庭審現(xiàn)場,。

一年時間不到，輸?shù)?30余萬元身家,，沉迷于網(wǎng)絡賭博的王某幡然醒悟,，選擇報案,。至此，一起涉案金額高達11.35億元的特大跨境網(wǎng)絡賭博案浮出水面,。

8月17日,，湖北省十堰市茅箭區(qū)檢察院以涉嫌開設賭場罪，掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,，賭博罪,，非法持有槍支、彈藥罪,，偷越國（邊）境罪對劉某等41人提起公訴,。10月19日，十堰市茅箭區(qū)法院對該案公開開庭審理,，案件將擇期宣判,。

組建賭博群邀人賭博

“第一次贏了幾萬塊錢，我就有點上癮了,?！闭f起自己參與網(wǎng)絡賭博的經(jīng)歷,，王某后悔不已。

2021年5月,，王某的朋友邀請他在境外某賭博網(wǎng)站玩“百家樂”,，游戲規(guī)則很簡單，連上境外賭博網(wǎng)站后,，由荷官發(fā)撲克牌,，兩張牌翻開后比大小。抱著試試看的心理,，王某玩了一次,，很快贏了3萬余元，提現(xiàn)也非常順暢,，這讓他對該網(wǎng)站深信不疑,。

該賭博網(wǎng)站規(guī)定，賭客若想繼續(xù)參與,，必須有熟人指引,，這叫“開線”，需要在賭博網(wǎng)站上開通接口,，輸入密碼及驗證碼才能進行賭博,。嘗到甜頭的王某向朋友要來了網(wǎng)絡賭博組織者劉某的電話，在2021年6月至8月,、2022年2月至5月,，找劉某為其“開線”上百次。

“像王某這樣的大老板很難找,，我把他服務好了,，就能得到不少好處費?！眲⒛呈巧鐣e散人員,，以賭博為生，在接到王某的電話后,，專職為王某搞起了服務,。每次王某想賭博時，只需一個電話,，劉某便為其做好后勤保障服務,。

久賭無贏家。玩的次數(shù)多了,，王某開始變得輸多贏少,，為了翻本，他賭注越下越大,，但也越輸越多,。在一次輸?shù)艟揞~賭資后,，王某選擇了報警。

警方經(jīng)初查,，發(fā)現(xiàn)像王某這樣參與該境外賭博網(wǎng)站的人員還有很多,。因涉案人員眾多、金額巨大,，2022年9月24日,，該案被公安部列為督辦案件。

隨著偵查工作的深入,，一個龐大的網(wǎng)絡賭博犯罪版圖逐漸清晰,。

2018年以來，以十堰籍人鄭某（批捕在逃）為首的犯罪團伙,，在國外組織工作人員,，通過境外賭博網(wǎng)站實時傳輸境外實體賭場的賭博視頻，并通過境外聊天軟件建立賭博群,，招攬國內(nèi)賭客進行“百家樂”網(wǎng)絡賭博,。

為組建自己的團隊，獲取巨額非法利益,，鄭某從國內(nèi)拉攏楊某等人前往緬甸從事賭場管理相關工作,，拉攏黃某等人在國內(nèi)成立“跑分”團伙，為網(wǎng)絡賭博提供支付結算渠道,，幫助賭博網(wǎng)站洗錢,。

“鄭某是我的發(fā)小，一開始我在他的賭場玩了幾次,，結果越輸越多,，他就讓我?guī)退芊帧€債?！秉S某原本經(jīng)營著自己的小生意,，生活還算富足，直到他輸?shù)羧可砑疫€欠下鄭某200萬元后,，接受了鄭某的要求,，開始大量購買、租借“兩卡”,，并雇用熊某,、魏某等人組成“跑分”團伙,，從境外聊天軟件上接收對應賭博群財務人員指示,，通過銀行轉賬的方式為鄭某的賭博群提供資金結算服務。

經(jīng)審查,，2022年3月至8月,，黃某組織團伙成員共使用97個銀行賬戶用于犯罪活動，6個月幫助收取賭資近1.62億元,。像黃某一樣幫助其“跑分”洗錢的團伙,，鄭某共有7個。截至案發(fā),，這些“跑分”團伙幫助收取賭資數(shù)額累計達11.35億元,。

犯罪嫌疑人退贓4000余萬元

由于該案涉案人數(shù)眾多、分工詳細,、層級繁雜,，涉案金額特別巨大，十堰市茅箭區(qū)檢察院依法提前介入引導偵查,，在案件定性,、事實認定、證據(jù)收集等方面提出引導偵查意見,。今年3月20日,，十堰市公安局茅箭區(qū)公安分局將該案移送茅箭區(qū)檢察院審查起訴。

“犯罪團伙利用境外聊天軟件進行溝通,，使用虛擬貨幣進行交易，并且大量使用團伙內(nèi)部默認的特殊用語,，逃避偵查,、隱藏犯罪的意圖十分明顯?！泵┘齾^(qū)檢察院第一檢察部主任鄭冰鑫介紹,。

犯罪事實清晰明了,，但部分犯罪嫌疑人拒不認罪,，如何準確認定犯罪性質,，確保罰當其罪？辦案檢察官在積極開展認罪認罰從寬制度釋法說理工作的同時,，對電子數(shù)據(jù)進行重新審查,，通過有針對性地出示聊天記錄,、轉賬資料等證據(jù)，駁斥犯罪嫌疑人的無罪辯解，打消其僥幸心理,。最終,，所有犯罪嫌疑人均自愿認罪認罰，其中,，23名犯罪嫌疑人共退還贓款4000余萬元,。

為了對每一名犯罪嫌疑人的犯罪事實進行準確定罪量刑，該院多次召開案件研討會,，共同研判案情,。辦案檢察官嚴格精細審查分析，全面梳理該跨境網(wǎng)絡賭博團伙的組織層次,、成員身份,、運作模式,、活動區(qū)域,，厘清各犯罪嫌疑人在團隊內(nèi)部的作用及是否存在主觀故意等情況，準確認定開設賭場罪,、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,、賭博罪等6個罪名。

檢察建議堵塞源頭漏洞

“我們在辦案過程中發(fā)現(xiàn),，其中一個犯罪嫌疑人在某銀行先后辦理了十幾張銀行卡,，這些卡被用來‘跑分’洗錢，金額達數(shù)千萬元,?！鞭k案檢察官介紹。

為促進源頭治理,，茅箭區(qū)檢察院一方面監(jiān)督公安機關對涉賭博犯罪提供技術支持的犯罪事實進行立案偵查,，另一方面向該銀行制發(fā)檢察建議，要求該單位進一步規(guī)范制度管理,，加強內(nèi)部監(jiān)督,，強化警示教育，加強辦卡實質性審查,，對不規(guī)范辦理銀行卡情況進行調(diào)查摸排,，嚴把柜面風險，防范“第一道防線”,。

與此同時,，8月至10月，該院組織干警深入包聯(lián)社區(qū),、包聯(lián)村等地,，通過集中宣講,、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展“斷卡”行動系列宣傳活動。此外,，該院還聚焦易受害群體和重點地區(qū),，常態(tài)化開展“斷卡”行動宣傳進學校,、進農(nóng)村,、進企業(yè)活動，切實增強廣大群眾防范意識,。

據(jù)記者了解,，截至11月30日，公安機關已對該系列案件立案偵查156人,，移送十堰市茅箭區(qū)檢察院審查起訴104人,。目前，該院已提起公訴41人,、對16人作出不起訴處理,、監(jiān)督撤案3人，44人還在進一步審查中,。