩了幾次,，結(jié)果越輸越多,，他就讓我?guī)退芊帧€債?！秉S某原本經(jīng)營(yíng)著自己的小生意，生活還算富足,，直到他輸?shù)羧可砑疫€欠下鄭某200萬(wàn)元后,，接受了鄭某的要求，開(kāi)始大量購(gòu)買(mǎi),、租借“兩卡”,，并雇用熊某、魏某等人組成“跑分”團(tuán)伙,，從境外聊天軟件上接收對(duì)應(yīng)賭博群財(cái)務(wù)人員指示,，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式為鄭某的賭博群提供資金結(jié)算服務(wù)。

經(jīng)審查,，2022年3月至8月,，黃某組織團(tuán)伙成員共使用97個(gè)銀行賬戶用于犯罪活動(dòng)，6個(gè)月幫助收取賭資近1.62億元,。像黃某一樣幫助其“跑分”洗錢(qián)的團(tuán)伙,，鄭某共有7個(gè)。截至案發(fā),，這些“跑分”團(tuán)伙幫助收取賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)11.35億元,。

犯罪嫌疑人退贓4000余萬(wàn)元

由于該案涉案人數(shù)眾多、分工詳細(xì),、層級(jí)繁雜,，涉案金額特別巨大，十堰市茅箭區(qū)檢察院依法提前介入引導(dǎo)偵查，在案件定性,、事實(shí)認(rèn)定,、證據(jù)收集等方面提出引導(dǎo)偵查意見(jiàn)。今年3月20日,，十堰市公安局茅箭區(qū)公安分局將該案移送茅箭區(qū)檢察院審查起訴,。

“犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件進(jìn)行溝通，使用虛擬貨幣進(jìn)行交易,，并且大量使用團(tuán)伙內(nèi)部默認(rèn)的特殊用語(yǔ),，逃避偵查、隱藏犯罪的意圖十分明顯,?！泵┘齾^(qū)檢察院第一檢察部主任鄭冰鑫介紹。

犯罪事實(shí)清晰明了,，但部分犯罪嫌疑人拒不認(rèn)罪,，如何準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪性質(zhì)，確保罰當(dāng)其罪,？辦案檢察官在積極開(kāi)展認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度釋法說(shuō)理工作的同時(shí),，對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行重新審查，通過(guò)有針對(duì)性地出示聊天記錄,、轉(zhuǎn)賬資料等證據(jù),，駁斥犯罪嫌疑人的無(wú)罪辯解，打消其僥幸心理,。最終,，所有犯罪嫌疑人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其中,，23名犯罪嫌疑人共退還贓款4000余萬(wàn)元,。

為了對(duì)每一名犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)進(jìn)行準(zhǔn)確定罪量刑，該院多次召開(kāi)案件研討會(huì),，共同研判案情,。辦案檢察官?lài)?yán)格精細(xì)審查分析，全面梳理該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的組織層次,、成員身份,、運(yùn)作模式、活動(dòng)區(qū)域,，厘清各犯罪嫌疑人在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的作用及是否存在主觀故意等情況,，準(zhǔn)確認(rèn)定開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,、賭博罪等6個(gè)罪名,。

檢察建議堵塞源頭漏洞

“我們?cè)谵k案過(guò)程中發(fā)現(xiàn),，其中一個(gè)犯罪嫌疑人在某銀行先后辦理了十幾張銀行卡，這些卡被用來(lái)‘跑分’洗錢(qián),，金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元,。”辦案檢察官介紹,。

為促進(jìn)源頭治理,，茅箭區(qū)檢察院一方面監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)涉賭博犯罪提供技術(shù)支持的犯罪事實(shí)進(jìn)行立案?jìng)刹椋硪环矫嫦蛟撱y行制發(fā)檢察建議,，要求該單位進(jìn)一步規(guī)范制度管理,，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，強(qiáng)化警示教育,，加強(qiáng)辦卡實(shí)質(zhì)性審查,，對(duì)不規(guī)范辦理銀行卡情況進(jìn)行調(diào)查摸排，嚴(yán)把柜面風(fēng)險(xiǎn),，防范“第一道防線”,。

與此同時(shí)，8月至10月,，該院組織干警深入包聯(lián)社區(qū),、包聯(lián)村等地，通過(guò)集中宣講,、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)系列宣傳活動(dòng),。此外，該院還聚焦易受害群體和重點(diǎn)地區(qū),，常態(tài)化開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)宣傳進(jìn)學(xué)校、進(jìn)農(nóng)村,、進(jìn)企業(yè)活動(dòng),，切實(shí)增強(qiáng)廣大群眾防范意識(shí)。

據(jù)記者了解,，截至11月30日,，公安機(jī)關(guān)已對(duì)該系列案件立案?jìng)刹?56人，移送十堰市茅箭區(qū)檢察院審查起訴104人,。目前,，該院已提起公訴41人、對(duì)16人作出不起訴處理,、監(jiān)督撤案3人,，44人還在進(jìn)一步審查中。